Arnaque à la crypto-monnaie du Gujarat : Divyesh Darji de Bitconnect est le nouveau Amit Bhardwaj
Publié: 2018-08-20Divyesh Darji, le chef de Bitconnect India et la cheville ouvrière présumée de l'arnaque à la crypto-monnaie du Gujarat, a été arrêté à l'aéroport de Delhi
Le montant total de l'escroquerie pourrait varier entre 3 milliards de dollars et 12,7 milliards de dollars
Darji a été amené à Gandhinagar par l'équipe du Gujarat CID, qui enquête sur l'affaire
Les sociétés Fintech telles que Paytm et Razorpay ne sont pas les seules bénéficiaires de la démonétisation. Le «coup de maître» du Premier ministre Narendra Modi a également apparemment provoqué le réacheminement d'un mélange d'argent blanc, noir et gris vers des crypto-monnaies, principalement Bitcoin.
Après qu'Amit Bhardwaj ait été arrêté et désigné comme le cerveau de l'affaire de fraude Bitcoin de 300 millions de dollars, l' escroquerie du Gujarat - dans laquelle 200 Bitcoins (d'une valeur de quelques crores) auraient été extorqués - a été démantelée. Cependant, l'escroquerie est maintenant signalée entre 3 milliards de dollars et 12,7 milliards de dollars.
Le 6 juillet, le porte-parole du Congrès, Shaktisingh Gohil, avait affirmé : « Une escroquerie Bitcoin de plus de 726 millions de dollars (INR 5 000 Cr) a fait surface au Gujarat avec certains rapports fixant le chiffre à 12,7 milliards de dollars (INR 88 000 Cr).
Le principal accusé dans l'affaire - Divyesh Darji, le responsable asiatique de la société de cryptographie basée au Royaume-Uni Bitconnect - a maintenant été arrêté à l'aéroport de Delhi. Darji revenait de Dubaï. Les autres accusés - Satish Kumbhani, Dhaval Mavani et Suresh Gorasiya - n'ont pas encore été arrêtés.
Divyesh Darji a été accusé d'avoir dupé des investisseurs de 12,7 milliards de dollars via Bitconnect.in, la division indienne de la société britannique Bitconnect (.com), qui a été lancée juste après la démonétisation.
Le profil Linkedin de Darji le salue comme un enseignant avec 25 ans d'expérience. Bien que le profil ne donne aucun détail sur son association avec Bitconnect, il dit qu'il a fait ses études supérieures en commerce et est également titulaire d'un LLB et dirige un institut de formation en crypto-monnaie basé à Surat et Navivan, une société de solutions de fitness.
La fraude Bitconnect du Gujarat
La page web Bitconnect(.in) n'est plus disponible. Cependant, selon une page Web archivée, Bitconnect est une plate-forme permettant aux utilisateurs de Bitcoin ou d'autres devises électroniques de réaliser un profit, d'acheter, de vendre et d'échanger des Bitcoins directement avec d'autres membres. La page Web indique que Bitconnect fournit de nombreuses fonctionnalités dans le but de créer plus de ressources financières pour ses utilisateurs et de rendre le monde plus ouvert et de permettre une meilleure connectivité.
Tout comme le programme de marketing à plusieurs niveaux (MLM) d'Amit Bhardwaj, Bitconnect promet d'énormes rendements à ses utilisateurs. Il a même sa propre crypto-monnaie appelée Bitconnect Coin (BCC) répertoriée actuellement sur la plate-forme de crypto-monnaie, Satoshi. Satoshi a également annoncé que BCC sera retiré de la liste le 10 septembre de cette année, avec d'autres cryptos.
Recommandé pour vous:
Comment le cadre d'agrégation de comptes de RBI est sur le point de transformer la Fintech en Inde
Les entrepreneurs ne peuvent pas créer de startups durables et évolutives via "Jugaad": Cit ...
Comment Metaverse va transformer l'industrie automobile indienne
Que signifie la disposition anti-profit pour les startups indiennes ?
