印度加密貨幣派對結束了嗎？ 交易所報告銀行和支付網關問題
已發表: 2017-12-28交易所說，在支付中寫與加密相關的評論會延遲交易
在所得稅官員向在印度交易比特幣和其他加密貨幣的超過 50 萬 HNI 發出通知後，印度的加密貨幣交易所似乎注定會遇到與中國同行相同的命運。
需要注意的是，中國從未直接禁止加密貨幣交易所； 然而，通過禁止 ICO 並（由下級當局）發佈建議和通知，導致 BTCC、ViaBTC 和其他中國交易所關閉其在大陸的交易所業務，造成了一個困難的局面。
在印度的相關發展中，比特幣交易者及其相應的交易所現在面臨著數字支付的困難。 有時，交易會延遲一天或更長時間。 其中一位比特幣交易員Soumya Banerjee說：“我早上 5 點轉帳，我的銀行借記了同樣的 780.5 美元（5 萬印度盧比）。 即使在 13 小時後，它也不存在於我的 Unocoin 錢包中。 真的很糟糕。”
或多或少，Inc42 也收到了其他交易所用戶的類似投訴。 在其他問題中，另一位用戶Lalit Kansal在與 Inc42 交談時告知，啟用 Google 身份驗證器給他的 Koinex 錢包帶來了大問題。 驗證者已經刪除了他的私鑰，現在他無法訪問他購買的比特幣。 該投訴於 12 月 23 日提出，尚未受理。
上週，據報導，總部位於安得拉邦的比特幣印度（Bitcoin India）是一家多加密貨幣交易所和比特幣挖礦平台，已鎖定其部分加密貨幣交易員的賬戶。 交易員有一個多月無法訪問他們的賬戶和資金。
那麼，這完全是交易所的錯嗎？ 不完全是。 印度加密貨幣交易所有更大的問題需要處理。
Belfrics 集團首席運營官 Jabeer 在接受 Inc42 採訪時說：“在過去的幾周里，銀行交易在沒有提供任何相關信息的情況下出現延遲。 然而，昨天，我們接到了合作銀行的電話，稱他們已被要求關閉加密貨幣交易所賬戶。 從那以後，我們沒有將任何錢存入我們的銀行賬戶，並且也向我們的客戶提出了同樣的要求。”
Unocoin 的聯合創始人兼首席執行官 Sathvik Vishwanath表示：“我們已經聽說了這一發展，但是，我們目前無法證實這一點。”
根據事態發展，Zebpay 已向其比特幣交易員發送了更新聲明，
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另一家加密貨幣交易所 Ethx India 已向其用戶發送了類似的通知。
BuyUCoin 聯合創始人 Atulya Bhatt表示，在“備註”空間中編寫“加密支付”或使用任何與加密貨幣相關的關鍵字（如比特幣、Ripple Ethereum 等）似乎造成了此類支付延遲。 “就銀行賬戶而言，我們沒有接到銀行的任何電話； 但是，我們在通過支付網關進行交易時遇到了問題。”
“核心問題在於政府無法控制流量。 是的，通過 KYC，我們可以獲得有關誰在購買的信息； 然而，一旦購買，用戶可以將比特幣轉移到世界任何地方，並且沒有任何權威機構或交易所可以控制比特幣。 政府懷疑部分資金落入壞人之手。 也許，這就是為什麼採取了一些預防措施來控制交易的原因，”賈比爾說。
正如 Inc42 上週報導的那樣，比特幣交易員被要求到 IT 部門辦公室出示賬簿或文件，包括交易員在 2015-16、2016-17 和 2017 財年進行的投資的詳細信息-18連同證明文件。
比特幣交易員還被要求提供 HNI 個人持有的所有銀行賬戶、他們的家庭成員以及與他們相關的擔憂的報表。
該通知還提到，如果該人錯過出席或提交證據或出示賬簿或文件，將根據《所得稅法》第 272A(1)(C) 條處以 156 美元（1 萬印度盧比）的罰款, 1961 年。
在加密貨幣交易所之後，政府關注的下一個 ICO
從各種渠道，Inc42 還了解到 IT 和 ED 部門現在正在密切關注該國的 ICO 發展。
印度最高法院一位不願透露姓名的直接稅務律師在接受 Inc42 採訪時表示：“IT 部門目前懷疑大多數提供 ICO 的公司是空殼公司。 這正是因為這些公司的估值和投資值得商榷。 這些投資屬於第 56 (II) 條的規定，但是，此類以加密貨幣投資的公司或投資者無需繳納稅款，因為其中許多公司的估值並非由獨立特許會計師完成。”
2013 年 12 月 24 日，印度儲備銀行就比特幣交易所涉及的風險向用戶發出警告。 此後，當局多次發布相同的提醒。 2017 年 8 月 2 日，加密貨幣交易合法性跨學科委員會建議政府全面禁止加密貨幣。
新加坡監管機構 MAS 也警告用戶比特幣或其他加密貨幣交易所涉及的風險。 在印度運營的一些領先的加密貨幣交易所的總部設在新加坡。
隨著比特幣在印度越來越受歡迎，在過去的幾個月裡，已經建立了近十家加密貨幣交易所。