Crypto-monnaie cette semaine : enquête sur les bitcoins, fraude et montée du chevalier noir, etc.
Publié: 2018-02-10Événements importants du monde de la crypto-monnaie, du bitcoin, des ICO et plus [4 février - 10 février]
Alors que les autorités de régulation américaines Securities and Exchange Commission (SEC) et Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont finalement assoupli leur position à l'égard du trading de crypto-monnaie au milieu des risques posés par la classe d'actifs émergente, Bitcoin a rebondi après le plus bas de trois mois de 6K $ à 8,7 000 $ .
Montrant des signes de réformes, le marché des crypto-monnaies a augmenté de 54% à 427 milliards de dollars cette semaine depuis son plus bas de 276 dollars.
En Inde, alors que l'enquête sur le Bitcoin, les investissements et la fraude vont de pair, il y a des chances que le gouvernement autorise le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies comme crypto-actifs au lieu de monnaies virtuelles, après avoir obtenu l'assurance qu'il n'y a pas d'illégalité ou d'évasion fiscale. .
Pendant ce temps, Bitcoin et de nombreuses autres crypto-monnaies sont toujours utilisées pour échanger des drogues illégales et acheter des armes illégales sur le dark web dans de nombreuses régions du monde, y compris en Inde. Récemment, le marché du dark web a enregistré le Litecoin comme la devise préférée des utilisateurs par rapport au Bitcoin, selon divers rapports.
L'E-Coin virtuel n'est pas réel, mais la guerre Bitcoin contre E-coin décrite dans Mr Robot promulgue les risques de crypto-monnaie existant dans le monde réel, car les guerres de devises ne sont pas nouvelles mais ont toujours existé.
Fait intéressant, The Economist, dans son vol. 306, l'avait vu revenir en 1988,
Dans trente ans, les Américains, les Japonais, les Européens et les habitants de nombreux autres pays riches, et certains relativement pauvres, paieront probablement leurs achats avec la même devise. Les prix ne seront pas indiqués en dollars, en yens ou en D-marks mais, disons, en phénix. Le phénix sera préféré par les entreprises et les acheteurs parce qu'il sera plus pratique que les monnaies nationales d'aujourd'hui, qui sembleront alors une cause pittoresque de beaucoup de perturbations dans la vie économique au cours du XXe siècle.
Jetons un coup d'œil aux développements récents du monde de la crypto-monnaie !
L'enquête Bitcoin en Inde
Le président du Conseil central indien des impôts directs (CBDT), Sushil Chandra , a maintenant précisé qu'environ 100 000 HNI qui avaient investi dans des crypto-monnaies comme Bitcoin sans déclarer la même chose dans ITR avaient reçu des avis (par le département de l'impôt sur le revenu).
S'exprimant lors d'un événement ASSOCHAM, le président du Conseil central des impôts directs (CBDT) a déclaré: «Les personnes qui ont fait des investissements (en crypto-monnaie) et n'ont pas déclaré de revenus lors de la déclaration de revenus et n'ont pas payé d'impôt sur les bénéfices réalisés en investissant, nous sommes en leur envoyant des avis car nous estimons que tout est imposable.
Comme indiqué par Inc42, le département de l'impôt sur le revenu avait précédemment mené diverses enquêtes sur les échanges de crypto-monnaie pour déterminer combien de personnes sont des contributeurs réguliers, combien se sont enregistrées et combien ont effectué des transactions sur cette plateforme.
"Nous avons découvert qu'il n'y a pas de clarté sur les investissements réalisés par de nombreuses personnes, ce qui signifie qu'elles ne l'ont pas déclaré correctement. Nous avons informé tous les DG (directeurs généraux de l'impôt sur le revenu) à travers l'Inde, ils publient des avis et donc cela serait imposé », a-t-il ajouté.
L'impôt sur le revenu transmet les détails du compte suspect à l'ED
Dans une mise à jour sur son enquête sur la fraude fiscale via le commerce de Bitcoin, le département de l'impôt sur le revenu a maintenant marqué un certain nombre de comptes et les a remis à la Direction de l'application (ED) pour une enquête plus approfondie.
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Le département de l'impôt sur le revenu aurait envoyé des avis aux utilisateurs de Bitcoin qui effectuaient quotidiennement des transactions de plus de 160 000 $ (INR 1 Cr). Ces détails ont été transmis à la Direction de l'exécution (ED), qui les examine pour blanchiment d'argent et fraude présumés, selon un responsable informatique.
