Golpe de criptomoeda de Gujarat: Divyesh Darji da Bitconnect é o novo Amit Bhardwaj
Publicados: 2018-08-20Divyesh Darji, chefe da Bitconnect India e suposto chefão do golpe de criptomoeda de Gujarat, foi preso no aeroporto de Delhi
O valor total do golpe pode variar entre US$ 3 bilhões e US$ 12,7 bilhões
Darji foi levado a Gandhinagar pela equipe do CID de Gujarat, que está investigando o caso
Empresas de fintech como Paytm e Razorpay não são as únicas beneficiárias da desmonetização. O “golpe de mestre” do primeiro-ministro Narendra Modi também aparentemente causou o redirecionamento de uma mistura de dinheiro branco, preto e cinza para criptomoedas, principalmente Bitcoin.
Depois que Amit Bhardwaj foi preso e registrado como o mentor do caso de fraude de US $ 300 milhões em Bitcoin, o golpe de Gujarat – no qual 200 Bitcoins (no valor de alguns milhões) foram extorquidos – foi preso. No entanto, o golpe está sendo relatado como algo entre US $ 3 bilhões e US $ 12,7 bilhões.
Em 6 de julho, o porta-voz do Congresso, Shaktisingh Gohil, afirmou: “Um golpe de Bitcoin de mais de US$ 726 milhões (INR 5.000 Cr) surgiu em Gujarat, com alguns relatórios estimando o valor em US$ 12,7 bilhões (INR 88.000 Cr)”.
O principal acusado no caso - Divyesh Darji, chefe da Ásia da empresa de criptomoedas Bitconnect, com sede no Reino Unido - foi preso no aeroporto de Delhi. Darji estava voltando de Dubai. Os outros acusados – Satish Kumbhani, Dhaval Mavani e Suresh Gorasiya – ainda não foram presos.
Divyesh Darji foi acusado de enganar investidores de US$ 12,7 bilhões por meio da Bitconnect.in, a divisão indiana da Bitconnect (.com), com sede no Reino Unido, que foi lançada logo após a desmonetização.
O perfil de Darji no Linkedin o aclama como um professor com 25 anos de experiência. Embora o perfil não forneça detalhes sobre sua associação com a Bitconnect, ele diz que ele fez sua pós-graduação em comércio e também possui um LLB e administra um instituto de treinamento em criptomoeda baseado em Surat e a Navivan, uma empresa de soluções de fitness.
A fraude de Gujarat Bitconnect
A página Web Bitconnect(.in) não está mais disponível. No entanto, de acordo com uma página arquivada, o Bitconnect é uma plataforma para Bitcoin ou outros usuários de moeda eletrônica para obter lucro, comprar, vender e trocar Bitcoins diretamente com outros membros. A página da web diz que o Bitconnect fornece muitos recursos com o objetivo de criar mais recursos financeiros para seus usuários e tornar o mundo mais aberto e permitir uma melhor conectividade.
Assim como o esquema de marketing multinível (MLM) de Amit Bhardwaj, o Bitconnect promete grandes retornos para seus usuários. Ele ainda tem sua própria criptomoeda chamada Bitconnect Coin (BCC) listada atualmente na plataforma de criptomoedas, Satoshi. Satoshi também anunciou que o BCC será retirado da lista em 10 de setembro deste ano, juntamente com outras criptomoedas.
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De acordo com o DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, o Bitconnect foi lançado na Índia de novembro a dezembro de 2016, logo após o anúncio da desmonetização. “Eles lançaram suas próprias 'moedas Bitconnect' logo após a desmonetização. Eles promoveram a empresa nas mídias sociais e realizando eventos de gala em cidades de todo o mundo. Eles atraíam investidores com 60% de juros mensais e incentivos na forma de 'juros de referência '”, acrescentou Bhatia.
A fraude criptográfica não se limitou apenas à Índia. A Bitconnect implementou esse esquema de marketing multinível em todo o mundo. Em fevereiro, ouvindo um processo de segunda classe, um tribunal dos EUA ordenou o congelamento dos ativos da Bitconnect no país.
Além das divulgações, Bitconnect International PLC, Bitconnect Ltd, Bitconnect Trading Ltd e Ryan Maasen foram proibidos de transferir quaisquer ativos que possam possuir até que tenham permissão do tribunal, de acordo com relatórios.
Golpe de criptografia de Gujarat: reviravoltas no caso
Em fevereiro de 2018, o construtor Shailesh Bhatt, com sede em Surat, escreveu ao ministro do Interior de Gujarat, Pradeepsinh Jadeja, alegando que a polícia de Amreli havia extorquido dele bitcoins no valor de INR 12 Cr.
A denúncia foi então encaminhada ao Departamento de Investigação Criminal (CID). Uma investigação revelou que o próprio Bhatt era um extorsionário. Ele havia extorquido bitcoins no valor de US$ 22,2 milhões (INR 155,21 Cr) de outros antes de ser sequestrado (por extorsão) pela polícia de Amreli, de acordo com relatórios de 21 de maio.
Um novo caso também foi registrado para prender Bhatt e outros, incluindo o superintendente de polícia Jagdish Patel e o inspetor de polícia Anant Patel . “A ex-legisladora do Partido Bharatiya Janata (BJP), Nalin Kotadia, que atualmente está fugindo, também é acusada no caso”, segundo relatos.
Bitconnect foi relatado como a empresa através da qual o dinheiro da extorsão estava sendo canalizado. Além de Darji, Mahendra Chaudhari e Satish Kumbhani também estão intimamente associados à suposta fraude.
De acordo com os oficiais do crime do CID, a Bitconnect India emitiu cerca de 28 milhões de BCC e depois encerrou as operações em janeiro de 2018. “Esta é a mesma empresa na qual Shailesh Bhatt investiu US $ 260 mil (INR 1,80 Cr). Para recuperar o dinheiro, ele teria sequestrado Dhaval Mavani e Piyush Savaliya da Bitconnect. Ele havia extorquido 2.019 Bitcoins, 11.000 Litecoins e US$ 2 milhões (INR 14,50 Cr) em dinheiro. Um caso foi então registrado com o crime CID zona Surat. Recuperamos 169 Bitcoins e 8kg de ouro dos acusados”, acrescentou um oficial do crime do CID.
Autoridades criminais do CID disseram que registraram um caso contra os proprietários, promotores e administradores da Bitconnect sob a seção IPC por trapaça e seções da Lei de Depósito de Proteção de Investidores de Gujarat e Lei de Proibição do Esquema de Circulação de Dinheiro de Prêmio Chit, com base em um queixa de Ashwin Limbasiya de Surat.
De acordo com os relatórios, além do Bitconnect, os acusados também administravam vários outros sites para promover seus esquemas Ponzi, como zewang.help (.com).
Agora que Divyesh Darji foi preso, vamos ver quais reviravoltas são reveladas no golpe de criptomoeda de Gujarat.