Guru Cryptocurrency Memproklamirkan Diri Amit Bhardwaj Dituduh Menjalankan Skema Ponzi
Diterbitkan: 2017-07-04Sebuah Petisi Di Change.org Banding Untuk Penangkapan Amit Bhardwaj
Ketertarikan pada bitcoin meningkat dari hari ke hari di India tetapi begitu juga kontroversi di sekitarnya. Yang terbaru, Amit Bhardwaj, pendiri dua perusahaan bitcoin – operasi penambangan awan Gainbitcoin dan kumpulan penambangan yang berbasis di China GBMiners – telah dituduh menjalankan skema Bitcoin Ponzi.
Tiga bulan yang lalu, Zakhil Suresh seorang pengguna Gainbitcoin telah memulai petisi di change.org. T h a r d w a j ' s a r r e s t f o r t h i s a l l e g e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d l y f r a u d u l e n t s c h e m e . Sesuai petisi, Suresh adalah seorang mahasiswa keuangan, tinggal di Kerala yang, setelah tertarik pada Bitcoin dan startup Amit, Gainbitcoins, terbang ke Delhi untuk menemuinya. Dia akhirnya berinvestasi di Bitcoin tetapi ketika dia mencoba menarik Bitcoin dari layanan, dia tidak bisa.
Lebih dari setahun telah berlalu dan Suresh mengklaim bahwa dia masih menunggu penarikan Bitcoin. Menurut petisi, Bhardwaj juga belum menanggapi klaim tersebut.
Dia melanjutkan dengan menyatakan, “Saya meminta penarikan pertama saya setelah 3 minggu dan sekarang bahkan setelah satu setengah tahun – penarikan saya masih tertunda. Saya menghubungi dukungan n beberapa kali. Hasil: Tidak Ada Respon. Saya mengirim email ke Amit. Hasil: Tidak Ada Respon. 2 Bulan kemudian setelah pertemuan dengan beberapa nama teratas di Komunitas BitCoin India, saya memberi tahu mereka tentang pengalaman saya dengan Amit dan mereka memberi tahu saya lebih banyak tentang dia – Dia penipu!”
Sesuai profil LinkedIn-nya, selain GBMiners dan Gainbitcoin, Amit Bhardwaj juga merupakan pendiri AmazeMiners, sebuah perusahaan penambangan alt-coin, sejak Desember 2016. Dia juga mendirikan HightKart, yang dia klaim sebagai situs e-commerce berbasis Bitcoin pertama di India, tapi tutup awal 2016.
Sementara itu, sesuai data di Blockchain.info, kumpulan penambangan GBMiners mengontrol sekitar 2,8% dari hashrate jaringan .
Menariknya, hari ini Bhardwaj juga mengumumkan peluncuran e-booknya, 'Cryptocurrency for Beginners.'
Mengungkap Dugaan Skema Ponzi Amit Bhardwaj
Keraguan tentang dugaan skema Ponzi Amit diangkat dalam sebuah artikel di situs berita cryptocurrency Coinjournal pada bulan Januari tahun ini, yang menyatakan, “Banyak skema penambangan awan bitcoin telah berubah menjadi skema Ponzi selama bertahun-tahun, dan GainBitcoin tidak berbeda.”
Kekhawatiran serupa diangkat dalam sebuah artikel di The Caravan oleh Aria Thaker pada bulan Maret tahun ini setelah dia mewawancarai Bhardwaj untuk sebuah cerita tentang Bitcoin. Sesuai artikel, “Dia berulang kali menentang dirinya sendiri dan mengelak tentang hubungan antara GBMiners dan Gainbitcoin. Dia juga mengakui, dengan santai, bahwa dia telah berbohong kepada investornya tentang informasi penting mengenai investasi Gainbitcoin ("Mereka merasa baik, kan? Ketika mereka mendapatkan informasi tinggi," dia memberi tahu saya tentang pelanggannya, setelah mengakui menggunakan angka yang digelembungkan pada Situs web Gainbitcoin.) Bhardwaj telah dinyatakan mangkir di salah satu dari enam entitas berbasis di India yang dia pimpin. Untuk dua dari perusahaan ini, dia telah melanggar hukum dengan tidak pernah mengajukan neraca tahunan ke kementerian urusan perusahaan.”
