Crypto-monnaie cette semaine : affaire d'extorsion de bitcoin, commerce de Coinx éclaté, etc.
Publié: 2018-08-25Coinx Trading : Un autre système MLM basé sur la crypto-monnaie a été démantelé à Hyderabad
Escroquerie Gujarat Bitcoin: Divyesh Darji de Bitconnect arrêté
Crypto startup PocketBits, les utilisateurs se précipitent pour aider les victimes des inondations du Kerala
Alors qu'à l'échelle mondiale, il y a principalement des nouvelles d'histoires de vol ou de piratage de Bitcoin, l'Inde est secouée par des histoires d'escroquerie Bitcoin - des histoires de fudge et de fudges. Depuis l'arrestation d'Amit Bhardwaj, une série d'histoires de fraude Bitcoin ont été diffusées sur la base de FIR déposés par des investisseurs en crypto-monnaie.
La plupart de ces fraudes sont liées aux systèmes MLM. Le dernier est le Coinx Trading. L'équipe de police d'Hyderabad a arrêté cinq fraudeurs qui ont collecté 1,43 million de dollars auprès de plus de 1200 investisseurs promettant d'énormes retours sur leurs investissements.
Une autre affaire en cours est celle de l'affaire Gujarat Bitcoin Extortion Case, dont on dit qu'elle vaut entre 3 et 12,7 milliards de dollars.
Jetons un coup d'œil aux développements cryptographiques de cette semaine :
Coinx Trading : un autre programme MLM basé sur la crypto-monnaie démantelé à Hyderabad
Lors d'un raid dans une société immobilière basée à Secunderabad, GRM Estates Pvt Ltd, l'équipe de police d'Hyderabad a capturé cinq fraudeurs, dont le cerveau Gardesh Ramesh, fondateur de la société de fraude Coinx Trading, vendant des programmes de marketing à plusieurs niveaux (MLM) basés sur la crypto-monnaie. . La police a également saisi quatre actes de vente fonciers (achetés par des accusés avec le montant investi des clients), quatre guichets automatiques, deux voitures neuf mobiles, des espèces et d'autres biens d'une valeur totale de 260 K $ (INR 1,8 Cr).
Selon le rapport de police, "Le principal accusé Gardas Ramesh a élaboré un plan pour gagner de l'argent illégal et facile et a lancé une entreprise MLM au nom de Coinx Trading (Cryptocurrency / Bitcoin) attirant le public crédule avec la promesse de les rendre riches dans un délai. courte période avec des rendements élevés. Gardesh les a encouragés à investir de l'argent dans Coinx Trading qui prétendait être enregistré aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Environ 1200 clients étaient jusqu'à présent inscrits en tant qu'investisseurs dans l'activité Coinx Trade. Les investisseurs ont déjà investi environ 1,43 million de dollars (INR 10 Cr) dans le programme MLM.
Arnaque à la crypto-monnaie du Gujarat : Divyesh Darji de Bitconnect arrêté
Après qu'Amit Bhardwaj ait été arrêté et désigné comme le cerveau de l'affaire de fraude Bitcoin de 300 millions de dollars, l'escroquerie du Gujarat - dans laquelle 200 Bitcoins (d'une valeur de quelques crores) auraient été extorqués - a été démantelée. Cependant, la fraude serait maintenant signalée entre 3 milliards de dollars et 12,7 milliards de dollars.
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Le principal accusé dans l'affaire – Divyesh Darji, le responsable asiatique de la société de cryptographie basée au Royaume-Uni Bitconnect – a maintenant été arrêté à l'aéroport de Delhi. Darji revenait de Dubaï. Les autres accusés - Satish Kumbhani, Dhaval Mavani et Suresh Gorasiya - n'ont pas encore été arrêtés.
Divyesh Darji a été accusé d'avoir dupé des investisseurs de 12,7 milliards de dollars via Bitconnect.in, la division indienne de la société britannique Bitconnect (.com), qui a été lancée juste après la démonétisation.
Selon DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Gujarat, Bitconnect a été lancé en Inde en novembre-décembre 2016, juste après l'annonce de la démonétisation. «Ils ont lancé leurs propres« pièces Bitconnect »peu après la démonétisation. Ils ont fait la promotion de l'entreprise sur les réseaux sociaux et en organisant des galas dans des villes du monde entier. Ils ont attiré les investisseurs avec 60 % d'intérêts mensuels et des incitations sous la forme d'"intérêts de référence" », a ajouté Bhatia.
Crypto Startup PocketBits, les utilisateurs se précipitent pour aider les victimes des inondations du Kerala
La startup de cryptographie basée à Mumbai, PocketBits, a mis au point une nouvelle façon d'aider les efforts de secours contre les inondations du Kerala. Il a mis en place une page pour aider les détenteurs de jetons cryptographiques du monde entier à contribuer au CM's Distress Relief Fund (CMDRF) et permettre l'achat de biens de secours à transférer aux ONG. La société a déjà reçu des dons d'une valeur de 1,55 INR Lakh.
Dans une réponse par e-mail à Inc42 , le fondateur de PocketBits, Sohail Merchant , a déclaré : « Nous essayons d'aider les personnes concernées en collectant des fonds via des crypto-monnaies pour principalement deux raisons. Premièrement, pour aider les utilisateurs indiens qui ont de la crypto-monnaie sur les échanges et ne peuvent pas retirer d'INR pour faire un don, car la plupart des échanges indiens n'offrent pas de retraits d'INR fonctionnels, afin qu'ils puissent facilement contribuer aux efforts. Deuxièmement, pour permettre à la communauté crypto mondiale de contribuer aux efforts de réhabilitation des victimes des inondations du Kerala sans se soucier des frais de connexion, etc.
Après le lancement de Loop, Koinex vers d'autres solutions Blockchain
En plus d'avoir lancé des installations de transaction cryptographique P2P, Koinex explore également d'autres solutions basées sur la blockchain spécifiques à l'industrie. S'adressant à Inc42 , le co-fondateur Rahul Raj a déclaré : « Nous avons récemment lancé Loop, et nous explorons également de nombreux autres cas d'utilisation de la blockchain pour diverses industries et secteurs. Nous sommes ouverts à collaborer avec le gouvernement ou les acteurs/leaders de l'industrie pour forger des alliances et co-développer des solutions sophistiquées.
"Depuis que nous avons construit avec succès un échange à partir de zéro, nous avons déjà une solide compréhension du secteur financier et des différentes chaînes de blocs qui y sont intégrées, mais cela ne nous empêche pas d'explorer d'autres secteurs tels que la santé, l'éducation, la gouvernance, l'immobilier immobilier, médias numériques, etc. », a-t-il ajouté.
La SEC rejette neuf propositions d'ETF Bitcoin
Dans un revers pour les passionnés de crypto, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a récemment rejeté les demandes de neuf fonds négociés en bourse (ETF) basés sur Bitcoin de trois sociétés distinctes. Le fournisseur d'ETF Direxion avait proposé de lister et de négocier cinq ETF Bitcoin, tandis que GraniteShares et ProShare en présentaient deux chacun, qui ont tous été rejetés par la SEC.
Cependant, la SEC a en outre déclaré qu'elle réexaminerait sa décision d'empêcher neuf fonds négociés en bourse basés sur Bitcoin d'entrer sur le marché, selon les lettres que la SEC a publiées sur son site Web.
Par ailleurs, alors que Bank of America a déposé une autre demande de brevet pour un système qui gère le stockage de crypto-monnaie dans un environnement d'entreprise, est-il juste de s'inquiéter de l'énergie que consomme le minage de Bitcoin, soulève un article de The Conversation ?