Estafa de criptomonedas de Gujarat: Divyesh Darji de Bitconnect es el nuevo Amit Bhardwaj
Publicado: 2018-08-20Divyesh Darji, jefe de Bitconnect India y presunto capo de la estafa de criptomonedas de Gujarat, fue arrestado en el aeropuerto de Delhi.
El monto total de la estafa podría variar entre $ 3 mil millones y $ 12,7 mil millones
Darji fue llevado a Gandhinagar por el equipo CID de Gujarat, que está investigando el caso.
Las empresas fintech como Paytm y Razorpay no son las únicas beneficiarias de la desmonetización. El "golpe maestro" del primer ministro Narendra Modi aparentemente también provocó el desvío de una combinación de dinero blanco, negro y gris hacia las criptomonedas, principalmente Bitcoin.
Después de que Amit Bhardwaj fuera arrestado y fichado como autor intelectual del caso de fraude de $300 millones de Bitcoin, la estafa de Gujarat, en la que supuestamente se extorsionaron 200 Bitcoins (con un valor de unos pocos millones de rupias), fue desmantelada. Sin embargo, ahora se informa que la estafa oscila entre $ 3 mil millones y $ 12.7 mil millones.
El 6 de julio, el portavoz del Congreso, Shaktisingh Gohil, afirmó: "Ha surgido una estafa de Bitcoin de más de $ 726 Mn (INR 5,000 Cr) en Gujarat con algunos informes que fijan la cifra en $ 12,7 Bn (INR 88,000 Cr)".
El principal acusado en el caso, Divyesh Darji, el jefe de Asia de la empresa de criptografía con sede en el Reino Unido Bitconnect, ahora ha sido arrestado en el aeropuerto de Delhi. Darji regresaba de Dubai. Los otros acusados, Satish Kumbhani, Dhaval Mavani y Suresh Gorasiya, aún no han sido arrestados.
Divyesh Darji ha sido acusado de engañar a inversores por valor de 12.700 millones de dólares a través de Bitconnect.in, la división india de Bitconnect (.com), con sede en el Reino Unido, que se lanzó justo después de la desmonetización.
El perfil de Linkedin de Darji lo aclama como un maestro con 25 años de experiencia. Si bien el perfil no brinda ningún detalle sobre su asociación con Bitconnect, dice que realizó su posgrado en comercio y también tiene un LLB y dirige un instituto de capacitación en criptomonedas basado en Surat y Navivan, una empresa de soluciones de acondicionamiento físico.
El fraude de Bitconnect de Gujarat
La página web Bitconnect(.in) ya no está disponible. Sin embargo, según una página web archivada, Bitconnect es una plataforma para que los usuarios de Bitcoin u otras monedas electrónicas obtengan ganancias, compren, vendan e intercambien Bitcoins directamente con otros miembros. La página web dice que Bitconnect ofrece muchas funciones con el objetivo de crear más recursos financieros para sus usuarios y hacer que el mundo sea más abierto y permitir una mejor conectividad.
Al igual que el esquema de marketing multinivel (MLM) de Amit Bhardwaj, Bitconnect promete grandes ganancias para sus usuarios. Incluso tiene su propia criptomoneda llamada Bitconnect Coin (BCC) que figura actualmente en la plataforma de criptomonedas, Satoshi. Satoshi también ha anunciado que BCC se eliminará de la lista el 10 de septiembre de este año, junto con otras criptomonedas.
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Según DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Bitconnect se lanzó en India entre noviembre y diciembre de 2016, justo después de que se anunciara la desmonetización. “Lanzaron sus propias 'monedas Bitconnect' poco después de la desmonetización. Promocionaron la empresa en las redes sociales y celebraron funciones de gala en ciudades de todo el mundo. Atrajeron a los inversores con un interés mensual del 60 % e incentivos en forma de 'interés de referencia '”, agregó Bhatia.
El criptofraude no se limitó solo a la India. Bitconnect había implementado este esquema de marketing multinivel en todo el mundo. En febrero, al conocer una demanda de segunda clase, un tribunal estadounidense ordenó congelar los activos de Bitconnect en el país.
Además de las divulgaciones, se prohibió a Bitconnect International PLC, Bitconnect Ltd, Bitconnect Trading Ltd y Ryan Maasen transferir cualquier activo que puedan poseer hasta que el tribunal les otorgue el permiso, según los informes.
Estafa criptográfica de Gujarat: Giros en el caso
En febrero de 2018, el constructor con sede en Surat, Shailesh Bhatt, escribió al ministro del Interior de Gujarat, Pradeepsinh Jadeja, alegando que la policía de Amreli le había extorsionado con bitcoins por valor de INR 12 Cr.
La denuncia fue entonces remitida al Departamento de Investigación Criminal (CID). Una investigación reveló que el propio Bhatt era un extorsionador. Había extorsionado bitcoins por valor de $ 22,2 millones (INR 155,21 Cr) de otros antes de ser secuestrado (por extorsión) por la policía de Amreli, según informes del 21 de mayo.
También se registró un nuevo caso para reservar a Bhatt y otros, incluido el superintendente de policía Jagdish Patel y el inspector de policía Anant Patel . “El ex legislador del Partido Bharatiya Janata (BJP), Nalin Kotadia, que actualmente se está fugando, también es acusado en el caso”, según los informes.
Se informó que Bitconnect era la empresa a través de la cual se canalizaba el dinero de la extorsión. Además de Darji, Mahendra Chaudhari y Satish Kumbhani también están, según los informes, estrechamente asociados en el presunto fraude.
Según los funcionarios de delitos del CID, Bitconnect India emitió unos 28 millones de BCC y luego cerró sus operaciones en enero de 2018. “Esta es la misma empresa en la que Shailesh Bhatt había invertido 260.000 dólares (INR 1,80 Cr). Para recuperar el dinero, supuestamente secuestró a Dhaval Mavani y Piyush Savaliya de Bitconnect. Había extorsionado 2.019 Bitcoins, 11.000 Litecoins y 2 millones de dólares (INR 14,50 Cr) en efectivo. Luego se registró un caso con el crimen CID de la zona de Surat. Recuperamos 169 Bitcoins y 8 kg de oro de los acusados”, agregó un oficial de delitos del CID.
Los funcionarios de delitos del CID dijeron que han registrado un caso contra los propietarios, promotores y administradores de Bitconnect en virtud de la sección IPC por hacer trampa y las secciones de la Ley de Depósitos de Protección de Inversionistas de Gujarat y la Ley de Prohibición del Esquema de Circulación de Dinero de Premio Chit, con base en un denuncia de Ashwin Limbasiya de Surat.
Según los informes, además de Bitconnect, los acusados también estaban ejecutando otros sitios web para promocionar sus esquemas Ponzi, como zewang.help (.com).
Ahora que Divyesh Darji ha sido arrestado, veamos qué otros giros y vueltas se revelan en la estafa criptográfica de Gujarat.