¿Quién es Amit Bhardwaj? La verdadera historia detrás de los esquemas Ponzi de Bitcoin de USD 300 millones y más
Publicado: 2018-04-07Fundador de una gran cantidad de empresas criptográficas, Amit Bhardwaj fue arrestado en el aeropuerto de Bangkok y llevado a Pune; ¿Los inversores recuperarán su dinero?
Che Guevara a Osho, la curva parabólica de sus éxitos dependía en gran medida de la manipulación de la mente de las personas, "haciendo que el hombre común sintiera que él o ella puede domar el mundo entero".
Amit Bhardwaj en sus grandes fiestas en yates prometió un rendimiento mensual muy inflado del 10 % sobre las inversiones en Bitcoin durante 18 meses bajo esquemas de marketing multinivel (MLM) como Bitcoin Growth Fund, lo que hizo que los inversores sintieran el poder de Bitcoin y la importancia de invertir en Gana Bitcoin. La idea de que “ellos son los verdaderos ganadores y el resto son sólo perdedores”, bailando al son de alguna música de mierda de Bollywood como suele ocurrir en las reuniones de MVP de MLM.
Entonces, ¿por qué comparar a este Bitcoin Guru Amit Bhardwaj con gente como Guevara y Osho?
Al igual que ellos en sus campos correspondientes, Amit Bhardwaj jugó un papel importante en la presentación de Bitcoin a los inversores, comerciantes y usuarios indios. Los educó, explicó y les hizo pensar sobre el posible poder de Bitcoin.
“Jugó un papel importante en la ampliación de la carrera de Bitcoin en India. Inicialmente, parecía que los inversores también podían retirar sus ganancias. Sin embargo, no tenemos idea de lo que sucedió después”, dice Shivam Thakral, director ejecutivo de BuyUCoin .
Al igual que esos líderes, el final de Amit Bhardwaj aparentemente tampoco es exactamente el RHS que uno debería extraer de la experiencia de conocimiento que posee. “Creo que la investigación adicional revelará la verdad”, opina Shivam.
Llamándose a sí mismo un gurú y visionario de las criptomonedas, Amit Bhardwaj había establecido una gran cantidad de empresas que se ocupaban de todos los aspectos de las criptomonedas: minería, intercambio, billetera, investigación y desarrollo y esquemas de MLM.
Estos incluyen AmazeMiners, GB Miners, GainBitcoin y CoinBank bajo la empresa matriz Amaze Mining And Blockchain Research Ltd, registrada en Hong Kong. Incluso acuñó una nueva criptomoneda, MCAP.
El arresto'
Acusado de una serie de estafas por valor de 300 millones de dólares, Amit Bhardwaj ha sido arrestado en Tailandia y ha sido devuelto a Pune, India. Según un informe, también está acusado de ser un manipulador del ISI pakistaní.
El año pasado, varios inversores presentaron FIR no sujetas a fianza contra Amit Bhardwaj. Sin embargo, escondido en Dubái, Amit Bhardwaj no respondió a las investigaciones policiales.
El 30 de marzo, según los informes, Bhardwaj simuló o simuló un ataque al corazón en el aeropuerto de Dubái y voló a Bangkok, donde fue arrestado tras la intervención del gobierno indio.
Confirmando lo mismo, el Ala de Delitos Económicos (EOW) y la Célula Cibernética de la policía de Pune informaron a los medios el 5 de abril que arrestaron al presunto estafador de criptomonedas Amit Bhardwaj, en relación con una estafa de criptomonedas de varios millones de rupias.
Desde el aeropuerto de Delhi, la policía de Pune lo trajo de regreso a Pune, donde originalmente se registraron las FIR en su contra, es decir, en el puesto de Dattawadi, Pune. Amit ha estado bajo custodia policial desde el 31 de marzo de 2018.
La denuncia fue registrada bajo las Secciones 406, 420 y 34 incluyendo la Ley de Información 4 y 5 y la Ley MPID 3 . Otra denuncia policial se registró en la comisaría de policía de Nigdi.
Bhardwaj permanecerá en prisión preventiva hasta el 9 de abril de 2018, cuando se espera que comience la audiencia del caso.
