Cryptocurrency Minggu Ini: Kasus Pemerasan Bitcoin, Perdagangan Coinx Dihancurkan, Dan Banyak Lagi
Diterbitkan: 2018-08-25Coinx Trading: Skema MLM berbasis cryptocurrency lainnya rusak di Hyderabad
Penipuan Bitcoin Gujarat: Divyesh Darji dari Bitconnect ditangkap
Startup Crypto, PocketBits, pengguna bergegas untuk membantu korban banjir Kerala
Sementara secara global, ada sebagian besar berita tentang pencurian atau peretasan Bitcoin, India diguncang dengan cerita penipuan Bitcoin — cerita tentang fudge dan fudgers. Sejak penangkapan Amit Bhardwaj, serangkaian cerita penipuan Bitcoin telah terungkap berdasarkan FIR yang diajukan oleh investor cryptocurrency.
Sebagian besar penipuan ini terkait dengan skema MLM. Terbaru adalah Trading Coinx. Tim polisi Hyderabad telah menangkap lima penipu yang telah mengumpulkan $1,43 juta dari lebih dari 1200 investor yang menjanjikan keuntungan besar atas investasi mereka.
Kasus lain yang saat ini sedang berlangsung adalah Kasus Pemerasan Bitcoin Gujarat yang dikatakan bernilai $3-12,7 Miliar.
Mari kita lihat perkembangan crypto minggu ini:
Perdagangan Coinx: Skema MLM Berbasis Cryptocurrency Lainnya Dihancurkan Di Hyderabad
Melakukan penggerebekan di sebuah perusahaan real estate yang berbasis di Secunderabad, GRM Estates Pvt Ltd, tim Polisi Hyderabad telah menangkap lima penipu termasuk dalang Gardesh Ramesh, pendiri perusahaan penipuan Coinx Trading, menjual skema Multi-level marketing (MLM) berbasis cryptocurrency . Polisi juga menyita empat dokumen tanah akta jual beli, (dibeli oleh tersangka dengan jumlah yang diinvestasikan pelanggan), empat ATM, dua mobil sembilan ponsel, uang tunai dan properti lainnya senilai total $260 K (INR 1,8 Cr).
Sesuai laporan polisi, “Terdakwa utama Gardas Ramesh membuat rencana untuk mendapatkan uang ilegal dan mudah dan memulai bisnis MLM atas nama Coinx Trading (Cryptocurrency/Bitcoin) yang memikat publik yang mudah tertipu dengan janji membuat mereka kaya dalam waktu singkat. jangka pendek dengan pengembalian yang tinggi. Gardesh mendorong mereka untuk menginvestasikan uang di Coinx Trading yang diklaim terdaftar di AS dan Inggris.”
Sekitar 1200 pelanggan sejauh ini terdaftar sebagai investor dalam bisnis Coinx Trade. Para investor telah menginvestasikan sekitar $1,43 juta (INR 10 Cr) dalam skema MLM.
Penipuan Cryptocurrency Gujarat: Divyesh Darji dari Bitconnect Ditangkap
Setelah Amit Bhardwaj ditangkap dan didakwa sebagai dalang dalam kasus penipuan Bitcoin senilai $300 juta, penipuan Gujarat – di mana 200 Bitcoin (senilai beberapa crores) dilaporkan diperas – berhasil digagalkan. Namun, penipuan tersebut sekarang dilaporkan berkisar antara $3 Miliar dan $12,7 Miliar.
Direkomendasikan untukmu:
Bagaimana Kerangka Kerja Agregator Akun RBI Ditetapkan Untuk Mengubah Fintech Di India
Pengusaha Tidak Dapat Menciptakan Startup yang Berkelanjutan dan Skalabel Melalui 'Jugaad': Cit...
Bagaimana Metaverse Akan Mengubah Industri Otomotif India
Apa Arti Ketentuan Anti-Profiteering Bagi Startup India?
Bagaimana Startup Edtech Membantu Tenaga Kerja India Meningkatkan Keterampilan & Menjadi Siap Masa Depan...
Saham Teknologi Zaman Baru Minggu Ini: Masalah Zomato Berlanjut, EaseMyTrip Posting Stro...
Terdakwa utama dalam kasus tersebut – Divyesh Darji, kepala Asia dari perusahaan kripto Bitconnect yang berbasis di Inggris – kini telah ditangkap di bandara Delhi. Darji kembali dari Dubai. Terdakwa lainnya – Satish Kumbhani, Dhaval Mavani, dan Suresh Gorasiya – belum ditangkap.
