من هو أميت بهاردواج؟ القصة الحقيقية وراء مخططات 300 مليون دولار من Bitcoin Ponzi والمزيد
نشرت: 2018-04-07تم القبض على أميت بهاردواج ، مؤسس عدد كبير من شركات التشفير ، في مطار بانكوك وتم إحضاره إلى بيون ؛ هل سيستعيد المستثمرون أموالهم؟
تشي جيفارا إلى أوشو ، كان المنحنى المكافئ لنجاحاتهم يعتمد إلى حد كبير على التلاعب بعقل الناس ، "مما يجعل الرجل العادي يشعر بأنه يستطيع ترويض العالم بأسره".
الوعد بعائد شهري متضخم بنسبة 10 ٪ على استثمارات البيتكوين لمدة 18 شهرًا في إطار مخططات التسويق متعدد المستويات (MLM) مثل صندوق نمو Bitcoin ، جعل Amit Bhardwaj في حفلات اليخوت الكبرى الخاصة به المستثمرين يشعرون بقوة Bitcoin وأهمية الاستثمار فيها GainBitcoin. فكرة أنهم "الفائزون الحقيقيون والباقي خاسرون" ، يرقصون على أنغام بعض موسيقى بوليوود السيئة كما يحدث عادةً في اجتماعات MLM's MVP.
فلماذا تقارن خبير Bitcoin Amit Bhardwaj بأمثال Guevara و Osho؟
مثلهم في مجالاتهم المقابلة ، لعب Amit Bhardwaj دورًا كبيرًا في تقديم Bitcoin للمستثمرين والتجار والمستخدمين الهنود. قام بتعليمهم وشرحهم وجعلهم يفكرون في القوة المحتملة لـ Bitcoin.
لقد لعب دورًا مهمًا في زيادة سباق البيتكوين في الهند. في البداية ، بدا أن المستثمرين أيضًا كانوا قادرين على سحب عائداتهم. ومع ذلك ، ليس لدينا أي دليل على ما حدث بعد ذلك ، كما يقول شيفام ثاكرال ، الرئيس التنفيذي لشركة BuyUCoin .
مثل هؤلاء القادة ، يبدو أن نهاية أميت بهاردواج ليست بالضبط RHS التي ينبغي للمرء أن يستمدها من الخبرة المعرفية التي يمتلكها. يقول شيفام: "أعتقد أن التحقيق الإضافي سيكشف الحقيقة".
أطلق Amit Bhardwaj ، الذي أطلق على نفسه اسم معلم العملات المشفرة والرؤية ، مجموعة كبيرة من الشركات التي كانت تتعامل مع جميع جوانب العملات المشفرة - التعدين والتبادل والمحفظة والبحث والتطوير وخطط الامتيازات والرهون البحرية.
وتشمل هذه الشركات AmazeMiners و GB Miners و GainBitcoin و CoinBank التابعة للشركة الأم Amaze Mining And Blockchain Research Ltd المسجلة في هونغ كونغ. حتى أنه ذهب إلى عمل عملة مشفرة جديدة ، MCAP.
اعتقال'
متهم بارتكاب سلسلة من عمليات الاحتيال بقيمة 300 مليون دولار ، تم القبض على أميت بهاردواج الآن في تايلاند وتمت إعادته إلى بيون بالهند. ووفقًا لأحد التقارير ، فقد تم اتهامه أيضًا بأنه معالج باكستاني تابع لجهاز المخابرات الباكستاني.
في العام الماضي ، قدم عدد من المستثمرين تقارير معلومات مالية غير قابلة للكفالة ضد أميت بهاردواج. ومع ذلك ، لم يستجب أميت بهاردواج ، المختبئ في دبي ، لتحقيقات الشرطة.
في 30 مارس ، ورد أن بهاردواج قام بنوبة قلبية أو زيفها في مطار دبي وتوجه إلى بانكوك ، حيث تم اعتقاله بعد تدخل الحكومة الهندية.
