Кто такой Амит Бхардвадж? Реальная история схем Понци с биткойнами на 300 миллионов долларов и многое другое
Опубликовано: 2018-04-07Основатель множества крипто-компаний Амит Бхардвадж был арестован в аэропорту Бангкока и доставлен в Пуну; Вернут ли инвесторы свои деньги?
От Че Гевары до Ошо, параболическая кривая их успеха во многом зависела от манипулирования сознанием людей, «заставляя обычного человека чувствовать, что он или она могут укротить весь мир».
Обещая сильно завышенную ежемесячную прибыль в размере 10% от инвестиций в биткойн в течение 18 месяцев в рамках схем многоуровневого маркетинга (MLM), таких как Bitcoin Growth Fund, Амит Бхардвадж на его грандиозных вечеринках на яхтах, заставили инвесторов ощутить силу биткойна и важность инвестирования в него. ПолучитьБиткойн. Идея о том, что «они настоящие победители, а остальные просто неудачники», танцует под мелодии какой-то дрянной болливудской музыки, как это обычно бывает на встречах MVP MLM.
Итак, зачем сравнивать этого биткойн-гуру Амита Бхардваджа с такими, как Гевара и Ошо?
Как и они в соответствующих областях, Амит Бхардвадж на самом деле сыграл большую роль в представлении Биткойна индийским инвесторам, трейдерам и пользователям. Он обучал, объяснял и заставлял задуматься о возможной силе Биткойна.
«Он сыграл значительную роль в расширении биткойн-гонки в Индии. Первоначально казалось, что инвесторы тоже могут снимать свои доходы. Однако мы понятия не имеем, что произошло после этого», — говорит Шивам Такрал, генеральный директор BuyUCoin .
Как и в случае с этими лидерами, окончание Амита Бхардваджа, по-видимому, тоже не совсем то, что следует делать из знаний, которыми он обладает. «Я верю, что дальнейшее расследование раскроет правду», — полагает Шивам.
Называя себя гуру криптовалюты и провидцем, Амит Бхардвадж основал множество компаний, которые занимались всеми аспектами криптовалют — майнингом, обменом, кошельками, исследованиями и разработками, а также схемами MLM.
К ним относятся AmazeMiners, GB Miners, GainBitcoin и CoinBank под управлением материнской компании Amaze Mining And Blockchain Research Ltd, зарегистрированной в Гонконге. Он даже придумал новую криптовалюту MCAP.
«Арест»
Обвиняемый в серии мошенничеств на сумму 300 миллионов долларов, Амит Бхардвадж был арестован в Таиланде и доставлен обратно в Пуну, Индия. Согласно отчету, его также обвиняют в том, что он является куратором пакистанской разведки.
В прошлом году ряд инвесторов подали FIR без залога против Амита Бхардваджа. Однако скрывающийся в Дубае Амит Бхардвадж никак не отреагировал на полицейское расследование.
Сообщается, что 30 марта Бхардвадж инсценировал или инсценировал сердечный приступ в аэропорту Дубая и вылетел в Бангкок, где был арестован после вмешательства правительства Индии.
Подтверждая это, Крыло экономических преступлений (EOW) и Кибер-ячейка полиции Пуны сообщили СМИ 5 апреля, что они арестовали предполагаемого мошенника с криптовалютой Амита Бхардваджа в связи с мошенничеством с криптовалютой на несколько крор.
Из аэропорта Дели полиция Пуны доставила его обратно в Пуну, где РПИ были первоначально зарегистрированы против него, т.е. на посту Даттавади в Пуне. Амит находится под стражей в полиции с 31 марта 2018 года.
Жалоба была зарегистрирована в соответствии со статьями 406, 420 и 34, включая Закон об информации 4 и 5 и Закон о MPID 3 . Еще одна жалоба в полицию была зарегистрирована в полицейском участке Нигди.
Бхардвадж останется под стражей до 9 апреля 2018 года, когда, как ожидается, начнется слушание дела.
