Guru autoproclamato della criptovaluta Amit Bhardwaj accusato di gestire uno schema Ponzi
Pubblicato: 2017-07-04Una petizione su Change.org fa appello per l'arresto di Amit Bhardwaj
L'interesse per i bitcoin sta aumentando di giorno in giorno in India, ma lo sono anche le controversie che li circondano. Nell'ultimo, Amit Bhardwaj, fondatore di due società bitcoin - l'operazione di cloud mining Gainbitcoin e il pool minerario cinese GBMiners - è stato accusato di gestire uno schema Bitcoin Ponzi.
Tre mesi fa, Zakhil Suresh, un utente di Gainbitcoin, ha lanciato una petizione su change.org. T h e p e t i t i o n a p p e a l s f o r B h a r d w a j ' s a r r e s t f o r t h i s a l l e g e d l y f r a u d u l e n t s c h e m e . Secondo la petizione, Suresh è uno studente di finanza, residente in Kerala che, dopo essersi interessato ai Bitcoin e alla startup Gainbitcoins di Amit, è volato a Delhi per incontrarlo. Ha finito per investire in Bitcoin ma quando ha provato a ritirare Bitcoin dal servizio, non ci è riuscito.
È passato più di un anno e Suresh afferma di essere ancora in attesa di prelievi di Bitcoin. Secondo la petizione, anche Bhardwaj non ha risposto alle affermazioni.
Continua affermando: "Ho richiesto il mio primo prelievo dopo 3 settimane e ora anche dopo un anno e mezzo - i miei prelievi sono ancora in sospeso. Ho contattato il supporto n numero di volte. Risultato: nessuna risposta. Ho inviato un'e-mail ad Amit. Risultato: nessuna risposta. 2 mesi dopo, dopo un incontro con un paio di nomi importanti nella comunità indiana di BitCoin, ho raccontato loro la mia esperienza con Amit e mi hanno detto di più su di lui: è un imbroglione!
Secondo il suo profilo LinkedIn, oltre a GBMiners e Gainbitcoin, Amit Bhardwaj è anche il fondatore di AmazeMiners, una società di mining di alt-coin, da dicembre 2016. Aveva anche fondato HightKart, che sostiene essere il primo sito di e-commerce basato su Bitcoin dell'India, ma ha chiuso all'inizio del 2016.
Nel frattempo, secondo i dati su Blockchain.info, il mining pool di GBMiners controlla circa il 2,8% dell'hashrate della rete .
È interessante notare che oggi Bhardwaj ha anche annunciato il lancio del suo e-book, "Criptovaluta per principianti".
Svelare il presunto schema Ponzi di Amit Bhardwaj
I dubbi sul presunto schema Ponzi di Amit sono stati sollevati in un articolo sul sito di notizie di criptovaluta Coinjournal nel gennaio di quest'anno, in cui si affermava: "Molti schemi di cloud mining di bitcoin si sono rivelati schemi Ponzi nel corso degli anni e GainBitcoin non è diverso".
Preoccupazioni simili sono state sollevate in un articolo su The Caravan di Aria Thaker nel marzo di quest'anno dopo aver intervistato Bhardwaj per una storia sui Bitcoin. Secondo l'articolo, "Si è ripetutamente contraddetto ed è stato evasivo sulla relazione tra GBMiners e Gainbitcoin. Ha anche ammesso, con disinvolta facilità, di aver mentito ai suoi investitori su informazioni cruciali riguardanti gli investimenti di Gainbitcoin ("Si sentono bene, giusto? Quando ottengono informazioni elevate", mi ha raccontato dei suoi clienti, dopo aver ammesso di aver utilizzato cifre gonfiate su sito web di Gainbitcoin.) Bhardwaj è stato dichiarato inadempiente in una delle sei entità con sede in India che dirige. Per due di queste società, ha violato la legge non presentando mai bilanci annuali al ministero degli affari societari”.
Raccomandato per te:
Cosa significa la disposizione anti-profitto per le startup indiane?
In che modo le startup Edtech stanno aiutando la forza lavoro indiana a migliorare le competenze e a diventare pronte per il futuro...
Azioni tecnologiche new-age questa settimana: i problemi di Zomato continuano, EaseMyTrip pubblica stro...
Le startup indiane prendono scorciatoie alla ricerca di finanziamenti
Piattaforma di marketing digitale Logicserve Borse INR 80 Cr Finanziamenti, rinomina come LS Dig...
Il rapporto avverte di un rinnovato controllo normativo sullo spazio Lendingtech
Gli stessi fatti sono stati evidenziati oggi anche in un rapporto di FactorDaily.
Il mese scorso, Aria nel suo tweet ha anche messo in luce il fatto che tutti e sette i profili dei nuovi membri del team elencati sul sito Web di GBMiners sono falsi . Ha affermato che lo stesso Bhardwaj è l'unico contributore a quasi tutti i profili "crunchbase" di questi "nuovi dipendenti". Sono altrimenti vuoti e non hanno impronta sui social media.
Amit è anche associato ad alcune altre società/prodotti basati su Bitcoin e criptovalute. Questi includono il servizio di portafoglio Bitcoin CoinBank e il processore di pagamento Bitcoin PayBitz. Si dice anche che sia un investitore in Satoshi Studios, che si dice sia un incubatore per le startup blockchain nel sud-est asiatico.
Abbiamo contattato i fondatori di Satoshi Studios e il team di comunicazione aziendale di Amit per un commento.
È interessante notare che la startup Bitcoin Zebpay ha chiarito più volte sul proprio sito Web e sulla pagina Facebook che le società di cloud mining come Gainbitcoin , che garantiscono rendimenti fissi, sono molto probabilmente truffe. Gainbitcoin garantisce un ritorno del 10% sugli investimenti nel loro schema di cloud mining al mese.
Bitcoin sta riscontrando molto interesse da parte degli utenti indiani, ma il governo deve ancora decidere se renderlo legale in India. Finora, la RBI ha mantenuto una posizione cautelativa sulla criptovaluta affermando che chiunque le utilizzi lo fa a proprio rischio. La decisione sulla legalizzazione della criptovaluta dovrebbe essere annunciata entro la fine di luglio.
Amit Bhardwaj e la presunta truffa sono un indicatore importante del motivo per cui il mondo oscuro e indefinito di criptovaluta, blockchain e bitcoin ha bisogno di chiarezza e regolamentazione, sia dall'interno del settore che da un'autorità esterna.
Aggiornamento: 4 luglio 2017, 19:55
Dopo la pubblicazione dell'articolo, Nikunj Jain, co-fondatore di Satoshi Studios, ha contattato Inc42 e ci ha informato che inizialmente Satoshi era coinvolto come fornitore di tecnologia per GBMiners ma una volta che si sono resi conto di non aver compreso appieno i fondamenti del business, hanno terminato il loro coinvolgimento con GBMiners. Ha anche affermato che Satoshi ha restituito i soldi che avevano raccolto da Amit Bhardwaj dopo aver rotto i legami con lui lo scorso aprile.
Aggiornamento: 4 luglio 2017, 20:35
Una versione precedente di questo articolo affermava erroneamente che avevamo contattato Amit per i suoi commenti su questa storia. Abbiamo contattato il team di comunicazione aziendale di Amit. Lo stesso è stato aggiornato nella storia.