العملة المشفرة هذا الأسبوع: سجلت جرائم التشفير ارتفاعًا قياسيًا في 2018 ، وألغت إيران حظر البيتكوين

جاءت الميزانية المؤقتة وذهبت ، ولم تجلب أي أخبار على الإطلاق بشأن العملات المشفرة في الهند ، مما أدى إلى خيبة أمل مجتمع التشفير. لم يتطرق وزير المالية المؤقت ، بيوش غويال ، أثناء تقديمه الميزانية المؤقتة لعام 2019 ، إلى المشكلات المتعلقة بالعملات المشفرة في الهند.

ومع ذلك ، فإن اللجنة متعددة التخصصات بقيادة سكرتير وزارة الشؤون الاقتصادية سوبهاش تشاندرا جارج في المراحل النهائية من مشروع قانون الأصول المشفرة / الافتراضية ، وفقًا لتقرير قدمته الحكومة الهندية في وقت سابق.

التقى أيضًا العديد من المحامين الذين يتعاملون مع العملات المشفرة أو الأصول المشفرة باللجنة وقدموا طلباتهم.

قامت Nisith Desai Associates التي تتخذ من مومباي مقراً لها ، في تقرير مستقل تم تقديمه إلى لجنة Garg ، بالضرب من أجل لوائح الأصول المشفرة.

تفضيل التنظيم - وليس الحظر - اقترحت الشركة أيضًا ، من أجل المصلحة العامة ، إطار عمل حول لوائح التشفير ، مشيرة إلى أنه سيكون وضعًا مربحًا لكل من المستهلكين والشركات ويمكن تنفيذه عمليًا من قبل الحكومة.

وفي الوقت نفسه ، أصدر البنك المركزي الإيراني مسودة مبكرة للوائحها الخاصة بالعملات المشفرة ، مما يعكس الحظر السابق. في ملاحظة مماثلة ، أعلنت هيئة الأوراق المالية الماليزية (SC) عن خطط لتنظيم عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية وتداول العملات المشفرة.

دعونا نلقي نظرة على التطورات المتعلقة بالعملات المشفرة و ICO الأسبوع الماضي:

سجلت جرائم التشفير ارتفاعًا قياسيًا في عام 2018

بغض النظر عن أداء Bitcoin في عام 2018 ، بلغت جرائم التشفير مستوى قياسيًا ، وفقًا لتقرير CipherTrace الجديد لمكافحة غسيل الأموال.

قال التقرير إن 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة تمت سرقتها وخداعها في عام 2018 - وهو ارتفاع كبير في النشاط الإجرامي على الرغم من الركود في السوق.

موصى به لك:

موارد

كيف يتم تعيين إطار عمل مجمع الحسابات في RBI لتحويل التكنولوجيا المالية في الهند

أميت داس

31 يوليو 2022

أخبار

لا يمكن لرواد الأعمال إنشاء شركات ناشئة مستدامة وقابلة للتطوير من خلال 'Jugaad': المواطنون ...

جاسبريت ك.

31 يوليو 2022

موارد

كيف ستحول Metaverse صناعة السيارات الهندية

فايبهاف س.

31 يوليو 2022

موارد

ماذا يعني توفير مكافحة الربح بالنسبة للشركات الهندية الناشئة؟

تشارانيا ل.

31 يوليو 2022

موارد

كيف تساعد الشركات الناشئة في تكنولوجيا التعليم في تطوير مهارات القوى العاملة في الهند وتصبح جاهزة للمستقبل ...

أنكوش س.

31 يوليو 2022

أخبار

الأسهم التقنية في العصر الجديد هذا الأسبوع: مشاكل Zomato مستمرة ، EaseMyTrip تنشر Stro ...

تابانانا ر.

31 يوليو 2022

شكلت السرقة من عمليات تبادل العملات المشفرة غالبية النشاط الإجرامي: أكثر من 950 مليون دولار سرقها قراصنة في عام 2018 - 3.6 مرة أكثر من عام 2017.

علاوة على هذه السرقات ، أظهر البحث أيضًا أن المستثمرين ومستخدمي البورصة خسروا ما لا يقل عن 725 مليون دولار من العملات المشفرة في عام 2018 للخروج من عمليات الاحتيال مثل عمليات الاحتيال ICO الاحتيالية واختراقات التبادل الهاتفية ومخططات Ponzi.

