Dwóch założycieli startupów aresztowanych w związku z kryptowalutowym programem Ponzi Amita Bhardwaja o wartości 300 mln USD
Opublikowany: 2018-04-24Oskarżony, Sahil Baghla i Nikunj Jain pracowali jako programiści dla Amit Bhardwaj i otrzymali 20% obniżkę
Po aresztowaniu twórcy oszustwa kryptowalutowego o wartości 300 milionów dolarów, Amita Bhardwaja, policja dokonała dwóch kolejnych aresztowań. Według doniesień , założyciele Darwin Labs, Sahil Baghla (były założyciel Bluegape) i Nikunj Jain (były założyciel Frankly.me i anioł biznesu) zostali aresztowani w związku z Amitem Bhardwajem w kryptowalutowym programie ponzi o wartości 300 milionów dolarów.
Duet podobno pracował z Bhardwajem i otrzymał od niego 20% zniżki od ich partnerstwa .
Zastępca komisarza policji (cyber i ekonomii) Sudhir Hiremath powiedział ToI: „Podejrzani są ekspertami w tworzeniu bramek płatności online. Przygotowali bramy dla firmy Gain Bitcoin Company należącej do Amita Bhardwaja, głównego podejrzanego w sprawie”. Powiedział dalej: „Podejrzani wstrzymali swoje działania po tym, jak sprawa została zarejestrowana przeciwko Bhardwajowi na posterunku policji w Dattawadi. Szukamy trzeciego reżysera”.
Po aresztowaniu policja skonfiskowała również 43,225 bitcoinów (384 269,60 USD), 79,949 Ethereum (50 403,04 USD), gotówkę o wartości 49 831 USD (33 lakh INR), laptopa i niektóre telefony komórkowe.
Policja złapała oskarżonego po tym, jak Bhardwaj ujawnił, że założyciele startupu z siedzibą w Gurugram, Darwin Labs – Ayush Varshney, Nikunj Jain i Sahil Baghla – byli jego partnerami w przedsięwzięciach Bitcoin: Emcab i CoinBank. Doprowadziło to policję do uzyskania dostępu do rozmów e-mailowych między wyżej wymienionymi stronami.
Według wątków e-mailowych trio, tj. Jain, Baghla i Varshney, postanowiło nawet wyznaczyć prawnika i biegłego księgowego do wysyłania pieniędzy do innych krajów w celu zaoszczędzenia podatków.
Ponadto cyberpolicja przedłożyła sądowi szczegółowe sprawozdanie z dochodzenia, stwierdzając, że „Baghla i Jain są częścią spisku, w którym stworzyli strony internetowe GB Miner, BTC Payment Gateway i BTC Mining pool , które działały w całym kraju ”.
Po przedstawieniu w sądzie rozpraw w sobotni wieczór, prokurator okręgowy (DGP) Ujjawla Pawar aresztował ich w 14-dniowym areszcie policyjnym, argumentując, że założyciele Darwin Labs i Amit Bhardwaj utworzyli dwie spółki w partnerstwie z zysków z Bitcoina. biznes.
Podczas gdy Baghla i Jain są obecnie w areszcie policyjnym, Ayush Varshney, współzałożyciel Darwin Labs, zszedł do podziemia.
„Istnieje potrzeba zbadania, skąd otrzymali monety. Aresztowani inżynierowie obsługiwali strony internetowe GainBitcoin i innych firm, dzięki czemu mają pełne dane i zapis transakcji. Wymagane jest szczegółowe zbadanie wszystkich tych rzeczy” – powiedział Ujjawla.
Amit Bhardwaj: mózg oszustwa kryptowalutowego
The Economic Offenses Wing (EOW) i Cyber Cell policji w Pune 5 kwietnia poinformowały, że aresztowały rzekomego oszusta kryptowalutowego Amita Bhardwaja w związku z oszustwem kryptowalutowym o wartości 300 milionów dolarów.
Polecany dla Ciebie:
Przedsiębiorcy nie mogą tworzyć zrównoważonych, skalowalnych start-upów poprzez „Jugaad”: Cit...
Jak Metaverse zmieni indyjski przemysł motoryzacyjny?
Co oznacza przepis anty-profitowy dla indyjskich startupów?
W jaki sposób start-upy Edtech pomagają indyjskim pracownikom podnosić umiejętności i być gotowym na przyszłość...
Akcje New Age Tech w tym tygodniu: Kłopoty Zomato nadal, EaseMyTrip publikuje Stro...
Indyjskie startupy idą na skróty w pogoni za finansowaniem
Skarga została zarejestrowana na podstawie sekcji 406, 420 i 34, w tym ustawy informacyjnej 4 i 5 oraz ustawy MPID 3 . Kolejna skarga policyjna została zarejestrowana na posterunku policji w Nigdi.
