Caso di estorsione Paytm: emergono nuovi colpi di scena, le domande sulla natura dei dati rubati rimangono senza risposta
Pubblicato: 2018-10-25I tre accusati - Sonia Dhawan, Roopak Jain e Devendra Kumar - sono stati rinviati in custodia cautelare dalla polizia per 14 giorni
I membri della famiglia di Sonia hanno affermato che il suo arresto è un tentativo di nascondere le sue "scoperte" da un'indagine interna dell'azienda sul caso di furto di dati
La grande domanda senza risposta è: quali sono i cosiddetti "dati personali sensibili" che potrebbero influenzare l'attività dell'azienda e che hanno portato gli accusati a credere di poter estorcere INR 10 Cr a Vijay Shekhar Sharma?
Il vicepresidente Paytm, comunicazioni, Sonia Dhawan, suo marito Roopak Jain, insieme a un altro dipendente Paytm, Devendra Kumar, sono stati mandati in custodia cautelare dalla polizia per 14 giorni dal magistrato giudiziario capo (CJM), Gautam Buddha Nagar, (Noida). Il trio è stato arrestato il 22 ottobre per il presunto coinvolgimento in un tentativo di estorsione mirato al capo di Paytm Vijay Shekhar Sharma.
Sonia è la presunta mente nel caso di estorsione. Il motivo dietro il complotto del ricatto è stato pubblicizzato come il fallimento degli affari immobiliari del marito di Dhawan, Roopak Jain, e l'intenzione della coppia di acquistare una proprietà. Il caso di estorsione è venuto alla luce dopo che il fratello di Vijay, Ajay Shekhar Sharma, ha registrato una denuncia presso la stazione di polizia del Settore 20 di Noida il 22 ottobre e la polizia ha presentato una FIR contro l'imputato.
Anche il fondatore di Paytm Vijay Shekhar Sharma ha commentato l'accaduto. “Sono sbalordito e voglio scoprire la verità. Le ho sempre creduto (Sonia Dhawan, la sua segretaria e una delle imputate). È possibile che sia stata usata come condotto. I poliziotti scopriranno la verità", ha detto Sharma.
Nel frattempo, c'è una nuova svolta nella storia. I familiari di Sonia hanno ora affermato che il boss di Paytm le aveva affidato l'indagine interna dell'azienda sul caso e che il suo arresto è, in realtà, un tentativo di insabbiare ciò che ha scoperto sul furto di dati. Hanno anche affermato che è stato Vijay a ideare l'intero piano per incastrare Sonia.
“Quando ha indagato, ha scoperto che qualcuno della famiglia di Vijay stava facendo la richiesta di riscatto da Calcutta. Ma la polizia ha finito per arrestare Sonia per aver ordito la cospirazione”, ha affermato il cognato di Sonia in questo rapporto di ET. Secondo quanto riferito, ha aggiunto di avere "prove concrete" per dimostrare la sua affermazione.
L'avvocato di Sonia, Prashant Tripathi, ha affermato che anche Sonia e Roopak avevano ricevuto una richiesta di estorsione per INR 5 Cr il 22 settembre, due giorni dopo che i fratelli Sharma avevano ricevuto le chiamate di estorsione.
Secondo quanto riferito, l'avvocato di Jain ha sostenuto in tribunale: "L'estorsore ha affermato che suo figlio sarebbe stato danneggiato se non avessero tirato fuori i soldi. Una denuncia è stata presentata anche alla polizia”.
Nel frattempo, la sorella di Sonia, Rupali Dhawan, si è dichiarata a suo sostegno, sostenendo che il pacchetto salariale di Sonia era di INR 80 lakh all'anno e che lei ha azioni per un valore di INR 10-15 Cr nella società. "Come può chiedere INR 10 Cr, anche quello sul suo conto bancario?" lei chiese.
L'ispettore investigativo Manoj Pant ha detto a Inc42: "Gli imputati potrebbero cercare di fuorviare le indagini, ma abbiamo prove concrete contro Sonia Dhawan e Devendra Kumar come testimoni". Ha aggiunto: "Analizzeremo ogni aspetto del caso".
Anche se il caso si sviluppa ed emergono ulteriori dettagli, ci sono alcune domande che devono essere poste e alle quali è necessario rispondere:
- Anche se dovessimo credere alla versione del caso di Ajay Shekhar Sharma e alla sua denuncia contro Sonia Dhawan, quali sono questi cosiddetti "dati personali importanti" che potrebbero interessare l'azienda e indurre gli accusati a credere di poter estorcere INR 10 Cr da Vijay Shekhar Sharma?