وتأكيدًا على ذلك ، أبلغ جناح الجرائم الاقتصادية (EOW) والخلية الإلكترونية لشرطة بيون وسائل الإعلام في 5 أبريل / نيسان ، أنهما اعتقلوا محتال العملة المشفرة المزعوم أميت بهاردواج ، فيما يتعلق بعملية احتيال متعددة العملات الرقمية.
من مطار دلهي ، أعادته شرطة بيون إلى بيون حيث تم تسجيل معلومات الطيران في الأصل ضده ، أي في مركز داتاوادي ، بيون. أميت محتجز لدى الشرطة منذ 31 مارس / آذار 2018.
تم تسجيل الشكوى بموجب المواد 406 و 420 و 34 بما في ذلك قانون المعلومات 4 و 5 وقانون MPID 3 . تم تسجيل شكوى أخرى للشرطة في مركز شرطة نجدي.
سيبقى بهاردواج قيد الحبس الاحتياطي حتى 9 أبريل 2018 عندما من المتوقع أن تبدأ جلسة الاستماع في القضية.
أبلغت الشرطة أنه قبل اعتقال بهاردواج ، تم بالفعل القبض على سبعة أشخاص على صلة بعملية احتيال بيتكوين. وهذا يشمل Hemant Vishwas و Hemant Babasaheb Chavan و Ajay Tanaji Saheb و Pankaj Srinandkishore و Chandrakant Bhope.
المحتال
موصى به لك:
لا يمكن لرواد الأعمال إنشاء شركات ناشئة مستدامة وقابلة للتطوير من خلال 'Jugaad': المواطنون ...
كيف ستحول Metaverse صناعة السيارات الهندية
ماذا يعني توفير مكافحة الربح بالنسبة للشركات الهندية الناشئة؟
كيف تساعد الشركات الناشئة في تكنولوجيا التعليم في تطوير مهارات القوى العاملة في الهند وتصبح جاهزة للمستقبل ...
الأسهم التقنية في العصر الجديد هذا الأسبوع: مشاكل Zomato مستمرة ، EaseMyTrip تنشر Stro ...
تتخذ الشركات الهندية الناشئة اختصارات في مطاردة للتمويل
كما يقول ملف تعريف لينكد إن الخاص به ، عمل أميت بهاردواج ، مهندس علوم الكمبيوتر من MGM College of Engineering ، Nanded ، في Infosys لمدة ثلاث سنوات وبعد ذلك بسنة واحدة في Reasoning Global ومقرها حيدر أباد قبل الانتقال في رحلة ريادة الأعمال.
نظرًا لكونه مطور برامج في عام 2009 ، فقد أنشأ Nextgen لإدارة المرافق التي تستخدم لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات المؤسسات.
ومع ذلك ، في عام 2012 ، كما يقول ملفه الشخصي على Linkedin ، أغلق مصراع عمليات Nextgen وأسس شركة HighKart.com لبيع التجزئة عبر الإنترنت ومقرها دلهي والتي اعتادت قبول Bitcoin.
في عام 2016 ، بدأت قصة احتيال "أميت بهاردواج". في مارس 2016 ، أسس أميت شركة Umbrella تسمى Amaze Miners و Blockchain Research Ltd في هونغ كونغ والتي أسس بموجبها GB Miners و Amaze Miners و GainBitcoin و CoinBank.
"الرياضيات" التي كانت خاطئة
أميت بهاردواج الذي كتب أيضًا كتابين عن الأشياء المتعلقة بالعملات المشفرة ، استفاد من الانضمام إلى سباق Bitcoin في الهند ، في وقت مبكر جدًا. كمبرمج في صميمه ، أخطأ تمامًا في الرياضيات الكاملة للتعدين.
في حين أنه يجب منحه الفضل المستحق للتعدين المدمج ، والتجميع المجنون لجميع عمليات التعدين السحابية الثلاثة ، و ICO ، والتداول ، كانت الحقيقة القاسية هي أن الوعود التي قطعها لم يكن يقصد الوفاء بها أبدًا. في أواخر عام 2016 ، أطلق MLMs ، أعمال تسويق متعددة المستويات ، ووعد بعائد شهري بنسبة 10 ٪ لمدة 18 شهرًا على كل استثمار. لكونها شركة الامتيازات والرهون البحرية ، كانت هناك حوافز للجميع بشرط أن يضيفوا المزيد من المستثمرين ضمن فرقهم.
