Amit Bhardwaj'ın 300 Milyon Dolarlık Kripto Para Ponzi Planıyla Bağlantılı Olarak İki Başlangıç Kurucusu Tutuklandı
Yayınlanan: 2018-04-24Sanık Sahil Baghla ve Nikunj Jain, Amit Bhardwaj İçin Yazılım Geliştirici Olarak Çalıştı ve %20 Kesinti Aldı
300 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığının arkasındaki beyni Amit Bhardwaj'ın tutuklanmasının ardından, polis şimdi iki tutuklama daha yaptı. Raporlara göre , Darwin Labs kurucuları Sahil Baghla (eski Bluegape kurucusu) ve Nikunj Jain (eski Frankly.me kurucusu ve bir melek yatırımcı), 300 milyon dolarlık kripto para birimi ponzi planında Amit Bhardwaj ile bağlantılı olarak tutuklandı.
İkilinin Bhardwaj ile çalıştığı ve ortaklıklarından %20 kesinti aldığı bildirildi .
Polis (siber ve ekonomi) komiser yardımcısı Sudhir Hiremath ToI'ye şunları söyledi: “Şüpheliler çevrimiçi ödeme ağ geçitleri yapma konusunda uzmandır. Davanın baş şüphelisi Amit Bhardwaj'ın sahibi olduğu Gain Bitcoin Company için ağ geçitleri hazırladılar." Dattawadi polis karakolunda Bhardwaj aleyhine dava açılmasının ardından şüpheliler operasyonlarını durdurdu. Üçüncü yönetmeni arıyoruz” dedi.
Tutuklamanın ardından polis, diğer şeylerin yanı sıra 43.225 Bitcoin (384.269.60 $), 79.949 Ethereum (50.403.04 $), 49.831 $ (33 Lakh INR) değerinde nakit , bir dizüstü bilgisayar ve bazı cep telefonlarına da el koydu.
Polis, Bhardwaj'ın Gurugram tabanlı girişimin kurucuları Darwin Labs - Ayush Varshney, Nikunj Jain ve Sahil Baghla'nın Bitcoin girişimlerinde ortakları olduğunu açıklamasının ardından sanıkları yakaladı: Emcab ve CoinBank. Bu, polisin yukarıda belirtilen taraflar arasındaki e-posta konuşmalarına erişmesine neden oldu.
E-posta dizilerine göre, Jain, Baghla ve Varshney üçlüsü, vergi tasarrufu için diğer ülkelere para göndermek için bir avukat ve yeminli muhasebeci atamaya bile karar vermişti.
Ayrıca siber polis, mahkemeye ayrıntılı bir soruşturma raporu sunarak, “Baghla ve Jain, ülke genelinde işletilen GB Miner, BTC Payment Gateway ve BTC Mining havuzunun web sitelerini kurdukları komplonun bir parçası. ”
Cumartesi akşamı oturum mahkemesine sunulduktan sonra, Bölge Hükümeti Pleader (DGP) Ujjawla Pawar, Darwin Labs kurucuları ve Amit Bhardwaj'ın Bitcoin'in kârlarından ortaklaşa iki şirket kurduklarını savunarak onları 14 günlük bir polis nezaretinde tuttu . işletme.
Baghla ve Jain şu anda polis nezaretindeyken, Darwin Labs'ın kurucu ortağı Ayush Varshney yeraltına girdi.
“Paraları nereden aldıklarının araştırılması gerekiyor. Tutuklanan mühendisler, GainBitcoin ve diğer şirketlerin web sitelerini işletiyorlar ve bu nedenle işlemlerin tüm verilerine ve kayıtlarına sahipler. Ujjawla, "Bütün bunlar hakkında ayrıntılı bir araştırma yapılması gerekiyor" dedi.
Amit Bhardwaj: Kripto Para Birimi Dolandırıcılığının Beyni
Ekonomik Suçlar Kanadı (EOW) ve Pune polisinin Siber Hücresi, 5 Nisan'da, 300 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen kripto para dolandırıcısı Amit Bhardwaj'ı tutukladıklarını bildirdi.
Sizin için tavsiye edilen:
Girişimciler 'Jugaad' Yoluyla Sürdürülebilir, Ölçeklenebilir Girişimler Yaratamaz: Cit...
Metaverse Hindistan Otomobil Endüstrisini Nasıl Dönüştürecek?
Anti-Profiteing Hükmü Hintli Startuplar İçin Ne Anlama Geliyor?
Edtech Startup'ları Hindistan'ın İşgücünün Becerilerini Geliştirmesine ve Geleceğe Hazır Olmasına Nasıl Yardımcı Oluyor...
Bu Hafta Yeni Çağ Teknoloji Hisseleri: Zomato'nun Sorunları Devam Ediyor, EaseMyTrip Gönderileri Stro...
Hintli Startup'lar Finansman İçin Kısayollar Kullanıyor
Şikayet, Bilgi Yasası 4 ve 5 ve MPID Yasası 3 dahil olmak üzere 406, 420 ve 34. Bölümler kapsamında kaydedilmiştir . Niğdi polis karakolunda başka bir polis şikayeti kaydedildi.
