本周加密货币：比特币调查、欺诈和黑暗骑士的崛起等等
已发表: 2018-02-10来自加密货币、比特币、ICO 等世界的重要事件 [2 月 4 日 - 2 月 10 日]
随着美国监管机构证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 在新兴资产类别带来的风险下终于软化了对加密货币交易的立场，比特币已从6,000 美元的三个月低点反弹到 $8.7K 。
显示出改革迹象，加密货币市场自 276 美元的最低点以来，本周已增长 54% 至 4270亿美元。
在印度，虽然比特币的调查、投资和欺诈是齐头并进的，但在得到不涉及非法或逃税的保证后，政府可能会允许比特币或其他加密货币作为加密资产而不是虚拟货币.
与此同时，在包括印度在内的世界许多地方，比特币和许多其他加密货币仍被用于在暗网上交易非法毒品和购买非法武器。 根据各种报道，最近，暗网市场将莱特币注册为用户的首选货币，而不是比特币。
虚拟的 E-Coin 不是真实的，但 Mr Robot 中描绘的比特币与 E-coin 的战争揭示了现实世界中存在的加密货币风险，因为货币战争并不新鲜，但一直存在。
有趣的是，经济学人，在其卷。 306，看到它在 1988 年回归，
三十年后，美国人、日本人、欧洲人以及许多其他富裕国家的人，以及一些相对贫穷的国家的人可能会用相同的货币支付他们的购物费用。 价格不会以美元、日元或 D 马克报价，而是以凤凰为单位。 凤凰将受到公司和购物者的青睐，因为它比今天的国家货币更方便，到那时，这似乎是在上个 20 世纪对经济生活造成很大破坏的一个古怪原因。
让我们来看看加密货币世界的最新发展！
印度的比特币调查
印度中央直接税委员会 (CBDT) 主席 Sushil Chandra现已澄清，约有 10 万 HNI 已发出通知（由所得税部门），他们在未在 ITR 中声明的情况下投资了比特币等加密货币。
中央直接税委员会（CBDT）主席在 ASSOCHAM 活动上发表讲话说：“那些进行了投资（加密货币）并且在报税时没有申报收入并且没有为投资赚取的利润纳税的人，我们是向他们发送通知，因为我们认为这都是应纳税的。”
正如 Inc42 报道的那样，所得税部门早些时候对加密货币交易所进行了各种调查，以确定有多少人是定期贡献者，有多少人注册了自己，有多少人在该平台上进行过交易。
“我们发现许多人的投资并不清楚，这意味着他们没有正确申报。 我们已经通知了印度所有的 DG（所得税总干事），他们正在发布通知，因此将被征税，”他补充说。
所得税将可疑帐户详细信息传递给 ED
在关于通过比特币交易进行税务欺诈调查的最新情况中，所得税部门现已标记了一些账户，并将其移交给执法局（ED）进行进一步调查。
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据报道，所得税部门已向每天进行超过 16 万美元（INR 1 Cr）交易的比特币用户发送通知。 据一名 IT 官员称，这些细节已被传递给执法局 (ED)，该局正在审查这些信息是否涉嫌洗钱和欺诈。
ED 已经调查了苏拉特许多与加密货币交易有关的个人和公司。 ED调查的目标个人是那些可能通过几个账户进行了大量交易的人
比特币欺诈
为了节省税收，印度的许多人最近在没有适当知识的情况下加入了比特币和加密货币的行列。 今日印度在其最近的调查报告中观察到，这种需求导致许多人在印度实施了许多庞氏骗局。
根据该报告，Money Trade Coin、Prizm Coin、Deltin Coin 和 Suhail Khan 推广的 BFX Digital Coin 是一些以加密货币投资的名义运行庞氏骗局的交易所。
报告称，这些交易所没有制衡机制，如果投资，它们会吸引高回报的人。 他们中的许多人的总部设在印度以外。
美国监管机构正在考虑新的法律来审查加密货币
随着 SEC 和 CFTC 会议结果的不确定性逐渐消散，SEC 和 CFTC 似乎都支持比特币和加密货币交易理念的延续。
然而，据《纽约时报》报道，由于担心新兴资产类别带来的风险，监管机构可能会要求国会通过立法，以改善对比特币等虚拟货币的监管。
SEC 主席 Jay Clayton 和 CFTC 主席 J. Christopher Giancarlo在联合专栏中写道：“最近几个月，他们看到包括散户投资者在内的广泛市场参与者寻求投资分布式账本技术计划，包括通过加密货币和所谓的 ICO——初始硬币产品。 经验告诉我们，虽然一些市场参与者可能会发财，但所有投资者的风险都很高。 谨慎是值得的。”
“许多基于互联网的加密货币交易平台已注册为支付服务，不受 SEC 或 CFTC 的直接监督。 我们将支持重新审视这些框架并确保它们在数字时代有效和高效的政策努力。”
因此，尽管监管机构希望 DLT 技术和加密货币继续帮助发展更好的技术，但他们希望掌握适当的法律，以最大程度地降低其交易和投资所涉及的风险。
与此同时，周一，欧洲央行行长马里奥德拉吉表示，该银行的监事会正在努力评估加密货币带来的潜在金融稳定风险。 据 CNBC 报道，德拉吉还补充说，欧洲银行对比特币等加密货币的兴趣有限。
更多的贷方和银行不允许他们的信用卡购买比特币
主要银行巴克莱银行现在可能会追随劳埃德银行、第一资本银行、美国银行和其他与购买比特币有关的公司的脚步。 这家美国贷方不允许其信用卡购买比特币或其他加密货币。
早些时候，第一资本金融公司发表声明称，将不再允许使用信用卡购买加密货币。 世界第九大银行美国银行也在重新审视其关于使用信用卡购买比特币的比特币政策。
目前，摩根大通、美国银行和花旗集团是允许客户使用信用卡购买比特币的三大领先银行。
与此同时，福布斯公布了第一个加密秘密亿万富翁俱乐部名单，其中 41 岁的华裔加拿大程序员 CZ 与 CHris Larsen 和 Mathew Mellon 一起被评为最快的财富创造者。
比特币是否是泡沫，这是另一个时代的争论。 就目前而言，比特币似乎幸存了下来。