Siapa Amit Bhardwaj? Kisah Nyata Dibalik Skema Ponzi Bitcoin $300 Juta Dan Banyak Lagi
Diterbitkan: 2018-04-07Pendiri Banyak Perusahaan Crypto, Amit Bhardwaj Ditangkap Di Bandara Bangkok Dan Telah Dibawa Ke Pune; Akankah Investor Mendapatkan Uang Mereka Kembali?
Che Guevara ke Osho, kurva parabola keberhasilan mereka sebagian besar tergantung pada memanipulasi pikiran orang, "membuat orang biasa merasa bahwa dia dapat menjinakkan seluruh dunia di luar sana".
Menjanjikan pengembalian bulanan 10% yang sangat tinggi atas investasi Bitcoin selama 18 bulan di bawah skema pemasaran multi-level (MLM) seperti Dana Pertumbuhan Bitcoin, Amit Bhardwaj di pesta kapal pesiar besarnya, membuat investor merasakan kekuatan Bitcoin dan pentingnya berinvestasi di Dapatkan Bitcoin. Gagasan bahwa "mereka adalah pemenang sejati dan sisanya hanyalah pecundang", menari mengikuti irama musik Bollywood yang jelek seperti yang biasa terjadi dalam pertemuan MVP MLM.
Jadi, mengapa membandingkan Guru Bitcoin Amit Bhardwaj ini dengan orang-orang seperti Guevara dan Osho?
Seperti mereka di bidang yang sesuai, Amit Bhardwaj sebenarnya memainkan peran besar dalam memperkenalkan Bitcoin kepada investor, pedagang, dan pengguna India. Dia mendidik, menjelaskan, dan membuat mereka berpikir tentang kemungkinan kekuatan Bitcoin.
“Dia memainkan peran penting dalam meningkatkan perlombaan Bitcoin di India. Awalnya, tampaknya investor juga dapat menarik pengembalian mereka. Namun, kami tidak tahu apa yang terjadi setelahnya,” kata Shivam Thakral, CEO BuyUCoin .
Seperti pemimpin-pemimpin itu, akhir dari Amit Bhardwaj juga tampaknya tidak persis seperti RHS yang harus diambil dari keahlian pengetahuan yang dimilikinya. “Saya percaya penyelidikan lebih lanjut akan mengungkapkan kebenaran,” menurut Shivam.
Menyebut dirinya sebagai guru cryptocurrency dan visioner, Amit Bhardwaj telah mendirikan banyak perusahaan yang berurusan dengan semua aspek cryptocurrency – penambangan, pertukaran, dompet, penelitian dan pengembangan, dan skema MLM.
Ini termasuk AmazeMiners, GB Miners, GainBitcoin dan CoinBank di bawah perusahaan induk Amaze Mining And Blockchain Research Ltd, yang terdaftar di Hong Kong. Dia bahkan telah menciptakan cryptocurrency baru, MCAP.
'Penangkapan'
Dituduh melakukan serangkaian penipuan senilai $300 juta, Amit Bhardwaj kini telah ditangkap di Thailand dan telah dibawa kembali ke Pune, India. Menurut sebuah laporan, dia juga dituduh sebagai pawang ISI Pakistan.
Tahun lalu, sejumlah investor telah mengajukan FIR non-bailable terhadap Amit Bhardwaj. Namun, bersembunyi di Dubai, Amit Bhardwaj tidak menanggapi penyelidikan polisi.
Pada 30 Maret, Bhardwaj dilaporkan melakukan atau memalsukan serangan jantung di bandara Dubai dan terbang ke Bangkok, di mana ia ditangkap setelah intervensi pemerintah India.
Mengkonfirmasi hal yang sama, Economic Offenses Wing (EOW) dan Cyber Cell dari polisi Pune memberi tahu Media pada tanggal 5 April, bahwa mereka telah menangkap tersangka penipu cryptocurrency Amit Bhardwaj, sehubungan dengan penipuan cryptocurrency multi-crore.
Dari Bandara Delhi, Polisi Pune membawanya kembali ke Pune di mana FIR awalnya didaftarkan terhadapnya yaitu di pos Dattawadi, Pune. Amit telah ditahan polisi sejak 31 Maret 2018.
Pengaduan tersebut terdaftar di bawah Bagian 406, 420 dan 34 termasuk Undang-Undang Informasi 4 dan 5 dan Undang- Undang MPID 3 . Keluhan polisi lainnya didaftarkan di kantor polisi Nigdi.
Bhardwaj akan tetap ditahan hingga 9 April 2018 saat sidang kasus diperkirakan akan dimulai.
Polisi menginformasikan bahwa sebelum penangkapan Bhardwaj, tujuh orang yang terkait dengan penipuan Bitcoin telah ditangkap. Ini termasuk Hemant Vishwas, Hemant Babasaheb Chavan, Ajay Tanaji Saheb, Pankaj Srinandkishore dan Chandrakant Bhope.