Полиция сообщила, что до ареста Бхардваджа уже были арестованы семь человек в связи с аферой с биткойнами. Сюда входят Хемант Вишвас, Хемант Бабасахеб Чаван, Аджай Танаджи Сахеб, Панкадж Сринандкишор и Чандракант Бхоуп.
«Мошенник»
Рекомендуется для вас:
Предприниматели не могут создавать устойчивые масштабируемые стартапы с помощью Jugaad: Cit...
Как Metaverse изменит индийскую автомобильную промышленность
Что означает положение о борьбе со спекуляцией для индийских стартапов?
Как стартапы Edtech помогают повысить квалификацию рабочей силы Индии и стать готовыми к будущему ...
Технологические акции нового века на этой неделе: проблемы Zomato продолжаются, EaseMyTrip публикует...
Индийские стартапы срезают путь в погоне за финансированием
Как сказано в его профиле на Linkedin, Амит Бхардвадж, инженер по информатике из инженерного колледжа MGM в Нандеде, три года работал в Infosys, а затем один год в хайдарабадской Reasoning Global, прежде чем отправиться в предпринимательский путь.
Будучи разработчиком программного обеспечения, в 2009 году он создал компанию Nextgen Facility Management, которая использовалась для разработки мобильных и корпоративных приложений.
Однако в 2012 году, как говорится в его профиле на Linkedin, он закрыл затвор операций Nextgen и основал в Дели первую в Индии онлайн-компанию розничной торговли HighKart.com, которая раньше принимала биткойны.
В 2016 году начинается афера Амита Бхардваджа. В марте 2016 года Амит создал зонтичную компанию под названием Amaze Miners and Blockchain Research Ltd в Гонконге, в рамках которой он основал GB Miners, Amaze Miners, GainBitcoin и CoinBank.
«Математика», которая пошла не так
Амит Бхардвадж, который также написал пару книг о вещах, связанных с криптовалютой, слишком рано присоединился к биткойн-гонке в Индии. Кодировщик в душе, он совершенно неправильно понял всю математику майнинга.
Хотя ему следует отдать должное за объединенный майнинг, сумасшедшее объединение всех трех облачных майнингов, ICO и трейдинга, суровая правда заключалась в том, что обещания, которые он дал, никогда не предназначались для выполнения. В конце 2016 года он запустил МЛМ, многоуровневый маркетинговый бизнес, обещая ежемесячный доход в размере 10% в течение 18 месяцев с каждой инвестиции. Поскольку это MLM-бизнес, у всех были стимулы при условии, что они добавляли больше инвесторов в свои команды.
Однако, в то время как аплинки выросли, как и было обещано, более низкие инвесторы заявили, что назвали это схемой Понци.
Что не так с МЛМ?
Самой большой проблемой его модели был способ инвестиций и их возврата, которым был биткойн. Поскольку биткойн не растет на деревьях, а отступает с каждым добытым биткойном.
«Если бы вы брали деньги в обычных валютах и давали обещание вернуть 10% с той же суммы, это могло бы стать беспроигрышной ситуацией для обоих; однако Амит взял деньги в биткойнах и пообещал вернуть 10% в биткойнах. Это была не просто раздутая идея, а на самом деле идея мошенничества. Никто не может вернуть больше биткойнов, чем он на самом деле собрал», — сказал Inc42 человек, близкий к GB Miners.
Согласно последнему Закону о запрещении нерегулируемых депозитных схем, это можно четко назвать схемой Понци, поскольку биткойн или другие криптовалюты не регулируются.
Это можно было бы лучше понять на примере. Предположим, что в апреле 2017 года кто-то инвестировал х биткойнов на сумму 1000 долларов, а через три месяца, когда цена биткойнов выросла на 300%, он получит 1,3х биткойнов, что на самом деле будет стоить 3900 долларов. Просто представьте себе прибыль, когда Биткойн стремительно рос, то есть в ноябре прошлого года.
По его словам, Амит говорил инвесторам, что это возможно только благодаря его облачному майнингу, большой инфраструктуре майнинга, которую он создал в Китае. Честно говоря, неважно, насколько велик был его майнинговый пул, он никогда не мог опередить растущее число инвесторов, присоединяющихся к его сетевому маркетингу.
