Kryptowaluta w tym tygodniu: sprawa o wyłudzenie bitcoinów, odrzucenie handlu na Coinx i nie tylko
Opublikowany: 2018-08-25Coinx Trading: Kolejny oparty na kryptowalutach schemat MLM odpadł w Hyderabadzie
Oszustwo Gujarat Bitcoin: Divyesh Darji z Bitconnect aresztowany
Crypto startup PocketBits, użytkownicy spieszą, aby pomóc ofiarom powodzi w Kerali
Podczas gdy na całym świecie pojawiają się wiadomości głównie o kradzieżach bitcoinów lub hackach, Indie wstrząsają historiami o oszustwach związanych z bitcoinami – historiami o krówkach i fudgerach. Od aresztowania Amita Bhardwaja, w oparciu o FIRy złożone przez inwestorów kryptowalut, pojawiła się seria historii o oszustwach Bitcoin.
Większość z tych oszustw związana jest z programami MLM. Ostatnim jest handel Coinx. Policja z Hyderabadu aresztowała pięciu oszustów, którzy zebrali 1,43 miliona dolarów od ponad 1200 inwestorów, obiecujących ogromne zyski ze swoich inwestycji.
Inną obecnie rozwijaną sprawą jest sprawa Gujarat Bitcoin Extortion Case, o której mówi się, że jest warta 3-12,7 mld USD.
Rzućmy okiem na rozwój kryptowalut w tym tygodniu:
Coinx Trading: kolejny system MLM oparty na kryptowalutach odpadł w Hyderabadzie
Zespół policji z Hyderabadu, prowadzący nalot na firmę zajmującą się nieruchomościami z siedzibą w Secunderabad, GRM Estates Pvt Ltd, schwytał pięciu oszustów, w tym pomysłodawcę Gardesha Ramesha, założyciela firmy oszustw Coinx Trading, sprzedającej oparte na kryptowalutach programy marketingu wielopoziomowego (MLM) . Policja skonfiskowała również cztery dokumenty aktu sprzedaży gruntów (nabyte przez osoby oskarżone za zainwestowaną kwotę klientów), cztery bankomaty, dwa samochody, dziewięć telefonów komórkowych, gotówkę i inne nieruchomości o łącznej wartości 260 tys. dolarów (1,8 INR).
Zgodnie z raportem policyjnym: „Główny oskarżony Gardas Ramesh opracował plan zdobycia nielegalnych, łatwych pieniędzy i rozpoczął działalność MLM w imieniu Coinx Trading (Cryptocurrency/Bitcoin), wabiąc łatwowierną publiczność obietnicą uczynienia ich bogatymi w ciągu krótki okres z wysokimi zwrotami. Gardesh zachęcał ich do inwestowania pieniędzy w Coinx Trading, który twierdził, że jest zarejestrowany w USA i Wielkiej Brytanii”.
Do tej pory około 1200 klientów zostało zarejestrowanych jako inwestorzy w biznesie Coinx Trade. Inwestorzy zainwestowali już około 1,43 mln USD (10Cr INR) w program MLM.
Gujarat Oszustwo Kryptowalutowe: Divyesh Darji z Bitconnect aresztowany
Po tym, jak Amit Bhardwaj został aresztowany i zaksięgowany jako mózg w sprawie o oszustwo w wysokości 300 milionów dolarów, oszustwo Gujarat – w którym podobno wyłudzono 200 bitcoinów (o wartości kilku crores) – zostało zlikwidowane. Jednak obecnie zgłasza się, że oszustwa sięgają od 3 do 12,7 mld USD.
Polecany dla Ciebie:
Jak platforma agregacji kont RBI ma przekształcić fintech w Indiach
Przedsiębiorcy nie mogą tworzyć zrównoważonych, skalowalnych start-upów poprzez „Jugaad”: Cit...
Jak Metaverse zmieni indyjski przemysł motoryzacyjny?
Co oznacza przepis anty-profitowy dla indyjskich startupów?
W jaki sposób start-upy Edtech pomagają indyjskim pracownikom podnosić umiejętności i być gotowym na przyszłość...
Akcje New Age Tech w tym tygodniu: Kłopoty Zomato nadal, EaseMyTrip publikuje Stro...
