Gujarat Cryptocurrency Scam: Bitconnect의 Divyesh Darji는 새로운 Amit Bhardwaj입니다.
게시 됨: 2018-08-20Bitconnect India의 수장이자 구자라트 암호화폐 사기의 두목으로 의심되는 Divyesh Darji가 델리 공항에서 체포되었습니다.
총 사기 금액은 30억 달러에서 127억 달러 사이입니다.
Darji는 사건을 조사하고 있는 Gujarat CID 팀에 의해 Gandhinagar로 옮겨졌습니다.
Paytm 및 Razorpay와 같은 핀테크 회사는 수익 창출 해제의 유일한 수혜자가 아닙니다. 나렌드라 모디(Narendra Modi) 총리의 "마스터스트로크(masterstroke)"는 또한 백인, 흑인, 회색 화폐의 혼합 경로를 암호화폐(대부분 비트코인)로 바꾸는 원인이 된 것으로 보입니다.
Amit Bhardwaj가 3억 달러 비트코인 사기 사건의 주모자로 체포되어 기소된 후 구자라트족 사기(200비트코인(수십억 가치)가 갈취된 것으로 보고됨)는 적발되었습니다. 그러나 사기는 현재 30억 달러에서 127억 달러 사이로 보고되고 있습니다.
7월 6일 의회 대변인 Shaktisingh Gohil은 "7억 2600만 달러(INR 5,000 Cr) 이상의 비트코인 사기가 구자라트에서 표면화되었으며 일부 보고서에서는 그 수치를 127억 달러(INR 88,000 Cr)로 추정했습니다"라고 말했습니다.
이 사건의 주요 피고인인 영국 기반 암호화폐 회사 Bitconnect의 아시아 책임자인 Divyesh Darji는 현재 델리 공항에서 체포되었습니다. Darji는 두바이에서 돌아오고 있었습니다. 다른 피고인인 Satish Kumbhani, Dhaval Mavani, Suresh Gorasiya는 아직 체포되지 않았습니다.
Divyesh Darji는 수익 창출 중단 직후에 시작된 영국 기반 Bitconnect(.com)의 인도 부서인 Bitconnect.in을 통해 127억 달러의 투자자를 속인 혐의를 받고 있습니다.
Darji의 Linkedin 프로필은 그를 25년 경력의 교사로 환영합니다. 프로필에는 Bitconnect와의 관계에 대한 세부 정보가 나와 있지 않지만 그는 상업 분야에서 졸업 후 LLB를 보유하고 있으며 Surat 기반 암호화폐 교육 기관과 피트니스 솔루션 회사인 Navivan을 운영하고 있다고 합니다.
구자라트 Bitconnect 사기
웹페이지 Bitconnect(.in)는 더 이상 사용할 수 없습니다. 그러나 보관된 웹 페이지에 따르면 Bitconnect는 Bitcoin 또는 기타 전자 화폐 사용자가 다른 회원과 직접 수익을 창출하고 Bitcoin을 사고 팔고 교환할 수 있는 플랫폼입니다. 웹 페이지에 따르면 Bitconnect는 사용자를 위해 더 많은 재정 자원을 만들고 세상을 더 개방하고 더 나은 연결을 가능하게 하는 것을 목표로 많은 기능을 제공합니다.
Amit Bhardwaj의 다단계 마케팅(MLM) 계획과 마찬가지로 Bitconnect는 사용자에게 막대한 수익을 약속합니다. 현재 암호화폐 플랫폼인 Satoshi에 상장된 Bitconnect Coin(BCC)이라는 자체 암호화폐도 있습니다. Satoshi도 이제 BCC가 다른 암호화폐와 함께 올해 9월 10일에 상장폐지될 것이라고 발표했습니다.
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DGP Ashish Bhatia, CID-Crime에 따르면 Bitconnect는 2016년 11월-12월 인도에서 수익 창출 중단이 발표된 직후 출시되었습니다. “그들은 비화폐화 직후 '비트커넥트 코인'을 출시했습니다. 그들은 소셜 미디어와 전 세계 도시에서 갈라 행사를 개최하여 회사를 홍보했습니다. 그들은 '추천이자'의 형태로 월 60%의 이자와 인센티브로 투자자들을 유인했습니다 .”라고 Bhatia가 덧붙였습니다.
암호화 사기는 인도에만 국한되지 않았습니다. Bitconnect는 이 다단계 마케팅 계획을 전 세계적으로 구현했습니다. 2월에 2급 소송을 심리하면서 미국 법원은 국내에서 Bitconnect의 자산을 동결하라는 명령을 받았습니다.
보고서에 따르면 공개 외에도 Bitconnect International PLC, Bitconnect Ltd, Bitconnect Trading Ltd 및 Ryan Maasen은 법원의 허가를 받을 때까지 소유할 수 있는 자산을 양도할 수 없습니다.
구자라트 암호화폐 사기: 사건의 반전
2018년 2월, 수라트에 기반을 둔 건설업체 샤일레시 바트는 구자라트의 프라딥신 자데자(Pradeepsinh Jadeja) 내무장관에게 편지를 보내 Amreli 경찰이 그에게서 INR 12 Cr 상당의 비트코인을 갈취했다고 주장했습니다.
그런 다음 불만 사항은 범죄 수사국(CID)으로 전달되었습니다. 조사 결과 Bhatt 자신이 강탈자였음이 밝혀졌습니다. 5월 21일 보고서에 따르면 그는 Amreli 경찰에 납치되기 전에 2220만 달러(INR 155.21 Cr) 상당의 비트코인을 갈취했습니다.
Bhatt와 다른 사람들을 책으로 만들기 위해 새로운 사건도 등록되었습니다. 여기에는 Jagdish Patel 경찰경장과 Anant Patel 경감관이 포함 됩니다. 보도에 따르면 "현재 도주 중인 나린 코타디아 전 BJP(바라티야자나타당) 의원도 이 사건의 피의자"라고 전했다.
Bitconnect는 갈취 자금이 전달되는 회사로 보고되었습니다. Darji 외에도 Mahendra Chaudhari 및 Satish Kumbhani도 사기 혐의와 밀접한 관련이 있는 것으로 알려졌다.
CID 범죄 관계자에 따르면 Bitconnect India는 약 2,800만 BCC를 발행한 후 2018년 1월에 운영을 중단했습니다. 돈을 되찾기 위해 그는 Bitconnect의 Dhaval Mavani와 Piyush Savaliya를 납치했다고 합니다. 그는 비트코인 2,019개, 라이트코인 11,000개, 현금 2백만 달러(INR 14.50 Cr)를 갈취했습니다. 그런 다음 Surat 지역 CID 범죄에 사건이 등록되었습니다. 우리는 피고인에게서 비트코인 169개와 금 8kg을 회수했다”고 CID 범죄 관계자는 덧붙였다.
CID 범죄 관계자는 부정 행위에 대한 IPC 섹션과 구자라트 투자자 예금 보호법 및 상품권 유통 계획 금지법 섹션에 따라 Bitconnect의 소유자, 발기인 및 관리자를 상대로 한 사건을 등록했다고 말했습니다. Surat의 Ashwin Limbasiya의 불만.
보고서에 따르면 Bitconnect 외에도 피고인은 zewang.help(.com)와 같은 Ponzi 사기를 홍보하기 위해 여러 다른 웹사이트를 운영하고 있었습니다.
이제 Divyesh Darji가 체포되었으므로 구자라트어 암호화폐 사기에서 더 많은 우여곡절이 드러났는지 살펴보겠습니다.