ومع ذلك ، في حين اكتسبت الروابط الصاعدة كما وعدت ، ذكر مستثمرون أقل أنها مخططات بونزي.
ما هو الخطأ في الامتيازات والرهون البحرية؟
كانت أكبر مشكلة في نموذجه هي طريقة الاستثمار وعائدها الذي كان Bitcoin. نظرًا لأن Bitcoin لا ينمو على الأشجار ولكنه يتراجع مع تعدين كل Bitcoin.
"إذا كنت قد أخذت أموالًا بعملات تقليدية وتعهدت بإعادة 10٪ على نفس المبلغ ، فقد يكون هذا وضعًا مربحًا للطرفين ؛ ومع ذلك ، أخذ Amit الأموال من Bitcoin ووعد بإرجاع 10 ٪ من Bitcoin. لم تكن هذه مجرد فكرة مبالغ فيها ولكنها في الواقع فكرة احتيال. قال شخص مقرب من GB Miners لـ Inc42 إن لا أحد يستطيع إرجاع عملات البيتكوين أكثر مما يجمعه بالفعل.
وفقًا لأحدث قانون حظر أنظمة الإيداع غير المنظمة ، يمكن وصف هذا بوضوح باسم مخططات Ponzi ، حيث إن Bitcoin أو العملات المشفرة الأخرى غير منظمة.
يمكن فهم هذا بشكل أفضل من خلال مثال. لنفترض أنه إذا استثمر شخص ما x Bitcoin بقيمة 1000 دولار في أبريل 2017 ، وبعد ثلاثة أشهر ، حيث ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 300٪ ، سيحصل على 1.3x Bitcoin والذي سيكون في الواقع بقيمة 3900 دولار. تخيل ببساطة الربح عندما ارتفعت عملة البيتكوين بشكل كبير ، أي في نوفمبر من العام الماضي.
وفقًا له ، اعتاد أميت أن يخبر المستثمرين أن هذا قد يكون ممكنًا فقط بسبب التعدين السحابي ، والبنية التحتية للتعدين الضخمة التي أنشأها في الصين. بصراحة ، لا يهم حجم مجمع التعدين الخاص به ، فلا يمكن أبدًا أن يتفوق على العدد المتزايد من المستثمرين الذين ينضمون إلى أعمال الامتيازات والرهون البحرية الخاصة به.
مع دخول المستثمرين ، سرعان ما غيّر أميت سياسة الدفع الخاصة به ، حيث قدم رموز MCAP في 27 أبريل 2017 والتي أصبحت عملية شراء أساسية للاستثمار في مخططات الامتيازات والرهون البحرية. وفقًا لـ Amit ، "السبب الذي يجعلني أراهن كثيرًا على" MCAP Token "هو أنه يفتح النافذة لمستثمر طويل الأجل على الأصول القائمة على Blockchain بالكامل. "MCAP Token" هو رمز تعدين و ICO ، حيث يقوم بتنويع المحفظة لمستثمر طويل الأجل في النظام البيئي الكامل القائم على Blockchain. "
علاوة على ذلك ، نصت سياسة الاستحواذ التي تم تغييرها على أنه سيتم إرجاع نصف الاستثمار من حيث عملات البيتكوين والنصف الآخر من خلال MCAP.
في سبتمبر 2017 ، قدم أيضًا عقود تعدين Ethereum ، وبحلول نوفمبر ، تم إغلاق عمليات GainBitcoin للإعلان عن إعادة التشغيل في يناير 2018. ووعد المستثمرون بالعائدات الكاملة في MCAPS.
لم يكن العائد الشهري البالغ 10٪ متاحًا للجميع. وفقًا لتغيير سياسة الدفع ، إذا كان مبلغ العائد الشهري 10٪ أقل من حد معين ، أي 0.025 Bitcoin ، فلن ينعكس ذلك على محفظة المستخدم ولكن سيتم إضافته في الدورة التالية. وإذا كان في الدورة التالية أيضًا ، إذا كان أقل من الحد الأدنى ، فلن يحصل الأشخاص على عودتهم.