W tym czasie policja poinformowała, że przed aresztowaniem Bhardwaja siedem osób – w tym Hemant Vishwas, Hemant Babasaheb Chavan, Ajay Tanaji Saheb, Pankaj Srinandkishore i Chandrakant Bhope – zostało aresztowanych w ramach oszustwa.
Oszustwo wyszło na jaw, gdy w lipcu ubiegłego roku Zakhil Suresh, inwestor GainBitcoin, złożył petycję na change.org. Podpisana przez ponad tysiąc osób petycja wzywała do aresztowania Bhardwaja za rzekome oszukańcze plany.
Od tego czasu setki osób twierdziło, że zainwestowanie w GainBitcoin zajmuje tylko kilka minut. Jednak „trzeba czekać miesiącami i miesiącami, ale nie będziesz w stanie wypłacić swoich pieniędzy”.
W 2016 roku Amit Bhardwaj założył wiele startupów, które zajmowały się wszystkimi aspektami kryptowalut – wydobyciem, giełdą, portfelem, badaniami i rozwojem oraz schematami MLM.
Należą do nich AmazeMiners, GB Miners, GainBitcoin i CoinBank w ramach spółki dominującej Amaze Mining And Blockchain Research Ltd, zarejestrowanej w Hongkongu. Udało mu się nawet ukuć nową kryptowalutę, MCAP.
Zgodnie z danymi uzyskanymi przez Inc42 z RoC, Nikunj Jain jest dyrektorem Pochi Mobile Private Limited, McCandless Management Private Limited, Totopoto Technology Private Limited i Nash Ventures Private Limited.
Z drugiej strony Sahil Baghla jest dyrektorem Bluegape Lifestyle Private Limited, Darwin Labs Private Limited, Satoshi Studios Incubator 1 Private Limited, Odreamers Campus Private Limited oraz Nakamoto Media Private Limited.
Należy zauważyć, że w zeszłym roku, kiedy w indyjskich mediach pojawiły się historie o Amcie Bhardwaju o oskarżeniu go o prowadzenie programu ponzi, Nikunj Jain poinformował Inc42 , że początkowo Satoshi Studios Incubator 1 Private Limited (kolejny startup założony przez Baghlę i Jaina) ) był zaangażowany jako dostawca technologii dla GBMiners. Kiedy jednak zdali sobie sprawę, że nie rozumieją w pełni podstaw biznesu, zakończyli współpracę z GBMiners . Stwierdził również, że Satoshi zwrócił pieniądze, które zebrali od Amita Bhardwaja po tym, jak zerwali z nim w kwietniu.
Aby zrozumieć prawne implikacje dla Jain i Baghla, Inc42 rozmawiało z NS Nappinai, adwokatem Cyber Laws, Sądem Najwyższym i Sądem Najwyższym w Bombaju, którzy podzielili to prawnie, duet będzie musiał zmierzyć się z problemami tylko wtedy, gdy byli stroną przestępstwa, tj. byli świadomi korzystanie z opracowanej przez siebie strony internetowej.
Nappinai podkreślił również, że sprawa rzuca światło na znaczenie regulacji kopania i handlu kryptowalutami, ponieważ oszustwa mogą mieć miejsce w przypadku każdego zasobu. Co więcej , potrzebne są regulacje, aby zapewnić kontrolę nad zasobami cyfrowymi i uniknąć przyszłych oszustw, argumentował Pawar.
Ponadto należy zauważyć, że kryptowaluty to wciąż bardzo nowy temat i rozumiany tylko przez garstkę osób. Dlatego te ograniczenia w zrozumieniu kryptowalut często pogłębiają problemy, prowadząc do większych oszustw.
Uwagi końcowe
Chociaż Twittersphere był pełen informacji o oszustwie i aresztowaniach, ważne jest, aby pamiętać, że jak dotąd policja nie wniosła oficjalnie żadnych zarzutów przeciwko duetowi. Zostali aresztowani ze względu na ich powiązania z Amitem Bhardwajem za pośrednictwem firmy, która rzekomo tworzyła dla niego oprogramowanie. Założyciele startupu twierdzili, że w zeszłym roku zerwali kontakty z Amitem Bhardwajem.
Może być trochę za wcześnie, aby wydać osąd w oparciu o ograniczone dostępne fakty i niejednoznaczne przepisy dotyczące startupów / przedsięwzięć / operacji związanych z kryptowalutami w Indiach. W tym niejasnym środowisku regulacyjnym, nawet przedsięwzięcia blockchain znalazły się pod skanerem i teraz konieczne jest, aby RBI opracowało ramy regulujące tę przestrzeń.