По мере того, как приходили инвесторы, Амит вскоре изменил свою политику выплат: 27 апреля 2017 года он представил токены MCAP, которые стали важным выкупом для инвестирования в схемы MLM. По словам Амита, «причина, по которой я делаю большие ставки на «токен MCAP», заключается в том, что он открывает окно для долгосрочного инвестора ко всем активам на основе блокчейна. «Токен MCAP» — это токен фонда майнинга и ICO, где он диверсифицирует портфель для долгосрочного инвестора в полной экосистеме, основанной на блокчейне».
Кроме того, измененная политика выкупа гласила, что половина инвестиций будет возвращена в виде биткойнов, а половина — в виде MCAP.
В сентябре 2017 года он также представил контракты на майнинг Ethereum, а к ноябрю операции GainBitcoin были прекращены, объявив о перезагрузке в январе 2018 года. Инвесторам была обещана полная отдача в MCAPS.
Ежемесячный доход в 10% был не для всех. В соответствии с изменением политики выплат, если сумма ежемесячного возврата в размере 10% меньше определенного порога, то есть 0,025 биткойнов, она не будет отражена в кошельке пользователя, а будет добавлена в следующем цикле. А если и в следующем цикле, если он будет меньше порога, люди не получат свою отдачу.
Погоня'
Рассказывая о том, какими замечательными могут быть токены MCAP, Амит в своем посте на Linkedin сказал: «Моя инвестиционная философия очень долгосрочна. Я не совершаю мелких сделок типа «О, я куплю это на месяц». Я инвестирую только в долгосрочные тренды. Когда я начал добычу биткойнов, это было совершенно новое и случайное занятие, и большинство людей говорили: «Ни за что, это глупо». Я видел это по-другому».
Далее: «Когда я инвестирую, я думаю: «Каким должен быть мир, и являются ли эти инвестиции частью этой цели?» Правильно ли это направление, если мир движется в этом направлении?» Когда я думаю о блокчейне, я думаю об этой структуре».
Однако не каждый инвестор верил в одну и ту же философию, особенно когда GB Miners или GainBitcoin перестали отвечать на их запросы.
В июле прошлого года Захил Суреш, инвестор GainBitcoin, подал петицию на сайте change.org. Петиция, подписанная более чем тысячей человек, призывала к аресту Бхардваджа за предполагаемые мошеннические схемы.
С тех пор сотни людей утверждали, что инвестировать в GainBitcoin можно всего за пару минут. Однако «вам нужно ждать месяцы и месяцы, но вы не сможете вывести свои деньги обратно».
Инвесторы также утверждали, что после того, как инвестиции были осуществлены, Амит никогда не обращался к их проблемам и никогда не отвечал на их электронные письма.
Раджеш Рагхав , один из инвесторов, прокомментировал: «Амит Бхардвадж, пожалуйста, верните наши деньги… мы доверяли вам как кому угодно, но вы также стали похожи на любого другого индийца, который верит в мошенничество. Люди брали деньги под проценты и вкладывали в вашу схему, но взамен вы не вернули им то, что обещали. Люди проклинают вас, ваших родных и близких. Прислушайтесь к ним и хотя бы верните их вложения. Надеюсь, вы услышите крик народа».
Подобно Че Геваре, Ошо и другие самопровозглашенные визионеры не могли убежать от шума и криков общества, так же как и Амит. Однако теперь, когда он арестован, возникает вопрос на миллион долларов: получат ли инвесторы, поверившие в видение Амита, свои деньги обратно?
Амит действительно видел будущее в биткойнах, однако, управляя рядом схем хранения криптовалюты, которые теперь называются схемами Понци, он, возможно, подорвал интерфейс, окно, которое оценивало и, в конечном итоге, прямо или косвенно регулировало цену биткойна. Ошо, живя в пышной зелени «дикой дикой страны» Орегона, которую он сам купил, тоже думал на пике своей карьеры, что он действительно сможет победить американскую демократию! Однако, поскольку ФБР начало расследование, при всей своей мощи он не смог улететь из США. В его самолете не хватило топлива!