Direkomendasikan untukmu:
Apa Arti Ketentuan Anti-Profiteering Bagi Startup India?
Bagaimana Startup Edtech Membantu Tenaga Kerja India Meningkatkan Keterampilan & Menjadi Siap Masa Depan...
Saham Teknologi Zaman Baru Minggu Ini: Masalah Zomato Berlanjut, EaseMyTrip Posting Stro...
Startup India Mengambil Jalan Pintas Dalam Mengejar Pendanaan
Platform Pemasaran Digital Logicserve Bags Pendanaan INR 80 Cr, Berganti Nama Sebagai LS Dig...
Laporan Memperingatkan Pengawasan Peraturan yang Diperbarui Pada Lendingtech Space
Fakta yang sama juga disorot dalam laporan FactorDaily hari ini.
Bulan lalu, Aria dalam tweetnya juga mengungkap fakta bahwa ketujuh profil anggota tim baru yang terdaftar di situs web GBMiners adalah palsu . Dia menyatakan bahwa Bhardwaj sendiri adalah satu-satunya kontributor untuk hampir semua profil 'crunchbase' dari "karyawan baru" ini. Mereka sebaliknya kosong dan tidak memiliki jejak media sosial.
Amit juga terkait dengan beberapa perusahaan/produk berbasis Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Ini termasuk layanan dompet Bitcoin CoinBank dan prosesor pembayaran Bitcoin PayBitz. Ia juga disebut-sebut sebagai investor di Satoshi Studios, yang disebut-sebut sebagai inkubator bagi startup blockchain di Asia Tenggara.
Kami telah menghubungi pendiri Satoshi Studios dan tim komunikasi korporat Amit untuk memberikan komentar.
Menariknya, startup Bitcoin Zebpay telah menjelaskan beberapa kali di situs web dan halaman Facebook mereka bahwa perusahaan penambangan awan seperti Gainbitcoin , yang menjamin pengembalian tetap, kemungkinan besar adalah penipuan. Gainbitcoin menjamin pengembalian investasi 10% ke dalam skema penambangan awan mereka per bulan.
Bitcoin menyaksikan banyak minat dari pengguna India tetapi pemerintah masih memutuskan apakah harus membuatnya legal di India. Hingga saat ini, RBI telah mempertahankan sikap waspada terhadap cryptocurrency yang menyatakan bahwa siapa pun yang menggunakannya melakukannya dengan risiko mereka sendiri. Keputusan untuk melegalkan cryptocurrency diharapkan akan diumumkan pada akhir Juli.
Amit Bhardwaj dan dugaan penipuan adalah penanda penting mengapa dunia cryptocurrency, blockchain, dan bitcoin yang keruh dan tidak terdefinisi membutuhkan kejelasan dan regulasi – baik dari dalam industri maupun dari otoritas luar.
Pembaruan: 4 Juli 2017, 19:55
Setelah menerbitkan artikel, Nikunj Jain, salah satu pendiri Satoshi Studios, menghubungi Inc42 dan memberi tahu kami bahwa pada awalnya Satoshi terlibat sebagai vendor teknologi untuk GBMiners tetapi begitu mereka menyadari bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami dasar-dasar bisnis, mereka mengakhiri keterlibatan mereka dengan GBMiners. Dia juga menyatakan bahwa Satoshi telah mengembalikan uang yang mereka kumpulkan dari Amit Bhardwaj setelah mereka memutuskan hubungan dengannya April lalu.
Pembaruan: 4 Juli 2017, 20:35
Versi sebelumnya dari artikel ini salah menyatakan bahwa kami telah menghubungi Amit untuk komentarnya tentang cerita ini. Kami telah menghubungi tim komunikasi korporat Amit. Hal yang sama telah diperbarui dalam cerita.