ED a déjà enquêté sur de nombreuses personnes et entreprises à Surat qui sont connectées au commerce de crypto-monnaie. Les personnes ciblées par l'enquête de l'ED sont celles qui ont peut-être effectué de nombreuses transactions via quelques comptes.
La fraude Bitcoin
Afin d'économiser des impôts, de nombreuses personnes, en Inde, ont récemment rejoint le train en marche du Bitcoin et des crypto-monnaies sans les connaissances nécessaires. La demande a conduit de nombreuses personnes à gérer un certain nombre de systèmes de Ponzi en Inde, a observé India Today dans son récent rapport d'enquête.
Selon le rapport, Money Trade Coin, Prizm Coin, Deltin Coin et Suhail Khan ont promu BFX Digital Coin sont quelques-unes des bourses qui exécutent des schémas de Ponzi au nom d'investissements en crypto-monnaie.
Ces échanges n'ont pas de freins et contrepoids et attirent les gens avec des rendements élevés s'ils sont investis, selon le rapport. Beaucoup d'entre eux ont leur siège social en dehors de l'Inde.
Les régulateurs américains réfléchissent à de nouvelles lois pour examiner la crypto-monnaie
Alors que les incertitudes sur ce qui sortirait des réunions entre la SEC et la CFTC se dissipent, la SEC et la CFTC semblent toutes deux favorables à la poursuite de l'idée du commerce du Bitcoin et de la crypto-monnaie au sens large.
Cependant, les régulateurs pourraient demander au Congrès d'adopter une législation pour améliorer la surveillance des monnaies virtuelles comme le bitcoin au milieu des inquiétudes concernant les risques posés par la classe d'actifs émergente, selon le New York Times.
Dans un éditorial conjoint, le président de la SEC, Jay Clayton, et le président de la CFTC, J. Christopher Giancarlo , ont écrit : « Ces derniers mois, ils ont vu un large éventail d'acteurs du marché, y compris des investisseurs de détail, chercher à investir dans des initiatives de technologie de grand livre distribué, notamment par le biais de crypto-monnaies et soi-disant ICO - offres initiales de pièces. L'expérience nous apprend que même si certains acteurs du marché peuvent faire fortune, les risques pour tous les investisseurs sont élevés. La prudence est méritée.
«De nombreuses plateformes de trading de crypto-monnaie basées sur Internet se sont enregistrées en tant que services de paiement et ne sont pas soumises à la surveillance directe de la SEC ou de la CFTC. Nous soutiendrions les efforts politiques visant à revoir ces cadres et à nous assurer qu'ils sont efficaces et efficients à l'ère numérique.
Ainsi, alors que les régulateurs veulent que la technologie DLT ainsi que la crypto-monnaie continuent d'aider à faire évoluer une meilleure technologie, ils veulent des lois adéquates entre leurs mains pour minimiser le risque impliqué dans ses échanges et ses investissements.
Pendant ce temps, lundi, le président de la BCE, Mario Draghi , avait déclaré que le conseil de surveillance de la banque travaillait pour évaluer le risque potentiel pour la stabilité financière posé par les crypto-monnaies. Draghi a également ajouté que les banques européennes montraient un appétit limité pour les crypto-monnaies comme Bitcoin, a rapporté CNBC.
De plus en plus de prêteurs et de banques interdisent à leurs cartes de crédit d'acheter du Bitcoin
Le principal prêteur Barclays peut désormais suivre les traces de Lloyds, Capital One, Bank Of America et d'autres concernant l'achat de Bitcoin. Le prêteur américain n'autorisera pas ses cartes de crédit à acheter du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies.
Auparavant, Capital One Financial avait publié une déclaration indiquant qu'elle n'autoriserait plus les achats de crypto-monnaie avec ses cartes de crédit. La neuvième plus grande banque au monde, Bank of America, réexamine également sa politique Bitcoin concernant l'achat de Bitcoin par carte de crédit.
Actuellement, JPMorgan, Bank of America et Citigroup sont les trois principales banques qui permettent aux clients d'utiliser leurs cartes de crédit pour acheter des Bitcoins.
Pendant ce temps, Forbes a publié la première liste de clubs de milliardaires crypto secrets avec le codeur sino-canadien de 41 ans CZ nommé comme le faiseur de fortune le plus rapide, avec CHris Larsen et Mathew Mellon.
Que Bitcoin soit une bulle ou non, c'est un débat pour une autre fois. Pour le moment, Bitcoin semble avoir survécu.