今週の暗号通貨：ビットコインの調査、詐欺、ダークナイトの台頭など
公開: 2018-02-10暗号通貨、ビットコイン、ICO などの世界からの重要な出来事 [2 月 4 日 - 2 月 10 日]
米国の規制当局である証券取引委員会 (SEC) と商品先物取引委員会 (CFTC) が、新興の資産クラスによってもたらされるリスクの中で、仮想通貨取引に対する姿勢を最終的に軟化させたため、ビットコインは 3 か月間の安値である6,000 ドルから回復しました。 8.7Kドルに。
改革の兆しを見せている仮想通貨市場は、今週、最低の 276 ドルから 54% 増加して 4,270 億ドルになりました。
インドではビットコインの調査、投資、詐欺が相次いでいるが、政府は違法性や脱税がないという保証を得た上で、仮想通貨の代わりにビットコインやその他の暗号通貨を暗号資産として許可する可能性がある。 .
一方、ビットコインやその他の多くの暗号通貨は、インドを含む世界の多くの地域で、違法薬物の取引やダークウェブでの違法武器の購入に依然として使用されています. さまざまなレポートによると、最近、ダークウェブ市場はライトコインをビットコインよりもユーザーの優先通貨として登録しました.
仮想の E コインは現実のものではありませんが、ミスター ロボットに描かれているビットコイン対 E コインの戦争は、通貨戦争は新しいものではなく、常に存在していたため、現実世界に存在する暗号通貨のリスクを広めています。
興味深いことに、The Economist の Vol. 306は、1988年に復活するのを見ていましたが、
今から 30 年後、アメリカ人、日本人、ヨーロッパ人、そして他の多くの裕福な国や一部の比較的貧しい国の人々は、おそらく同じ通貨で買い物をするでしょう。 価格はドル、円、または D マークではなく、たとえば鳳凰で表示されます。 鳳凰は、今日の各国通貨よりも便利であるため、企業や買い物客に好まれます。その頃には、過去 20 世紀の経済生活に多くの混乱をもたらす奇妙な原因のように思われるでしょう。
暗号通貨の世界からの最近の開発を見てみましょう!
インドにおけるビットコイン調査
インドの中央直接税委員会 (CBDT) のスシル・チャンドラ議長は、ビットコインのような暗号通貨に投資した約 10 万人の HNI が、ITR で同じことを宣言せずに通知されたことを明らかにしました (所得税部門による)。
ASSOCHAM のイベントで、中央直接税委員会 (CBDT) の議長は次のように述べています。すべて課税対象であると考えているため、通知を送信します。」
Inc42が報告したように、所得税部門は以前に暗号通貨取引所についてさまざまな調査を実施し、定期的な貢献者の数、登録者数、およびそのプラットフォームで取引を行った人の数を特定しました.
「多くの人々が行った投資が明確ではないことがわかりました。つまり、彼らはそれを適切に宣言していないということです。 インド全土のすべてのDG（所得税局長）に通知しましたが、彼らは通知を発行しているため、課税されることになります」と彼は付け加えました。
所得税が不審な口座の詳細を ED に渡す
ビットコイン取引による税金詐欺の調査に関する最新情報で、所得税部門は現在、多くのアカウントをマークし、さらなる調査のために同じものを執行局 (ED) に引き渡しました。
あなたにおすすめ:
メタバースがインドの自動車産業をどのように変革するか
反営利条項はインドのスタートアップ企業にとって何を意味するのか?
Edtech スタートアップがインドの労働力のスキルアップと将来への準備をどのように支援しているか...
今週の新時代のテック株：Zomatoのトラブルは続き、EaseMyTripはスト...
インドの新興企業は資金調達を求めて近道をする
デジタル マーケティング プラットフォームの Logicserve が 80 億ルピーの資金を調達し、LS Dig...
