Criptomoneda esta semana: el criptocrimen alcanza un récord en 2018, Irán revierte la prohibición de Bitcoin
Publicado: 2019-02-03El comité interdisciplinario Subhash Chandra Garg se encuentra en las etapas finales del proyecto de regulación de criptoactivos/activos virtuales
El Banco Central de Irán publica un borrador sobre criptorregulaciones, revirtiendo una prohibición anterior
La Comisión de Valores de Malasia anuncia planes para regular las criptomonedas y las ICO
El presupuesto interino vino y se fue, sin traer ninguna novedad para las criptomonedas en la India, para decepción de la criptocomunidad. El ministro de finanzas interino, Piyush Goyal, al presentar el Presupuesto Interino 2019, no abordó los problemas relacionados con las criptomonedas en India.
Sin embargo, el comité interdisciplinario dirigido por el secretario del departamento de asuntos económicos, Subhash Chandra Garg, se encuentra en las etapas finales del borrador de la regulación de criptoactivos/activos virtuales, según una presentación presentada anteriormente por el gobierno indio.
Muchos abogados que se ocupan de criptomonedas o criptoactivos recientemente también se reunieron con el comité y presentaron sus presentaciones.
Nisith Desai Associates, con sede en Mumbai, en una presentación independiente realizada al comité Garg, ha luchado por las regulaciones de criptoactivos.
Favoreciendo la regulación, no la prohibición, la empresa, en interés público, también propuso un marco en torno a las regulaciones criptográficas, afirmando que será una situación en la que todos ganan tanto para los consumidores como para las empresas y que también es prácticamente implementable por el gobierno.
Mientras tanto, el Banco Central de Irán ha publicado un borrador inicial de sus regulaciones sobre criptomonedas, revirtiendo una prohibición anterior. En una nota similar, la Comisión de Valores de Malasia (SC) ha anunciado planes para regular las ICO y el comercio de criptomonedas.
Echemos un vistazo a los desarrollos relacionados con las ICO y las criptomonedas de la semana pasada:
Criptocrimen alcanzó récord en 2018
Independientemente del desempeño de Bitcoin en 2018, los delitos criptográficos alcanzaron un récord, según el nuevo Informe contra el lavado de dinero de criptomonedas de CipherTrace.
El informe dice que se robaron y estafaron USD 1700 millones en criptomonedas en 2018, un aumento espectacular de la actividad delictiva a pesar de la caída del mercado.
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El robo de los intercambios de criptomonedas representó la mayor parte de la actividad delictiva: los piratas informáticos robaron más de $ 950 millones en 2018, 3,6 veces más que en 2017.
Además de estos robos, la investigación también mostró que los inversores y los usuarios de intercambio perdieron al menos $ 725 millones en criptomonedas en 2018 para salir de estafas como ICO fraudulentas, hacks de intercambio falsos y esquemas Ponzi.
Las 10 principales amenazas criptográficas de tendencia, que brindan inteligencia de amenazas procesable para cualquier persona que se ocupe de criptomonedas, son:
- Intercambio de SIM: una técnica de robo de identidad que se apodera del dispositivo móvil de la víctima para robar credenciales y entrar en billeteras o intercambiar cuentas para robar criptomonedas.
- Crypto dusting: una nueva forma de spam de cadena de bloques que erosiona la reputación del destinatario mediante el envío de criptomonedas desde mezcladores de dinero conocidos.
- Evasión de sanciones: Estados nación que utilizan criptomonedas para eludir sanciones y que ha sido promovida por los gobiernos de Irán y Venezuela.
- Mezcladores de criptomonedas de próxima generación: servicios de lavado de dinero que prometen intercambiar tokens contaminados por criptomonedas recién extraídas, pero, en realidad, limpian las criptomonedas a través de intercambios.
- Empresas de servicios de dinero en la sombra (MSB): MSB sin licencia que realizan operaciones bancarias con criptomonedas sin el conocimiento de las instituciones financieras anfitrionas, lo que expone a los bancos a riesgos desconocidos.
- Crypto-jacking a escala de centro de datos: Ataques de adquisición que extraen criptomonedas a gran escala y que se han descubierto en centros de datos, incluido AWS.
- Transacciones de Lightning Network: habilitación de transacciones anónimas de bitcoin al "fuera de la cadena" y ahora se escala a $ 2,150,000.
- Monedas estables descentralizadas: tokens estabilizados que pueden diseñarse para usarse como monedas privadas difíciles de rastrear.
- Extorsión por correo electrónico y amenazas de bomba: Campañas de correo electrónico de phishing personalizadas en masa por extorsionistas cibernéticos que utilizan contraseñas antiguas y nombres de cónyuges y que exigen bitcoin. Las estafas de extorsión con amenazas de bomba se dispararon en diciembre.
- Ransomware de robo de criptomonedas: nuevo malware distribuido por extorsionadores cibernéticos que vacía las billeteras de criptomonedas y roba claves privadas mientras retiene los datos de los usuarios como rehenes.
El Banco Central de Irán emite un borrador de reglas criptográficas y revierte la prohibición
Como se especuló desde el año pasado, el Banco Central de Irán publicó un primer borrador de sus regulaciones sobre criptomonedas, revirtiendo una prohibición anterior, pero aún imponiendo restricciones sobre el uso de la moneda digital dentro de la República Islámica, informó Aljazeera.
En un anuncio realizado durante una conferencia anual de Banca y Pagos de dos días, el Banco Central de la República Islámica de Irán también anunció la suspensión de la prohibición existente sobre las criptomonedas con restricciones limitadas. Por ejemplo, las criptomonedas como Bitcoin solo se pueden usar para pagos internacionales y no dentro del país.
Irán también está en un proceso de desarrollo de su propia criptomoneda y actualmente la ve como la ruta más adecuada para evitar las sanciones de EE. UU.
Mientras tanto, según The New York Times , el Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones y emitió advertencias a los mercados digitales que compran y venden Bitcoin y a las empresas que venden computadoras utilizadas para procesar transacciones de Bitcoin. El Tesoro de los Estados Unidos ha ordenado que no proporcionen servicios a los iraníes.
Las billeteras y los intercambios criptográficos ahora están bloqueando las funciones de compra y venta para las IP que pertenecen a Irán.
Malasia regulará las criptomonedas y las ICO
Después de obtener el visto bueno del ministro de finanzas de Malasia, YB Tuan Lim Guan Eng, la Comisión de Valores de Malasia ha anunciado planes para regular la oferta y el comercio de activos digitales como las criptomonedas y las ICO.
La Comisión ha dicho que pronto publicará pautas que establecerán los criterios para determinar la idoneidad de los emisores y operadores de intercambio, los estándares de divulgación y las mejores prácticas en la determinación de precios, las reglas comerciales y la protección de los activos de los clientes.
Aquellos que negocian con criptomonedas deberán implementar reglas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT), ciberseguridad y medidas de continuidad comercial.
Se espera que el marco regulatorio relevante se lance a fines del primer trimestre de 2019.
Mientras tanto, en otras noticias, la bolsa de valores líder en el mundo, Nasdaq, Nueva York, está compartiendo su tecnología de vigilancia patentada con siete bolsas de criptomonedas, incluidas Gemini y SBI Virtual Currency.
Sin embargo, según los funcionarios de Nasdaq, el proceso de investigación no es fácil e incluye el modelo de negocio, KYC/AML y la gobernanza y los controles de intercambio.