Comment les startups Edtech aident la main-d'œuvre indienne à se perfectionner et à se préparer pour l'avenir...
Stocks technologiques de la nouvelle ère cette semaine : les problèmes de Zomato continuent, EaseMyTrip publie des...
Selon DGP Ashish Bhatia, CID-Crime, Bitconnect a été lancé en Inde en novembre-décembre 2016, juste après l'annonce de la démonétisation. «Ils ont lancé leurs propres« pièces Bitconnect »peu après la démonétisation. Ils ont fait la promotion de l'entreprise sur les réseaux sociaux et en organisant des galas dans des villes du monde entier. Ils ont attiré les investisseurs avec 60 % d'intérêts mensuels et des incitations sous la forme d'"intérêts de référence " », a ajouté Bhatia.
La fraude crypto n'était pas limitée à l'Inde uniquement. Bitconnect avait mis en place ce système de marketing à plusieurs niveaux dans le monde entier. En février, entendant un procès de deuxième classe, un tribunal américain avait ordonné de geler les avoirs de Bitconnect dans le pays.
En plus des divulgations, Bitconnect International PLC, Bitconnect Ltd, Bitconnect Trading Ltd et Ryan Maasen se sont vu interdire de transférer les actifs qu'ils pourraient posséder jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'autorisation du tribunal, selon les rapports.
Gujarat Crypto Scam: rebondissements dans l'affaire
En février 2018, le constructeur Shailesh Bhatt, basé à Surat, a écrit au ministre de l'Intérieur junior du Gujarat, Pradeepsinh Jadeja, alléguant que la police d'Amreli lui avait extorqué des bitcoins d'une valeur de 12 Cr INR.
La plainte a ensuite été transmise au Département des enquêtes criminelles (CID). Une enquête a révélé que Bhatt lui-même était un extorqueur. Il avait extorqué des bitcoins d'une valeur de 22,2 millions de dollars (INR 155,21 Cr) à d'autres personnes avant d'être kidnappé (pour extorsion) par la police d'Amreli, selon des informations du 21 mai.
Une nouvelle affaire a également été enregistrée pour réserver Bhatt et d'autres, dont le surintendant de police Jagdish Patel et l'inspecteur de police Anant Patel . "L'ancienne députée du Bharatiya Janata Party (BJP), Nalin Kotadia, qui est actuellement en fuite, est également accusée dans cette affaire", selon des informations.
Bitconnect aurait été la société par laquelle l'argent de l'extorsion était acheminé. Outre Darji, Mahendra Chaudhari et Satish Kumbhani seraient également étroitement associés à la fraude présumée.
Selon les responsables du crime du CID, Bitconnect India a émis quelque 28 millions de BCC, puis a fermé ses opérations en janvier 2018. «Il s'agit de la même entreprise dans laquelle Shailesh Bhatt avait investi 260 000 $ (INR 1,80 Cr). Pour récupérer l'argent, il aurait kidnappé Dhaval Mavani et Piyush Savaliya de Bitconnect. Il avait extorqué 2 019 Bitcoins, 11 000 Litecoins et 2 millions de dollars (INR 14,50 Cr) en espèces. Un cas a ensuite été enregistré auprès du crime CID de la zone de Surat. Nous avons récupéré 169 Bitcoins et 8 kg d'or sur l'accusé », a ajouté un responsable du crime du CID.
Les responsables de la criminalité du CID ont déclaré avoir déposé une plainte contre les propriétaires, les promoteurs et les administrateurs de Bitconnect en vertu de la section IPC pour tricherie et des sections de la loi sur la protection des dépôts des investisseurs du Gujarat et de la loi sur l'interdiction du schéma de circulation de l'argent du prix, sur la base d'un plainte d'Ashwin Limbasiya de Surat.
Selon les rapports, outre Bitconnect, les accusés exploitaient également un certain nombre d'autres sites Web pour promouvoir leurs schémas de Ponzi tels que zewang.help (.com).
Maintenant que Divyesh Darji a été arrêté, voyons quels autres rebondissements sont révélés dans l'escroquerie cryptographique du Gujarat.