'Penipu'
Direkomendasikan untukmu:
Pengusaha Tidak Dapat Menciptakan Startup yang Berkelanjutan dan Skalabel Melalui 'Jugaad': Cit...
Bagaimana Metaverse Akan Mengubah Industri Otomotif India
Apa Arti Ketentuan Anti-Profiteering Bagi Startup India?
Bagaimana Startup Edtech Membantu Tenaga Kerja India Meningkatkan Keterampilan & Menjadi Siap Masa Depan...
Saham Teknologi Zaman Baru Minggu Ini: Masalah Zomato Berlanjut, EaseMyTrip Posting Stro...
Startup India Mengambil Jalan Pintas Dalam Mengejar Pendanaan
Seperti yang dikatakan profil Linkedin-nya, Seorang insinyur ilmu komputer dari MGM College of Engineering, Nanded, Amit Bhardwaj bekerja untuk Infosys selama tiga tahun dan kemudian satu tahun untuk Reasoning Global yang berbasis di Hyderabad sebelum melanjutkan perjalanan kewirausahaan.
Menjadi pengembang perangkat lunak pada tahun 2009, ia mendirikan Nextgen Facility Management yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi seluler dan aplikasi perusahaan.
Namun, pada tahun 2012, seperti yang dikatakan profil Linkedin-nya, dia menutup operasi Nextgen dan mendirikan perusahaan pengecer online pertama India yang berbasis di Delhi, HighKart.com yang dulunya menerima Bitcoin.
Pada tahun 2016, dimulailah kisah penipuan 'Amit Bhardwaj'. Pada bulan Maret 2016, Amit mendirikan perusahaan Payung bernama Amaze Miners and Blockchain Research Ltd di Hong Kong di mana ia mendirikan GB Miners, Amaze Miners, GainBitcoin dan CoinBank.
'Matematika' yang Salah
Amit Bhardwaj yang juga telah menulis beberapa buku tentang hal-hal terkait cryptocurrency, mendapat manfaat dari bergabung dengan perlombaan Bitcoin di India, terlalu dini. Seorang pembuat kode di hati, dia mendapatkan seluruh matematika penambangan sepenuhnya salah.
Meskipun dia harus diberikan penghargaan untuk penambangan gabungan, penyatuan gila dari ketiga penambangan awan, ICO, dan perdagangan, kenyataan pahitnya adalah bahwa janji yang dia buat tidak pernah dimaksudkan untuk dipenuhi. Pada akhir 2016, ia meluncurkan MLM, bisnis pemasaran multi-level, menjanjikan pengembalian bulanan 10% selama 18 bulan untuk setiap investasi. Menjadi bisnis MLM, ada insentif untuk semua orang asalkan mereka menambahkan lebih banyak investor di bawah tim mereka.
Namun, sementara uplink naik seperti yang dijanjikan, investor yang lebih rendah menyatakan menyebutnya skema Ponzi.
Apa yang salah dengan MLM?
Masalah terbesar dari modelnya adalah mode investasi dan pengembaliannya yaitu Bitcoin. Karena Bitcoin tidak tumbuh di pohon tetapi surut dengan setiap Bitcoin yang ditambang.
“Jika Anda telah mengambil uang dalam mata uang konvensional dan berjanji untuk mengembalikan 10% pada mata uang yang sama, itu bisa menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi keduanya; namun, Amit mengambil uang dalam Bitcoin dan berjanji untuk mengembalikan 10% dalam Bitcoin. Ini bukan hanya ide yang dibesar-besarkan tetapi sebenarnya ide penipuan. Tidak ada yang bisa mengembalikan lebih banyak Bitcoin daripada yang sebenarnya mereka kumpulkan, ”kata seseorang yang dekat dengan GB Miners kepada Inc42 .
Sesuai dengan Banning Of Unregulated Deposit Schemes Act terbaru, ini dapat dengan jelas disebut sebagai skema Ponzi, karena Bitcoin atau cryptocurrency lainnya tidak diatur.
Ini bisa lebih baik dipahami dengan sebuah contoh. Misalkan jika seseorang menginvestasikan x Bitcoin senilai $1.000 pada bulan April 2017, dan setelah tiga bulan, karena harga Bitcoin naik 300%, dia akan mendapatkan 1,3x Bitcoin yang kemudian sebenarnya bernilai $3.900. Bayangkan saja keuntungan saat Bitcoin sedang meroket yakni pada bulan November tahun lalu.
Menurut dia, Amit biasa memberi tahu investor bahwa ini hanya mungkin karena penambangan awannya, infrastruktur penambangan besar yang dia dirikan di China. Terus terang, tidak peduli seberapa besar kolam penambangannya, itu tidak akan pernah bisa melebihi pertumbuhan jumlah investor yang bergabung dengan bisnis MLM-nya.
