Cryptocurrency ในสัปดาห์นี้: การสืบสวน Bitcoin การฉ้อโกงและการเพิ่มขึ้นของอัศวินรัตติกาลและอีกมากมาย
เผยแพร่แล้ว: 2018-02-10เหตุการณ์สำคัญจากโลกแห่ง Cryptocurrency, Bitcoin, ICO และอื่นๆ [ 4 กุมภาพันธ์ - 10 กุมภาพันธ์]
ในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้ทำให้จุดยืนของพวกเขาในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอ่อนลง ท่ามกลางความเสี่ยงที่เกิดจากกลุ่มสินทรัพย์เกิดใหม่ Bitcoin ได้เด้งกลับมาจากระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ $6K ถึง $8.7K
แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของการปฏิรูป ตลาดคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้น 54% เป็น 427 พันล้านดอลลาร์ ในสัปดาห์นี้ นับตั้งแต่ต่ำสุดที่ 276 ดอลลาร์
ในอินเดียในขณะที่การสอบสวน Bitcoin การลงทุนและการฉ้อโกงเป็นไปพร้อมกัน มีโอกาสที่รัฐบาลอาจอนุญาตให้ Bitcoin หรือ cryptocurrencies อื่น ๆ เป็นสินทรัพย์ crypto แทนที่จะเป็นสกุลเงินเสมือนหลังจากได้รับการรับประกันว่าไม่มีการผิดกฎหมายหรือการหลีกเลี่ยงภาษีที่เกี่ยวข้อง .
ในขณะเดียวกัน Bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ ยังคงถูกใช้เพื่อการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายและซื้ออาวุธที่ผิดกฎหมายในเว็บมืดในหลายส่วนของโลกรวมถึงอินเดีย ล่าสุด Dark Web Marketplace ได้ลงทะเบียน Litecoin เป็นสกุลเงินที่ผู้ใช้ต้องการมากกว่า Bitcoin ตามรายงานต่างๆ
E-Coin เสมือนไม่ใช่ของจริง แต่สงคราม Bitcoin กับ E-coin ที่ปรากฎใน Mr Robot ทำให้เกิดความเสี่ยงในสกุลเงินดิจิทัลที่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง เนื่องจากสงครามค่าเงินไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่มีอยู่เสมอ
ที่น่าสนใจคือ The Economist ในเล่มที่ 306 เคยเห็นมันกลับมาในปี 1988
สามสิบปีต่อจากนี้ ชาวอเมริกัน ญี่ปุ่น ยุโรป และผู้คนในประเทศร่ำรวยอื่น ๆ อีกหลายประเทศ และประเทศที่ค่อนข้างยากจนบางคนอาจจะจ่ายเงินสำหรับการซื้อสินค้าด้วยสกุลเงินเดียวกัน ราคาจะไม่เสนอราคาเป็นดอลลาร์ เยน หรือเครื่องหมาย D แต่ใน ฟีนิกซ์ ฟีนิกซ์จะเป็นที่ชื่นชอบของบริษัทและนักช็อป เพราะจะสะดวกกว่าสกุลเงินประจำชาติในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นจะดูเหมือนสาเหตุแปลกตาที่ทำให้ชีวิตทางเศรษฐกิจหยุดชะงักในศตวรรษที่ 20 ที่แล้ว
มาดูการพัฒนาล่าสุดจากโลกของสกุลเงินดิจิทัลกัน!