- Sonia è stata con l'azienda negli ultimi 10 anni e, come affermato da sua sorella, ha guadagnato un ottimo stipendio di INR 80 Lakh/anno; aveva anche una partecipazione del valore di INR 10 Cr nella società (come affermato sua sorella e SSP Ajay Pal Sharma). Perché, allora, dovrebbe farsi coinvolgere in qualcosa che metterebbe a repentaglio la sua carriera e la reputazione della sua famiglia?
Sonia lavorava come segretaria personale e vicepresidente delle comunicazioni presso Paytm, gestendo tutti i suoi principali marchi come Paytm, Paytm Payments Bank e Paytm Mall. Parlando con Inc42 , due persone che hanno lavorato a stretto contatto con lei hanno dichiarato: "Sonia ha avuto un ruolo enorme nel rendere Paytm quello che è oggi. Era la mente dietro a rendere le cose perfette per Vijay (il fondatore di Paytm Vijay Shekhar Sharma).”
Durante una conversazione con vari media, il sovrintendente senior della polizia (SSP) Ajay Pal Sharma ha dichiarato che la polizia ha recuperato un disco rigido contenente i dati rubati, una pen drive che contiene le registrazioni delle chiamate e delle chat di estorsione, le stampe delle chat di WhatsApp, e quattro telefoni cellulari. I dati recuperati dalla polizia hanno anche rivelato che Roopak aveva subito enormi perdite nella sua attività immobiliare.
Il marito di Dhawan, Roopak, è stato precedentemente associato ad aziende come il Gruppo BRYS (vicepresidente) e JM Housing Ltd (VP). Ha lasciato la sua posizione in BRYS nell'aprile 2014 e si dice che da allora gestisca la propria attività immobiliare, secondo il suo profilo Linkedin.
In precedenza, il 23 ottobre, uno dei membri della squadra investigativa aveva detto a Inc42 che tutti e tre gli imputati avevano ammesso il crimine. Tuttavia, secondo un rapporto dell'Indian Express, Sonia e Roopak hanno dichiarato l'innocenza mentre Devendra avrebbe ammesso il suo ruolo nell'estorsione. “Sì, ho copiato i dati per loro. Me lo hanno chiesto. Non conosco la natura dei dati, ma lei (Sonia) è stata quella che mi ha coinvolto nella controversia", ha detto Devendra a The Indian Express mentre era all'interno del tribunale.
Devendra Kumar lavorava nel dipartimento amministrativo di Paytm.
Caso di estorsione Paytm: la svolta degli eventi
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Secondo la FIR presentata da Ajay Shekhar Sharma, Sonia, suo marito Roopak, Devendra e Rohit Chomal sono stati accusati di estorsione, frode, imbroglio, accesso illegale ai dati personali mobili e informatici di Vijay e minacce nei suoi confronti. Lo scopo e l'intento erano di diffamare Vijay e Paytm commercialmente e personalmente, ha affermato la FIR.
La FIR la accusa di aver fatto un piano per estorcere INR 10 Cr a Vijay.
Secondo la polizia, Sonia, che era una stretta collaboratrice di Vijay dopo essere entrata a far parte dell'azienda nel 2010, aveva accesso frequente al suo cellulare e al suo computer. Il duo avrebbe coinvolto un altro dipendente Paytm, Devendra, chiedendogli di rubare alcuni dati dal computer e dal cellulare di Vijay. Si dice che Devendra abbia assunto il suo amico Rohit Chomal per eseguire il piano di estorsione, assicurandogli di pagargli il 20% dell'importo dell'estorsione, secondo la FIR.
Secondo una denuncia scritta presentata da Ajay alla polizia, il 20 settembre Vijay ha ricevuto una chiamata da un uomo di Calcutta di nome Rohit Chomal alle 11:00 e Ajay ha ricevuto una sua chiamata alle 16:00. Entrambe le chiamate sono state effettuate tramite WhatsApp per evitare il tracciamento delle chiamate.
Il chiamante ha affermato di aver avuto accesso ad alcuni dati personali sensibili appartenenti a Vijay che erano archiviati nel cellulare e nel computer del capo Paytm e ha chiesto di depositare immediatamente un importo di riscatto di INR 10 Cr. In caso contrario, il chiamante ha minacciato di far trapelare i dati personali, il che non solo danneggerebbe l'immagine di Vijay Shekhar, ma influenzerebbe anche l'attività dell'azienda. La natura dei "dati personali" non è stata ancora rivelata dalla polizia.
Vale la pena notare che Paytm è sostenuto da alcuni dei maggiori investitori mondiali, tra cui nomi come SoftBank, Alibaba e Berkshire Hathaway.