Divyesh Darji telah dituduh menipu para invstor sebesar $12,7 Miliar melalui Bitconnect.in, divisi India dari Bitconnect (.com) yang berbasis di Inggris, yang diluncurkan tepat setelah demonetisasi.
Menurut DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Gujarat, Bitconnect diluncurkan di India pada November-Desember 2016, tepat setelah demonetisasi diumumkan. “Mereka meluncurkan 'koin Bitconnect' mereka sendiri segera setelah demonetisasi. Mereka mempromosikan perusahaan di media sosial dan dengan mengadakan acara gala di kota-kota di seluruh dunia. Mereka memikat investor dengan bunga 60% bulanan dan insentif dalam bentuk 'referral interest',” tambah Bhatia.
Crypto Startup PocketBits, Pengguna Bergegas Untuk Membantu Korban Banjir Kerala
Startup crypto yang berbasis di Mumbai, PocketBits, telah menemukan cara baru untuk membantu upaya bantuan banjir Kerala. Ini telah menyiapkan halaman untuk membantu pemegang token kripto dari seluruh dunia untuk berkontribusi pada Dana Bantuan Distress CM (CMDRF) dan memungkinkan pembelian barang bantuan untuk ditransfer ke LSM. Perusahaan telah menerima sumbangan senilai INR 1,55 Lakh.
Dalam tanggapan email ke Inc42 , pendiri PocketBits Sohail Merchant berkata, “Kami mencoba membantu yang terkena dampak dengan mengumpulkan dana melalui cryptocurrency karena dua alasan. Satu, untuk membantu pengguna India yang memiliki cryptocurrency di bursa dan tidak dapat menarik INR untuk disumbangkan karena sebagian besar bursa India tidak menawarkan penarikan INR fungsional, sehingga mereka dapat dengan mudah berkontribusi terhadap upaya tersebut. Kedua, untuk memungkinkan komunitas crypto global untuk berkontribusi dalam upaya untuk merehabilitasi korban banjir Kerala tanpa khawatir tentang biaya kawat dll. ”
Setelah Meluncurkan Loop, Koinex Ke Solusi Blockchain Lainnya
Selain meluncurkan fasilitas transaksi kripto P2P, Koinex juga menjajaki solusi berbasis blockchain khusus industri lainnya. Berbicara kepada Inc42 , salah satu pendiri Rahul Raj menyatakan, “Kami baru-baru ini meluncurkan Loop, dan kami juga mengeksplorasi banyak kasus penggunaan blockchain lainnya untuk berbagai industri dan sektor. Kami terbuka untuk berkolaborasi dengan pemerintah atau pelaku industri/pemimpin kategori untuk menjalin aliansi dan bersama-sama mengembangkan solusi canggih.”
“Karena kami berhasil membangun pertukaran dari awal, kami sudah memiliki pemahaman yang kuat tentang sektor keuangan dan berbagai blockchain yang terintegrasi di dalamnya, tetapi itu tidak membatasi kami untuk menjelajahi sektor lain seperti perawatan kesehatan, pendidikan, pemerintahan, real estate, media digital, dan sebagainya,” tambahnya.
SEC Menolak Sembilan Proposal untuk ETF Bitcoin
Sebagai kemunduran bagi penggemar crypto, Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) baru-baru ini menolak aplikasi untuk sembilan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) berbasis Bitcoin dari tiga perusahaan terpisah. Penyedia ETF Direxion telah mengusulkan untuk mendaftarkan dan memperdagangkan lima ETF Bitcoin, sementara GraniteShares dan ProShare masing-masing mempresentasikan dua, yang semuanya ditolak oleh SEC.
Namun, SEC lebih lanjut menyatakan bahwa mereka akan meninjau keputusannya untuk memblokir sembilan dana yang diperdagangkan di bursa berbasis Bitcoin agar tidak masuk ke pasar, menurut surat yang diposting SEC di situs webnya.
Dalam berita lain, sementara Bank of America telah mengajukan aplikasi paten lain untuk sistem yang mengelola penyimpanan cryptocurrency di lingkungan perusahaan, apakah benar untuk mengkhawatirkan energi yang dikonsumsi penambangan Bitcoin, sebuah artikel The Conversation mengangkat?