Oszustwo kryptowalutowe Gujarat: Divyesh Darji z Bitconnect to nowy Amit Bhardwaj
Opublikowany: 2018-08-20Divyesh Darji, szef Bitconnect India i rzekomy przywódca oszustwa kryptowalutowego Gujarat, został aresztowany na lotnisku w Delhi
Całkowita kwota oszustwa może wahać się od 3 mld USD do 12,7 mld USD
Darji został przywieziony do Gandhinagar przez zespół CID Gujarat, który bada sprawę
Firmy fintechowe, takie jak Paytm i Razorpay, nie są jedynymi beneficjentami demonetyzacji. „Mistrzowskie posunięcie” premiera Narendry Modi również najwyraźniej spowodowało przekierowanie mieszanki białych, czarnych i szarych pieniędzy na kryptowaluty, głównie Bitcoin.
Po tym, jak Amit Bhardwaj został aresztowany i zaksięgowany jako mózg w sprawie o oszustwo w wysokości 300 milionów dolarów, oszustwo Gujarat – w którym podobno wyłudzono 200 bitcoinów (o wartości kilku crores) – zostało zlikwidowane. Jednak obecnie oszustwo wynosi od 3 do 12,7 mld USD.
6 lipca rzecznik Kongresu, Shaktisingh Gohil, stwierdził: „Scam Bitcoin o wartości ponad 726 mln dolarów (5 000 INR) pojawił się w Gujarat, a niektóre raporty ustalają liczbę na 12,7 mld dolarów (88 000 INR).”
Główny oskarżony w sprawie — Divyesh Darji, azjatycki szef brytyjskiej firmy kryptograficznej Bitconnect — został aresztowany na lotnisku w Delhi. Darji wracał z Dubaju. Pozostali oskarżeni — Satish Kumbhani, Dhaval Mavani i Suresh Gorasiya — nie zostali jeszcze aresztowani.
Divyesh Darji został oskarżony o oszukanie inwestorów o wartości 12,7 mld USD za pośrednictwem Bitconnect.in, indyjskiego oddziału brytyjskiej firmy Bitconnect (.com), która została uruchomiona zaraz po demonetyzacji.
Profil Darjiego w Linkedin opisuje go jako nauczyciela z 25-letnim doświadczeniem. Chociaż profil nie podaje żadnych szczegółów na temat jego powiązania z Bitconnect, mówi, że ukończył studia podyplomowe w handlu, a także posiada LLB i prowadzi instytut szkolenia kryptowalut w Surat oraz Navivan, firmę zajmującą się rozwiązaniami fitness.
Oszustwo Gujarat Bitconnect
Strona Bitconnect(.in) nie jest już dostępna. Jednak zgodnie z zarchiwizowaną stroną internetową, Bitconnect jest platformą dla użytkowników Bitcoin lub innych walut elektronicznych do osiągania zysków, kupowania, sprzedawania i wymiany Bitcoinów bezpośrednio z innymi członkami. Strona internetowa mówi, że Bitconnect zapewnia wiele funkcji w celu stworzenia większej ilości zasobów finansowych dla swoich użytkowników oraz uczynienia świata bardziej otwartym i umożliwieniem lepszej łączności.
Podobnie jak schemat marketingu wielopoziomowego (MLM) Amita Bhardwaja, Bitconnect obiecuje ogromne zyski dla swoich użytkowników. Ma nawet własną kryptowalutę o nazwie Bitconnect Coin (BCC) notowaną obecnie na platformie kryptowalut Satoshi. Satoshi również ogłosił teraz, że BCC zostanie wycofane z giełdy 10 września tego roku, wraz z innymi kryptowalutami.
Polecany dla Ciebie:
Jak platforma agregacji kont RBI ma przekształcić fintech w Indiach
Przedsiębiorcy nie mogą tworzyć zrównoważonych, skalowalnych start-upów poprzez „Jugaad”: Cit...
Jak Metaverse zmieni indyjski przemysł motoryzacyjny?
Co oznacza przepis anty-profitowy dla indyjskich startupów?