المطاردة'
أثناء الكتابة عن مدى روعة الرموز المميزة لـ MCAP ، قال أميت في منشوره على Linkedin ، "فلسفتي الاستثمارية طويلة المدى للغاية. لا أقوم بأي صفقات صغيرة ، مثل ، "أوه ، سأشتري هذا لمدة شهر". أنا أستثمر فقط في الاتجاهات طويلة الأجل. عندما بدأت تعدين Bitcoin ، كان شيئًا جديدًا وعشوائيًا تمامًا وقال معظم الناس ، "مستحيل ، هذا الشيء غبي". لقد رأيت الأمر بشكل مختلف ".
علاوة على ذلك ، "عندما أستثمر ، أعتقد ،" ما هي الطريقة التي يجب أن يكون عليها العالم وهل هذا الاستثمار جزء من تلك الغاية؟ هل هذا هو الاتجاه الصحيح إذا تحرك العالم في هذا الاتجاه؟ عندما أفكر في Blockchain ، فإن هذا هو الإطار في ذهني ".
ومع ذلك ، لم يؤمن كل مستثمر بنفس الفلسفة ، خاصة عندما توقف GB Miners أو GainBitcoin عن الرد على استفساراتهم.
في يوليو من العام الماضي ، بدأ زخيل سوريش ، أحد المستثمرين في GainBitcoin ، بتقديم عريضة على موقع change.org. وقد قدم الالتماس الذي وقعه أكثر من ألف شخص ، استئنافًا للقبض على بهاردواج بزعم وجود مخططات احتيالية.
منذ ذلك الحين ، ادعى مئات الأشخاص أن الأمر يستغرق بضع دقائق فقط للاستثمار في GainBitcoin. ومع ذلك ، "عليك الانتظار لشهور وشهور لكنك لن تتمكن من سحب أموالك".
زعم المستثمرون أيضًا أنه بمجرد حدوث الاستثمار ، لم يعالج أميت مشكلاتهم مطلقًا أو لم يرد أبدًا على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم.
علق راجيش راغاف ، أحد المستثمرين ، "أميت بهاردواج ، يرجى إعادة أموالنا ... لقد وثقنا فيك مثل أي شيء ولكنك أصبحت أيضًا مثل أي هندي آخر يؤمن بالاحتيال. لقد أخذ الناس أموالاً بفائدة واستثمروا في مخططك ولكنك في المقابل لم تعطهم عائدًا كما وعدت. الناس يشتمونك ، أقربائك وأحبائك. استمع إليهم وأعد استثماراتهم على الأقل. أتمنى أن تسمع صرخة الشعب ".
مثل تشي جيفارا ، لم يتمكن أوشو وغيره من أصحاب الرؤى الذين نصبوا أنفسهم من الهروب من صرخة المجتمع ، لذلك لم يستطع أميت أيضًا. الآن بعد أن تم القبض عليه ، فإن سؤال المليون دولار هو: هل سيستعيد المستثمرون الذين آمنوا برؤية أميت أموالهم؟
رأى أميت المستقبل حقًا في Bitcoin ، ومع ذلك ، أثناء تشغيل عدد من مخططات إيداع العملات المشفرة التي يطلق عليها الآن مخططات Ponzi ، ربما يقوض الواجهة ، النافذة التي قامت بتقييم سعر البيتكوين وتنظيمه بشكل مباشر أو غير مباشر. أوشو ، الذي يعيش في أوريغون الخضراء المورقة "البرية البرية" التي اشتراها بنفسه ، كان يعتقد أيضًا ، في ذروة حياته المهنية ، أنه يمكنه بالفعل التغلب على الديمقراطية الأمريكية! ومع ذلك ، عندما بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق ، بكل قوته ، لم يستطع الطيران بعيدًا عن الولايات المتحدة. لم يكن هناك وقود كاف في طائرته!