أهم 10 تهديدات شائعة للعملات المشفرة ، والتي توفر معلومات استخباراتية عن التهديدات قابلة للتنفيذ لأي شخص يتعامل مع العملة المشفرة هي:

1. مبادلة بطاقة SIM: تقنية لسرقة الهوية تستحوذ على الجهاز المحمول للضحية لسرقة بيانات الاعتماد واقتحام المحافظ أو تبادل الحسابات لسرقة العملة المشفرة.
2. غبار العملات المشفرة: شكل جديد من رسائل البريد العشوائي blockchain التي تؤدي إلى تآكل سمعة المستلم عن طريق إرسال عملة مشفرة من مزودي الأموال المعروفين.
3. التهرب من العقوبات: الدول التي تستخدم العملات المشفرة للتحايل على العقوبات والتي روجت لها الحكومتان الإيرانية والفنزويلية.
4. خلاطات التشفير من الجيل التالي: خدمات غسيل الأموال التي تعد بتبادل الرموز الملوثة للعملات المشفرة المستخرجة حديثًا ، ولكن في الواقع ، تطهير العملة المشفرة من خلال التبادلات.
5. شركات خدمات الأموال الظل (MSBs): MSBs غير المرخصة التي تقوم ببنك العملة المشفرة دون معرفة المؤسسات المالية المضيفة ، وبالتالي تعريض البنوك لمخاطر غير معروفة.
6. الاستيلاء على العملات المشفرة على نطاق مركز البيانات: هجمات الاستيلاء التي يتم تعدينها للعملات المشفرة على نطاق واسع والتي تم اكتشافها في مراكز البيانات ، بما في ذلك AWS.
7. معاملات Lightning Network: تمكين معاملات Bitcoin المجهولة من خلال الانتقال إلى "خارج السلسلة" وتوسيع نطاقها الآن إلى 2،150،000 دولار.
8. العملات المعدنية المستقرة اللامركزية: الرموز المميزة المستقرة التي يمكن تصميمها لاستخدامها كعملات معدنية خاصة يصعب تتبعها.
9. تهديدات الابتزاز عبر البريد الإلكتروني والقنابل: حملات بريد إلكتروني للتصيد الاحتيالي مخصصة على نطاق واسع بواسطة مبتزين إلكترونيين باستخدام كلمات مرور قديمة وأسماء أزواج والتي تتطلب عملة البيتكوين. تصاعدت حيل الابتزاز بالابتزاز باستخدام القنابل في ديسمبر.
10. Crypto robbing ransomware: برامج ضارة جديدة يوزعها مبتزون إلكترونيون تقوم بإفراغ محافظ العملات المشفرة وسرقة المفاتيح الخاصة أثناء احتجاز بيانات المستخدم كرهينة.

البنك المركزي الإيراني يصدر مسودة لقواعد التشفير ويلغي الحظر

وفقًا للتكهنات منذ العام الماضي ، أصدر البنك المركزي الإيراني مسودة مبكرة للوائحه الخاصة بالعملات المشفرة ، مما يعكس الحظر السابق ، لكنه لا يزال يفرض قيودًا على استخدام العملة الرقمية داخل الجمهورية الإسلامية ، وفقًا لما أوردته قناة الجزيرة.

في إعلان صدر خلال مؤتمر البنوك والمدفوعات السنوي الذي يستمر يومين ، أعلن البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية أيضًا تعليق الحظر الحالي على العملات المشفرة مع قيود محدودة. على سبيل المثال ، يمكن استخدام العملات المشفرة مثل Bitcoin فقط للمدفوعات الدولية وليس داخل الدولة.

تعمل إيران أيضًا على تطوير عملتها المشفرة الخاصة بها وترى حاليًا أنها أفضل طريق مناسب لتجنب العقوبات الأمريكية.

في غضون ذلك ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات وأصدرت تحذيرات للأسواق الرقمية التي تشتري وتبيع البيتكوين والشركات التي تبيع أجهزة الكمبيوتر المستخدمة لمعالجة معاملات البيتكوين. أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية توجيهات بعدم تقديم خدمات للإيرانيين.

تحظر محافظ العملات الرقمية وعمليات التبادل الآن ميزات البيع والشراء لعناوين IP التي تنتمي إلى إيران.

ماليزيا لتنظيم العملات المشفرة و ICO

بعد الحصول على موافقة من وزير المالية الماليزي YB Tuan Lim Guan Eng ، أعلنت هيئة الأوراق المالية الماليزية عن خطط لتنظيم عرض وتداول الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة و ICO.

قالت المفوضية إنها ستصدر قريباً مبادئ توجيهية ستحدد معايير تحديد ملاءمة وملاءمة المُصدرين ومشغلي التبادل ، ومعايير الإفصاح وأفضل الممارسات في اكتشاف الأسعار ، وقواعد التداول وحماية أصول العملاء.

سيُطلب من أولئك الذين يتعاملون في العملات المشفرة وضع قواعد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT) والأمن السيبراني وتدابير استمرارية الأعمال.

من المتوقع إطلاق الإطار التنظيمي ذي الصلة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2019.

وفي الوقت نفسه ، في أخبار أخرى ، تشارك بورصة الأوراق المالية الرائدة في العالم ، ناسداك ، نيويورك ، تقنية المراقبة الخاصة بها مع سبع بورصات للعملات المشفرة ، بما في ذلك Gemini و SBI Virtual Currency.

ومع ذلك ، وفقًا لمسؤولي ناسداك ، فإن عملية التدقيق ليست سهلة وتشمل نموذج الأعمال ، KYC / AML ، وحوكمة وضوابط الصرف.