La policía informó que antes del arresto de Bhardwaj, ya habían sido arrestadas siete personas relacionadas con la estafa de Bitcoin. Esto incluye a Hemant Vishwas, Hemant Babasaheb Chavan, Ajay Tanaji Saheb, Pankaj Srinandkishore y Chandrakant Bhope.
El 'Estafador'
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Startups indias toman atajos en busca de financiación
Como dice su perfil de Linkedin, Amit Bhardwaj, ingeniero informático de MGM College of Engineering, Nanded, trabajó para Infosys durante tres años y luego un año para Reasoning Global con sede en Hyderabad antes de emprender un viaje empresarial.
Como desarrollador de software en 2009, creó Nextgen Facility Management, que solía desarrollar aplicaciones móviles y aplicaciones empresariales.
Sin embargo, en 2012, como dice su perfil de Linkedin, cerró el cierre de las operaciones de Nextgen y estableció HighKart.com, la primera empresa minorista en línea de la India con sede en Delhi, que solía aceptar Bitcoin.
En 2016, comienza la historia de la estafa 'Amit Bhardwaj'. En marzo de 2016, Amit estableció una empresa paraguas llamada Amaze Miners and Blockchain Research Ltd en Hong Kong bajo la cual estableció GB Miners, Amaze Miners, GainBitcoin y CoinBank.
Las 'matemáticas' que salieron mal
Amit Bhardwaj, que también ha escrito un par de libros sobre temas relacionados con las criptomonedas, tuvo la ventaja de unirse a la carrera de Bitcoin en la India demasiado pronto. Un codificador de corazón, se equivocó por completo en las matemáticas de la minería.
Si bien se le debe dar el debido crédito por la minería fusionada, la agrupación loca de las tres operaciones de minería en la nube, las ICO y el comercio, la dura verdad es que las promesas que hizo nunca debieron cumplirse. A fines de 2016, lanzó MLM, negocios de marketing multinivel, prometiendo un rendimiento mensual del 10 % durante 18 meses en cada inversión. Al ser un negocio de MLM, hubo incentivos para todos siempre que agregaran más inversores a sus equipos.
Sin embargo, aunque los enlaces ascendentes aumentaron según lo prometido, los inversores más bajos afirmaron llamarlo esquemas Ponzi.
¿Qué estaba mal con el MLM?
El mayor problema de su modelo era el modo de inversión y su retorno, que era Bitcoin. Como Bitcoin no crece en los árboles, sino que retrocede con cada Bitcoin extraído.
“Si hubiera tomado dinero en monedas convencionales y se hubiera comprometido a devolver el 10% sobre el mismo, podría haber sido una situación beneficiosa para ambos; sin embargo, Amit tomó el dinero en Bitcoin y prometió devolver el 10% en Bitcoin. Esta no era solo una idea inflada, sino una idea fraudulenta. Nadie puede devolver más Bitcoins de los que realmente recolecta”, dijo a Inc42 una persona cercana a GB Miners.
Según la última Ley de Prohibición de Esquemas de Depósito No Regulados, esto podría denominarse claramente esquema Ponzi, ya que Bitcoin u otras criptomonedas no están reguladas.
Esto podría entenderse mejor con un ejemplo. Supongamos que alguien invirtió x Bitcoin por un valor de $ 1,000 en abril de 2017, y después de tres meses, cuando el precio de Bitcoin subió un 300%, obtendrá 1.3x Bitcoin que entonces valdrían $ 3,900. Simplemente imagine la ganancia cuando Bitcoin se disparó, es decir, en noviembre del año pasado.
Según él, Amit solía decirles a los inversionistas que esto solo podría ser posible gracias a su minería en la nube, una gran infraestructura minera que instaló en China. Francamente, no importaba cuán grande fuera su grupo de minería, nunca podría superar el creciente número de inversores que se unían a su negocio de MLM.