O sırada polis, Bhardwaj'ın tutuklanmasından önce, aralarında Hemant Vishwas, Hemant Babasaheb Chavan, Ajay Tanaji Saheb, Pankaj Srinandkishore ve Chandrakant Bhope'un da bulunduğu yedi kişinin dolandırıcılıkta tutuklandığını bildirdi.
Dolandırıcılık, geçen yıl Temmuz ayında bir GainBitcoin yatırımcısı olan Zakhil Suresh'in change.org'da bir imza kampanyası başlatmasıyla ortaya çıktı. Binden fazla kişi tarafından imzalanan dilekçe, Bhardwaj'ın dolandırıcılık planları iddiasıyla tutuklanması için çağrıda bulundu.
O zamandan beri yüzlerce insan GainBitcoin'e yatırım yapmanın sadece birkaç dakika sürdüğünü iddia etti. Ancak “aylarca beklemeniz gerekiyor ama paranızı geri çekemezsiniz”.
2016 yılında Amit Bhardwaj, madencilik, takas, cüzdan, araştırma ve geliştirme ve MLM planları gibi kripto para birimlerinin tüm yönleriyle ilgilenen bir dizi startup kurmuştu.
Bunlara, Hong Kong'da kayıtlı ana şirket Amaze Mining And Blockchain Research Ltd altında AmazeMiners, GB Miners, GainBitcoin ve CoinBank dahildir . Hatta yeni bir kripto para birimi olan MCAP'ı basmaya devam etmişti.
Inc42 tarafından RoC'den erişilen verilere göre Nikunj Jain , Pochi Mobile Private Limited, McCandless Management Private Limited, Totopoto Technology Private Limited ve Nash Ventures Private Limited'in direktörüdür.
Sahil Bağla ise Bluegape Lifestyle Private Limited, Darwin Labs Private Limited, Satoshi Studios Incubator 1 Private Limited, Odreamers Campus Private Limited ve Nakamoto Media Private Limited şirketlerinin direktörüdür.
Unutulmamalıdır ki, geçen yıl Amit Bhardwaj'ın bir ponzi planı yürütmekle suçlandığına dair hikayeler Hindistan medyasına düştüğünde, Nikunj Jain Inc42'ye başlangıçta Satoshi Studios Incubator 1 Private Limited'i (Baghla ve Jain tarafından kurulan başka bir girişim) bildirmişti. ) GBMiners için teknoloji satıcısı olarak yer aldı. Ancak işin temellerini tam olarak anlamadıklarını fark ettiklerinde , GBMiners ile olan ilişkilerine son verdiler . Ayrıca, Satoshi'nin geçen Nisan ayında onunla bağlarını kopardıktan sonra Amit Bhardwaj'dan topladıkları parayı iade ettiğini belirtti.
Jain ve Baghla için yasal sonuçları anlamak için Inc42, yasal olarak paylaşan NS Nappinai, Cyber Laws Advocate, Supreme Court ve Bombay High Court ile görüştü, ikilinin ancak suça taraf olmaları durumunda sorunlarla karşılaşacağını, yani bunun farkında olduklarını söyledi. geliştirdikleri web sitesini kullanır.
Ayrıca Nappinai, davanın herhangi bir varlıkla dolandırıcılık olabileceği için kripto para madenciliği ve ticaretinin düzenlenmesinin önemini ortaya çıkardığını vurguladı. Ayrıca Pawar, dijital varlığı inceleme altına almak ve gelecekteki dolandırıcılıklardan kaçınmak için düzenlemeye ihtiyaç olduğunu savundu.
Ayrıca, kripto para biriminin hala çok yeni bir konu olduğunu ve sadece bir avuç insan tarafından anlaşıldığını belirtmek gerekir. Bu nedenle, kripto para birimlerinin anlaşılmasındaki bu sınırlamalar genellikle sorunları şiddetlendirerek daha büyük dolandırıcılıklara yol açar.
Sonuç Notları
Twittersphere dolandırıcılık ve tutuklama haberleri ile çalkalanırken, şu ana kadar polis tarafından ikiliye karşı resmi olarak herhangi bir suçlamada bulunulmadığını belirtmek önemlidir. Amit Bhardwaj ile onun için yazılım geliştirdiği iddia edilen bir şirket aracılığıyla bağlantıları nedeniyle tutuklandılar. Startup kurucuları, geçen yıl Amit Bhardwaj ile bağlarını kestiklerini iddia etmişti.
Mevcut sınırlı gerçeklere ve Hindistan'daki kripto para birimi ile ilgili girişimler/girişimler/operasyonlar hakkındaki belirsiz düzenlemelere dayanarak karar vermek için biraz erken olabilir. Bu belirsiz düzenleyici ortam altında, blok zinciri girişimleri bile tarayıcının altına girdi ve şimdi RBI'nin bu alanı düzenlemek için bir çerçeve ile çıkması zorunludur.