所得税部門は、毎日 16 万ドル (INR 1 Cr) を超える取引を行っていたビットコイン ユーザーに通知を送信したと伝えられています。 これらの詳細は、IT 担当者によると、マネーロンダリングと詐欺の疑いについて調査している執行局 (ED) に渡されました。
ED はすでに、暗号通貨取引に関連するスラトの多くの個人や企業を調査しています。 ED 調査の対象となった個人は、少数のアカウントで多くの取引を行った可能性がある個人です。
ビットコイン詐欺
税金を節約するために、インドの多くの人々は最近、適切な知識なしにビットコインと暗号通貨の時流に参加しました. インディア・トゥデイの最近の調査レポートで、この需要により、多くの人々がインドで多数のポンジ・スキームを実行するようになったと述べています。
レポートによると、Money Trade Coin、Prizm Coin、Deltin Coin、および Suhail Khan が推進する BFX Digital Coin は、暗号通貨への投資という名目で Ponzi スキームを実行している取引所の一部です。
これらの取引所にはチェック・アンド・バランスがなく、投資すれば高いリターンを得る人々を惹きつけている、と報告書は主張している。 それらの多くはインド国外に本社を置いています。
米国の規制当局は、暗号通貨を精査するために新しい法律を検討しています
SEC と CFTC の会合から何がもたらされるかについての不確実性が解消されるにつれて、SEC と CFTC の両方が、ビットコインと仮想通貨取引全般のアイデアの継続に賛成しているようです。
しかしニューヨーク・タイムズによると、規制当局は、新興の資産クラスによってもたらされるリスクに対する懸念の中で、ビットコインのような仮想通貨の監視を改善する法案を可決するよう議会に要請する可能性がある.
SEC 議長のジェイ・クレイトンと CFTC 議長の J. クリストファー・ジャンカルロは共同論説で次のように書いています。暗号通貨といわゆる ICO - 初期のコインの提供。 経験上、一部の市場参加者は大金を手にするかもしれませんが、すべての投資家にとってリスクは高いと言えます。 注意が必要です。」
「インターネットベースの暗号通貨取引プラットフォームの多くは決済サービスとして登録されており、SEC や CFTC による直接の監視の対象ではありません。 これらの枠組みを再検討し、デジタル時代に向けて効果的かつ効率的にするための政策努力を支持します。」
したがって、規制当局は、DLT テクノロジーと暗号通貨がより優れたテクノロジーの進化を支援し続けることを望んでいますが、その取引と投資に伴うリスクを最小限に抑えるための適切な法律を手に入れたいと考えています。
一方、月曜、 ECB のドラギ総裁は、銀行の監督委員会が仮想通貨によってもたらされる潜在的な金融安定性リスクの評価に取り組んでいると述べた。 ドラギ氏はまた、ヨーロッパの銀行はビットコインのような暗号通貨に対して限られた欲求を示していると付け加えた、とCNBCは報じた。
より多くの貸し手と銀行がクレジットカードによるビットコインの購入を許可しない
主要な貸し手であるバークレイズは、ロイズ、キャピタル・ワン、バンク・オブ・アメリカなど、ビットコインの購入に関連する他の企業の足跡をたどる可能性があります。 米国の貸し手は、クレジット カードでビットコインやその他の暗号通貨を購入することを許可しません。
以前、Capital One Financial は、クレジット カードでの仮想通貨の購入を許可しないという声明を発表しました。 世界で 9 番目に大きな銀行であるバンク オブ アメリカも、クレジット カードを使用してビットコインを購入することに関するビットコイン ポリシーを再検討しています。
現在、JP モルガン、バンク オブ アメリカ、シティグループの 3 銀行が、顧客がクレジット カードを使用してビットコインを購入できるようにしている主要な銀行です。
一方、フォーブスは、クリス・ラーセンとマシュー・メロンとともに、41歳の中国系カナダ人のコーダーCZが最速のフォーチュンメーカーとして指名された暗号秘密の億万長者クラブの最初のリストを公開しました.
ビットコインがバブルであるかどうかは別の機会に議論します。 とりあえず、ビットコインは生き残ったようです。