การสอบสวน Bitcoin ในอินเดีย
Sushil Chandra ประธานคณะกรรมการกลางของภาษีทางตรงของอินเดีย (CBDT) ได้ชี้แจงว่า HNI ประมาณ 100K ที่ลงทุนใน cryptocurrencies เช่น Bitcoin โดยไม่ประกาศเรื่องเดียวกันใน ITR ได้รับการแจ้ง (โดยแผนกภาษีเงินได้)
ในงาน ASSOCHAM ประธาน Central Board Of Direct Taxes (CBDT) กล่าวว่า “ผู้ที่ลงทุน (ในสกุลเงินดิจิทัล) และไม่ได้ประกาศรายได้ขณะยื่นภาษีและยังไม่ได้ชำระภาษีจากกำไรที่ได้รับจากการลงทุน เราคือ ส่งคำบอกกล่าวเนื่องจากเรารู้สึกว่าต้องเสียภาษีทั้งหมด”
ตามที่รายงานโดย Inc42 แผนกภาษีเงินได้ได้ทำแบบสำรวจต่างๆ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพื่อพิจารณาว่ามีผู้มีส่วนร่วมประจำกี่คน มีกี่คนที่ลงทะเบียนด้วยตนเอง และจำนวนที่ทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์มนั้น
“เราพบว่าไม่มีความชัดเจนในการลงทุนของคนจำนวนมาก ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้ประกาศอย่างถูกต้อง เราได้แจ้ง DGs (อธิบดีภาษีเงินได้) ทั่วอินเดียแล้ว พวกเขากำลังออกประกาศและจะต้องเสียภาษี” เขากล่าวเสริม
ภาษีเงินได้ผ่านรายละเอียดบัญชีที่น่าสงสัยไปยัง ED
ในการอัปเดตการตรวจสอบการฉ้อโกงทางภาษีผ่านการซื้อขาย Bitcoin กรมสรรพากรได้ทำเครื่องหมายบัญชีหลายบัญชีและได้ส่งมอบบัญชีเดียวกันนี้ให้กับคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) เพื่อทำการตรวจสอบต่อไป
แนะนำสำหรับคุณ:
Metaverse จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์อินเดียได้อย่างไร
บทบัญญัติต่อต้านการแสวงหากำไรสำหรับสตาร์ทอัพในอินเดียมีความหมายอย่างไร?
Edtech Startups ช่วยให้แรงงานอินเดียเพิ่มพูนทักษะและเตรียมพร้อมสู่อนาคตได้อย่างไร...
หุ้นเทคโนโลยียุคใหม่ในสัปดาห์นี้: ปัญหาของ Zomato ยังคงดำเนินต่อไป, EaseMyTrip Posts Stro...
สตาร์ทอัพอินเดียใช้ทางลัดในการไล่ล่าหาทุน
แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล Logicserve ระดมทุน INR 80 Cr รีแบรนด์เป็น LS Dig...
มีรายงานว่ากรมสรรพากรได้ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ Bitcoin ที่ทำธุรกรรมมากกว่า $160,000 (INR 1 Cr) ทุกวัน รายละเอียดเหล่านี้ถูกส่งไปยัง Enforcement Directorate (ED) ซึ่งกำลังตรวจสอบการฟอกเงินและการฉ้อโกงตามข้อกล่าวหาตามเจ้าหน้าที่ไอที
ED ได้ตรวจสอบบุคคลและบริษัทจำนวนมากใน Surat ที่เชื่อมโยงกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแล้ว บุคคลที่ตกเป็นเป้าหมายของการสอบสวน ED คือผู้ที่อาจทำธุรกรรมจำนวนมากผ่านบัญชีไม่กี่บัญชี
การฉ้อโกง Bitcoin
เพื่อเป็นการประหยัดภาษี ผู้คนจำนวนมากในอินเดียเพิ่งเข้าร่วมกลุ่ม Bitcoin และ cryptocurrencies โดยปราศจากความรู้ที่เหมาะสม ความต้องการดังกล่าวทำให้หลายคนดำเนินโครงการ Ponzi ในอินเดีย ตามรายงานของ India Today ในรายงานการสืบสวนล่าสุด
ตามรายงาน Money Trade Coin, Prizm Coin, Deltin Coin และ Suhail Khan ได้โปรโมต BFX Digital Coin เป็นการแลกเปลี่ยนบางส่วนที่ดำเนินแผน Ponzi ในนามของการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล
การแลกเปลี่ยนเหล่านี้ไม่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล และดึงดูดผู้ที่มีผลตอบแทนสูงหากลงทุน รายงานอ้างว่า หลายแห่งมีสำนักงานใหญ่อยู่นอกอินเดีย
หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณากฎหมายใหม่เพื่อตรวจสอบ Cryptocurrency
เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมระหว่าง ก.ล.ต. และ CFTC กระจายไป ทั้ง ก.ล.ต. และ CFTC ดูเหมือนจะสนับสนุนแนวคิดเรื่องการซื้อขาย Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลในวงกว้างต่อไป
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลอาจขอให้รัฐสภาออกกฎหมายเพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลสกุลเงินเสมือน เช่น bitcoin ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากกลุ่มสินทรัพย์เกิดใหม่ ตามรายงานของ The New York Times
Jay Clayton ประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ J. Christopher Giancarlo ประธาน CFTC เขียนว่า "ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา พวกเขาได้เห็นผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมาก รวมถึงนักลงทุนรายย่อย ที่แสวงหาการลงทุนในโครงการริเริ่มด้านเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภท ซึ่งรวมถึง cryptocurrencies และสิ่งที่เรียกว่า ICOs— การเสนอเหรียญเริ่มต้น ประสบการณ์บอกเราว่าในขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดบางรายอาจได้รับโชค แต่ความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนทั้งหมดนั้นสูง พึงระวังไว้เถิด”
“แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ตจำนวนมากได้ลงทะเบียนเป็นบริการชำระเงินและไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ CFTC เราจะสนับสนุนความพยายามด้านนโยบายเพื่อทบทวนกรอบการทำงานเหล่านี้อีกครั้ง และทำให้แน่ใจว่ากรอบเหล่านี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับยุคดิจิทัล”
ดังนั้นในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องการให้เทคโนโลยี DLT และสกุลเงินดิจิทัลเพื่อช่วยให้พัฒนาเทคโนโลยีที่ดีขึ้นต่อไป พวกเขาต้องการกฎหมายที่เพียงพอในมือเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและการลงทุน
ในขณะเดียวกันในวันจันทร์ที่ ประธาน ECB Mario Draghi ได้กล่าวว่าคณะกรรมการกำกับดูแลของธนาคารกำลังทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจาก cryptocurrencies Draghi ยังเสริมว่าธนาคารในยุโรปแสดงความต้องการที่จำกัดสำหรับ cryptocurrencies เช่น Bitcoin รายงาน CNBC
ผู้ให้กู้และธนาคารจำนวนมากขึ้นไม่อนุญาตให้บัตรเครดิตซื้อ Bitcoin
ผู้ให้กู้รายใหญ่ Barclays อาจเดินตามรอยของ Lloyds, Capital One, Bank Of America และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ Bitcoin ผู้ให้กู้ในสหรัฐฯ จะไม่อนุญาตให้ใช้บัตรเครดิตในการซื้อ Bitcoin หรือ cryptocurrencies อื่น ๆ
ก่อนหน้านี้ Capital One Financial ได้ออกแถลงการณ์ว่าจะไม่อนุญาตให้ซื้อสกุลเงินดิจิทัลด้วยบัตรเครดิตอีกต่อไป ธนาคาร Bank of America ที่ใหญ่เป็นอันดับเก้าของโลกก็กำลังตรวจสอบนโยบาย Bitcoin ของตนอีกครั้งเกี่ยวกับการซื้อ Bitcoin โดยใช้บัตรเครดิต
ปัจจุบัน JPMorgan, Bank of America และ Citigroup เป็นธนาคารชั้นนำสามแห่งที่อนุญาตให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อ Bitcoins
ในขณะเดียวกัน Forbes ได้เผยแพร่รายชื่อกลุ่มมหาเศรษฐีลับแห่งแรกในการเข้ารหัสลับ โดยมี CZ นักเขียนโค้ดชาวจีน - แคนาดาอายุ 41 ปี ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ทำนายดวงชะตาที่เร็วที่สุดร่วมกับ CHris Larsen และ Mathew Mellon
ไม่ว่า Bitcoin จะเป็นฟองสบู่หรือไม่ก็ตาม นั่นเป็นการถกเถียงกันในบางครั้ง ในขณะนี้ ดูเหมือนว่า Bitcoin จะอยู่รอดได้