A medida que llegaban los inversores, Amit pronto cambió su política de pago, introdujo los tokens MCAP el 27 de abril de 2017, que se convirtió en una compra esencial para invertir en los esquemas de MLM. Según Amit, “La razón por la que estoy apostando fuerte por el 'token MCAP' es que abre la ventana para un inversor a largo plazo a todos los activos basados en Blockchain. El 'token MCAP' es un token de Mining and ICO Fund, donde diversifica la cartera para un inversor a largo plazo en el ecosistema completo basado en Blockchain".
Además, la política de compra modificada indicó que la mitad de la inversión se devolverá en términos de Bitcoins y la mitad como MCAP.
En septiembre de 2017, también presentó los contratos de minería de Ethereum y, en noviembre, las operaciones de GainBitcoin se cerraron y se anunció un reinicio en enero de 2018. Se prometió a los inversores rendimientos completos en MCAPS.
El retorno mensual del 10% no era para todos. Según el cambio de la política de pagos, si el monto de devolución mensual del 10 % es inferior a cierto umbral, es decir, 0,025 Bitcoin, no se reflejará en la billetera de los usuarios, pero se agregará en el siguiente ciclo. Y, si en el próximo ciclo también, si es menor que el umbral, la gente no obtendrá su retorno.
La persecución'
Mientras escribía sobre lo grandiosos que podrían ser los tokens MCAP, Amit en su publicación de Linkedin dijo: “Mi filosofía de inversión es a largo plazo. No hago pequeños intercambios, como, 'Oh, compraré esto por un mes'. Invierto solo en tendencias a largo plazo. Cuando empecé Bitcoin Mining, era algo totalmente nuevo y aleatorio y la mayoría de la gente decía: 'De ninguna manera, esto es estúpido'. Lo vi de otra manera”.
Además, “cuando invierto, pienso: '¿Cómo debería ser el mundo y esta inversión es parte de ese fin? ¿Es esta la dirección correcta si el mundo se mueve en esta dirección?' Cuando pienso en Blockchain, ese es el marco en mi mente”.
Sin embargo, todos los inversores no creían en la misma filosofía, especialmente cuando GB Miners o GainBitcoin dejaron de responder a sus consultas.
En julio del año pasado, Zakhil Suresh, un inversor de GainBitcoin, había iniciado una petición en change.org. Firmada por más de mil personas, la petición pedía el arresto de Bhardwaj por presuntos esquemas fraudulentos.
Desde entonces, cientos de personas afirmaron que solo se necesitan un par de minutos para invertir en GainBitcoin. Sin embargo, "debe esperar meses y meses, pero no podrá retirar su dinero".
Los inversionistas también alegaron que una vez que se realizó la inversión, Amit nunca abordó sus problemas ni respondió a sus correos electrónicos.
Rajesh Raghav , uno de los inversores, comentó: “Amit Bhardwaj, por favor devuélvenos nuestro dinero… confiamos en ti como cualquier cosa, pero también te has vuelto como cualquier otro indio que cree en el fraude. La gente ha tomado dinero con intereses e invertido en su esquema, pero a cambio, usted no les ha dado el retorno prometido. La gente te está maldiciendo a ti, a tus seres queridos y cercanos. Escúchalos y al menos devuelve sus inversiones. Espero que escuchen el clamor de la gente”.
Al igual que el Che Guevara, Osho y otros autoproclamados visionarios no pudieron huir del alboroto de la sociedad, tampoco Amit. Ahora que ha sido arrestado, la pregunta del millón, sin embargo, es: ¿los inversores que creyeron en la visión de Amit recuperarán su dinero?
Sin embargo, Amit realmente vio el futuro en Bitcoin, mientras ejecutaba una serie de esquemas de depósito de criptomonedas que ahora se denominan esquemas Ponzi, quizás socavó la interfaz, la ventana que evaluaba y, en última instancia, regulaba directa o indirectamente el precio de Bitcoin. Osho, viviendo en el exuberante y verde 'país salvaje salvaje' de Oregón que él mismo había comprado, también había pensado, en la cima de su carrera, ¡que en realidad podría dominar a la democracia estadounidense! Sin embargo, cuando el FBI comenzó a investigar, con todo su poderío, no pudo volar lejos de los EE. UU. ¡No había suficiente combustible en su avión!