W jaki sposób start-upy Edtech pomagają indyjskim pracownikom podnosić umiejętności i być gotowym na przyszłość...
Akcje New Age Tech w tym tygodniu: Kłopoty Zomato nadal, EaseMyTrip publikuje Stro...
Według DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Bitconnect został uruchomiony w Indiach w listopadzie i grudniu 2016 r., tuż po ogłoszeniu demonetyzacji. „Niedługo po demonetyzacji wprowadzili własne „monety Bitconnect”. Promowali firmę w mediach społecznościowych oraz pełniąc funkcje galowe w miastach na całym świecie. Przyciągali inwestorów 60% miesięcznym odsetkiem i zachętami w postaci „odsetek za polecenie ”” – dodał Bhatia.
Oszustwa kryptograficzne nie ograniczały się tylko do Indii. Bitconnect wdrożył ten wielopoziomowy schemat marketingowy na całym świecie. W lutym, rozpatrując pozew drugiej kategorii, amerykański sąd nakazał zamrożenie aktywów Bitconnect w kraju.
Oprócz ujawnień, Bitconnect International PLC, Bitconnect Ltd, Bitconnect Trading Ltd i Ryan Maasen mieli zakaz przenoszenia jakichkolwiek aktywów, które mogą posiadać, dopóki nie uzyskają zgody sądu, zgodnie z raportami.
Gujarat Crypto Scam: Twists In The Case
W lutym 2018 r. Shailesh Bhatt, budowniczy z Surat, napisał do wiceministra spraw wewnętrznych Gujarat, Pradeepsinha Jadeja, twierdząc, że policja w Amreli wyłudziła od niego bitcoiny o wartości 12 Cr.
Skarga została następnie przekazana do Departamentu Śledczego Kryminalnego (CID). Śledztwo ujawniło, że sam Bhatt był szantażowcem. Wyłudził od innych bitcoiny o wartości 22,2 mln dolarów (155,21 INR), zanim został porwany (w celu wymuszenia) przez policję Amreli, zgodnie z raportami z 21 maja.
Zarejestrowano również nową sprawę dotyczącą Bhatta i innych, w tym nadinspektora policji Jagdisha Patela i inspektora policji Ananta Patela . Według doniesień „były ustawodawca Bharatiya Janata Party (BJP), Nalin Kotadia, który obecnie ucieka, jest również oskarżony w tej sprawie”.
Bitconnect został zgłoszony jako firma, przez którą przekazywane były pieniądze z wymuszenia. Oprócz Darjiego, Mahendra Chaudhari i Satish Kumbhani są również podobno blisko powiązani w rzekomym oszustwie.
Według urzędników kryminalnych CID Bitconnect India wyemitował około 28 mln BCC, a następnie zamknął działalność w styczniu 2018 r. „To ta sama firma, w którą Shailesh Bhatt zainwestował 260 000 USD (1,80 INR). Aby odzyskać pieniądze, rzekomo porwał Dhavala Mavaniego i Piyush Savaliya z Bitconnect. Wyłudził 2019 Bitcoinów, 11 000 Litecoinów i 2 mln USD (1,50 INR Cr) w gotówce. Sprawa została następnie zarejestrowana w CID w strefie Surat. Odzyskaliśmy od oskarżonych 169 bitcoinów i 8 kg złota” – dodał urzędnik kryminalny CID.
Urzędnicy kryminalni CID powiedzieli, że zarejestrowali sprawę przeciwko właścicielom, promotorom i administratorom Bitconnect w sekcji IPC za oszustwa i sekcjach ustawy o ochronie inwestorów w stanie Gujarat oraz ustawy o zakazie obiegu pieniędzy z nagrodami, w oparciu o skarga Ashwina Limbasiya z Surat.
Zgodnie z doniesieniami, oprócz Bitconnect, oskarżeni prowadzili również wiele innych stron internetowych promujących swoje systemy Ponzi, takie jak zewang.help (.com).
Teraz, gdy Divyesh Darji został aresztowany, zobaczmy, jakie dalsze zwroty akcji ujawniają się w oszustwie kryptograficznym Gujarat.