Główny oskarżony w sprawie — Divyesh Darji, azjatycki szef brytyjskiej firmy kryptograficznej Bitconnect — został aresztowany na lotnisku w Delhi. Darji wracał z Dubaju. Pozostali oskarżeni — Satish Kumbhani, Dhaval Mavani i Suresh Gorasiya — nie zostali jeszcze aresztowani.
Divyesh Darji został oskarżony o oszukanie inwestorów o wartości 12,7 mld USD za pośrednictwem Bitconnect.in, indyjskiego oddziału brytyjskiej firmy Bitconnect (.com), która została uruchomiona zaraz po demonetyzacji.
Według DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Gujarat, Bitconnect został uruchomiony w Indiach w listopadzie-grudniu 2016 r., tuż po ogłoszeniu demonetyzacji. „Niedługo po demonetyzacji wprowadzili własne „monety Bitconnect”. Promowali firmę w mediach społecznościowych oraz pełniąc funkcje galowe w miastach na całym świecie. Zwabiali inwestorów 60% miesięcznym odsetkiem i zachętami w postaci „odsetek za polecenie”” – dodał Bhatia.
Crypto Startup PocketBits, użytkownicy spieszą się, aby pomóc ofiarom powodzi w Kerali
Firma PocketBits z siedzibą w Bombaju opracowała nowy sposób pomocy w walce z powodzią w Kerali. Utworzyła stronę, aby pomóc posiadaczom tokenów kryptograficznych z całego świata wnieść wkład do funduszu pomocy w sytuacjach kryzysowych CM (CMDRF) i umożliwić zakup towarów pomocowych w celu przekazania ich organizacjom pozarządowym. Firma otrzymała już darowizny o wartości 1,55 lakh INR.
W odpowiedzi e-mail do Inc42 , założyciel PocketBits, Sohail Merchant , powiedział: „Próbujemy pomóc poszkodowanym, zbierając fundusze za pośrednictwem kryptowalut, głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, aby pomóc indyjskim użytkownikom, którzy mają kryptowaluty na giełdach i nie mogą wypłacić INR, aby przekazać darowiznę, ponieważ większość indyjskich giełd nie oferuje funkcjonalnych wypłat INR, więc mogą z łatwością przyczynić się do tych wysiłków. Po drugie, aby umożliwić globalnej społeczności kryptograficznej udział w wysiłkach na rzecz rehabilitacji ofiar powodzi w Kerali bez martwienia się o opłaty za przelewy itp.”
Po uruchomieniu Loop, Koinex do innych rozwiązań Blockchain
Oprócz uruchomienia urządzeń do transakcji kryptograficznych P2P, Koinex bada również inne rozwiązania branżowe oparte na blockchain. W rozmowie z Inc42 współzałożyciel Rahul Raj stwierdził: „Niedawno uruchomiliśmy Loop, a także badamy wiele innych przypadków użycia blockchain w różnych branżach i sektorach. Jesteśmy otwarci na współpracę z rządem lub graczami z branży / liderami kategorii w celu nawiązywania sojuszy i wspólnego opracowywania zaawansowanych rozwiązań”.
„Ponieważ z powodzeniem zbudowaliśmy giełdę od zera, mamy już silne zrozumienie sektora finansowego i różnych zintegrowanych z nim łańcuchów bloków, ale to nie ogranicza nas w odkrywaniu innych sektorów, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, zarządzanie, realne nieruchomości, media cyfrowe i tak dalej” – dodał.
SEC odrzuca dziewięć propozycji dotyczących Bitcoin ETF
W komplikacji dla entuzjastów kryptowalut, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) niedawno odrzuciła wnioski o dziewięć funduszy giełdowych (ETF) opartych na Bitcoinie od trzech oddzielnych firm. Dostawca ETF, Direxion, zaproponował wystawienie i obrót pięcioma Bitcoinami ETF, podczas gdy GraniteShares i ProShare przedstawiły po dwa, z których wszystkie zostały odrzucone przez SEC.
Jednak SEC dalej oświadczyła, że dokona przeglądu swojej decyzji o zablokowaniu wejścia na rynek dziewięciu funduszy giełdowych opartych na Bitcoinie, zgodnie z listami, które SEC opublikowała na swojej stronie internetowej.
W innych wiadomościach, podczas gdy Bank of America złożył kolejny wniosek patentowy na system, który zarządza przechowywaniem kryptowalut w środowisku korporacyjnym, czy słuszne jest martwienie się o energię zużywaną przez wydobywanie bitcoinów, jak podnosi artykuł w The Conversation?