Saat investor masuk, Amit segera mengubah kebijakan pembayarannya, ia memperkenalkan token MCAP pada 27 April 2017 yang menjadi pembelian penting untuk berinvestasi dalam skema MLM. Sesuai Amit, “Alasan mengapa saya bertaruh besar pada 'MCAP Token' adalah karena ia membuka jendela bagi investor jangka panjang ke seluruh aset berbasis Blockchain. 'MCAP Token' adalah token Penambangan dan Dana ICO, di mana ia mendiversifikasi portofolio untuk investor jangka panjang ke dalam ekosistem berbasis Blockchain yang lengkap.
Selanjutnya, kebijakan pembelian yang diubah menyatakan bahwa setengah dari investasi akan dikembalikan dalam bentuk Bitcoin dan setengahnya sebagai MCAP.
Pada bulan September 2017, ia juga memperkenalkan Kontrak Penambangan Ethereum, dan pada bulan November, operasi GainBitcoin ditutup mengumumkan reboot pada Januari 2018. Investor dijanjikan pengembalian penuh di MCAPS.
Pengembalian bulanan 10% bukan untuk semua orang. Sesuai perubahan kebijakan pembayaran, jika jumlah pengembalian bulanan 10% kurang dari ambang batas tertentu, yaitu 0,025 Bitcoin, itu tidak akan tercermin di dompet pengguna tetapi akan ditambahkan di siklus berikutnya. Dan, jika pada siklus berikutnya juga, jika kurang dari ambang batas, orang tidak akan mendapatkan pengembaliannya.
Pengejaran'
Saat menulis tentang betapa hebatnya token MCAP, Amit dalam posting Linkedin-nya berkata, “Filosofi investasi saya sangat jangka panjang. Saya tidak melakukan perdagangan kecil, seperti, 'Oh, saya akan membeli ini selama sebulan'. Saya hanya berinvestasi dalam tren jangka panjang. Ketika saya memulai Penambangan Bitcoin, itu benar-benar hal yang baru dan acak dan kebanyakan orang berkata, 'Tidak mungkin, hal ini bodoh'. Saya melihatnya secara berbeda.”
Lebih lanjut, “Ketika saya berinvestasi, saya berpikir, 'Bagaimana seharusnya dunia ini dan apakah investasi ini merupakan bagian dari tujuan itu? Apakah ini arah yang benar jika dunia bergerak ke arah ini?' Ketika saya berpikir tentang Blockchain, itulah kerangka kerja di pikiran saya.”
Namun, setiap investor tidak percaya pada filosofi yang sama, terutama ketika GB Miners atau GainBitcoin berhenti menanggapi pertanyaan mereka.
Pada bulan Juli tahun lalu, Zakhil Suresh seorang investor GainBitcoin telah memulai petisi di change.org. Ditandatangani oleh lebih dari seribu orang, petisi tersebut meminta penangkapan Bhardwaj atas tuduhan skema penipuan.
Sejak itu, ratusan orang mengklaim bahwa hanya perlu beberapa menit untuk berinvestasi di GainBitcoin. Namun, “Anda harus menunggu selama berbulan-bulan tetapi Anda tidak akan dapat menarik uang Anda kembali”.
Para investor juga menuduh bahwa begitu investasi terjadi, Amit tidak pernah membahas masalah mereka atau tidak pernah membalas email mereka.
Rajesh Raghav , salah satu Investor berkomentar, “Amit Bhardwaj, tolong kembalikan uang kami… kami memercayai Anda seperti apa pun tetapi Anda juga menjadi seperti orang India lainnya yang percaya melakukan penipuan. Orang-orang telah mengambil uang dengan bunga dan berinvestasi dalam skema Anda tetapi sebagai imbalannya, Anda belum memberikan pengembalian kepada mereka seperti yang dijanjikan. Orang-orang mengutuk Anda, orang-orang terdekat dan tersayang Anda. Dengarkan mereka dan setidaknya kembalikan investasi mereka. Semoga Anda akan mendengar tangisan orang-orang.”
Seperti Che Guevara, Osho dan visioner yang memproklamirkan diri lainnya tidak bisa lari dari huru-hara masyarakat, begitu juga Amit. Sekarang setelah dia ditangkap, pertanyaan sejuta dolar, bagaimanapun, adalah: akankah investor yang percaya pada visi Amit mendapatkan uang mereka kembali?
Amit benar-benar melihat masa depan di Bitcoin, namun, saat menjalankan sejumlah skema penyimpanan cryptocurrency yang sekarang disebut sebagai skema Ponzi, ia mungkin merusak antarmuka, jendela yang mengevaluasi dan akhirnya secara langsung atau tidak langsung mengatur harga Bitcoin. Osho, yang tinggal di 'negara liar liar' yang hijau subur di Oregon yang dibelinya sendiri, juga pernah berpikir, di puncak kariernya, bahwa dia benar-benar dapat mengalahkan demokrasi Amerika! Namun, ketika FBI mulai menyelidiki, dengan sekuat tenaga, dia tidak bisa terbang dari AS. Tidak ada cukup bahan bakar di pesawatnya!