Nella denuncia iniziale, l'importo dell'estorsione richiesto era indicato come INR 20 Cr. Tuttavia, l'ufficiale inquirente Manoj Pant ha detto a Inc42 il 25 ottobre che quando la polizia ha preso una riformulazione dal denunciante, l'importo si è effettivamente rivelato essere INR 10 Cr.
I dettagli dell'account condivisi dal chiamante erano per il conto ICICI n. 000605021598, che è registrato presso una filiale della banca ICICI in 22, RN Mukherjee Road, Kolkata, 700001. Ajay Shekhar ha affermato di aver trasferito INR 67K e INR 200K sul conto di cui sopra rispettivamente il 10 e 15 ottobre.
Tuttavia, insoddisfatto del denaro depositato, Rohit avrebbe chiesto che INR 10 Cr fosse depositato immediatamente sul suo conto ICICI di cui sopra. In caso contrario, la sua squadra era pronta a far trapelare al pubblico tutte le informazioni personali e riservate di Vijay.
La denuncia afferma che Rohit, nel corso di molteplici conversazioni (su WhatsApp) con Ajay, gli ha parlato del coinvolgimento di Sonia Dhawan, suo marito Roopak e Devendra, dipendente di Paytm. Ajay ha anche presentato le registrazioni delle chiamate alla polizia.
Rohit è ancora in fuga.
Come esaminato da Inc42, Sonia deteneva 1.400 azioni della società secondo la partecipazione azionaria di One 97 Communications al 31 marzo 2017. ET ha affermato che nell'ultimo deposito degli azionisti della società, Sonia non è quotata e che potrebbe aver venduto le sue azioni.
L'avvocato di Sonia, Prashant Tripathi, ha tuttavia avanzato alcune affermazioni contraddittorie. Secondo un rapporto di Moneycontrol, Tripathi ha affermato che i promotori di Paytm stavano facendo pressioni su Sonia affinché vendesse la sua partecipazione nella società e che è stata incastrata.
Un caso aperto e chiuso? No, pensiamo
Sebbene la polizia dell'UP si sia unita alla polizia di Calcutta e abbia accelerato la ricerca del quarto accusato - Rohit Chomal - che era l'esecutore del piano di estorsione, per quanto riguarda la polizia, si tratta di un "caso aperto e chiuso" con le prove che puntano chiaramente verso la coppia: Sonia e Roopak Dhawan.
La SSP Ajay ha detto a The Indian Express: “Circa due mesi fa, lei (Sonia) ha chiesto al suo capo un aiuto finanziario di INR 4 Cr per comprare un appartamento. Ma lo ha ignorato. Questo potrebbe essere stato un fattore scatenante".
C'è un altro indizio che secondo la polizia fa credere che Sonia fosse la mente dietro il crimine. Dopo che Vijay ha ricevuto la presunta chiamata di estorsione da Rohit, si dice che Sonia gli abbia ripetutamente suggerito di pagare i soldi all'estorsore.
“Era in contatto con entrambe le parti. Sapeva che queste chiamate stavano arrivando. La denunciante ci ha detto di averlo convinto ' ki abhi pay kar dijiye aap, kya pata kaisa data ho (paga per ora, Dio solo sa che tipo di dati potrebbero esserci)'", ha detto Ajay Pal Sharma a ET.
L'avvocato di Sonia Tripathi è stato citato per aver affermato che avrebbe contestato la teoria della polizia secondo cui Sonia e Roopak avevano bisogno dei soldi a causa delle perdite riportate nell'attività immobiliare di Rupak. “È stata presa di mira per la sua ascesa fulminea. Sonia era diventata vicepresidente su raccomandazione di Vijay Shekhar Sharma e alcuni dei suoi colleghi non erano contenti del suo successo, che è anche una ragione dietro la cospirazione", ha detto Tripathi.
Con né Paytm né la polizia che hanno ancora rivelato la natura dei dati rubati, la grande domanda è: quali sono i "dati personali sensibili" appartenenti a Vijay Shekhar Sharma che potrebbero influenzare l'attività dell'azienda e che hanno portato a un'offerta di estorsione di INR 10 Cr ? Quali implicazioni potrebbe avere se rivelata di pubblico dominio?
Paytm, in una dichiarazione del 24 ottobre, ha affermato che tutti i suoi dati utente erano al sicuro e che solo i dati personali di Vijay erano stati rubati.
Nel frattempo, le controdeduzioni avanzate dall'avvocato di Sonia Dhawan e dalla sua famiglia secondo cui l'arresto era un insabbiamento per nascondere le "scoperte" di Sonia dall'indagine interna dell'azienda sull'incidente del furto di dati devono ancora essere supportate da prove.
In uno scenario del genere, ci aspettiamo che emergano ulteriori dettagli e colpi di scena nel racconto e di certo non ci sembra un "caso aperto e chiuso".