자칭 암호화폐 전문가 Amit Bhardwaj, 폰지 사기 혐의로 기소
게시 됨: 2017-07-04Change.org에 대한 청원서 Amit Bhardwaj의 체포에 대한 항소
인도에서 비트코인에 대한 관심이 나날이 높아지고 있지만 이를 둘러싼 논란도 커지고 있습니다. 최근 두 개의 비트코인 회사(클라우드 마이닝 운영 Gainbitcoin과 중국 기반 마이닝 풀 GBMiners)의 설립자인 Amit Bhardwaj가 Bitcoin Ponzi 계획을 실행한 혐의를 받고 있습니다.
3개월 전 Zakhil Suresh는 Gainbitcoin 사용자가 change.org에서 청원을 시작했습니다. B h a r d w a j 's a r r e s t f o r t i t i t i o n a p e a l l s f o r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d l y f r a u d u l e n t s ch e m e . 청원서에 따르면 Suresh는 비트코인과 Amit의 스타트업 Gainbitcoins에 관심을 갖게 된 후 그를 만나기 위해 델리로 날아간 케랄라에 거주하는 재무 학생입니다. 그는 결국 Bitcoins에 투자했지만 서비스에서 Bitcoins를 인출하려고 시도했을 때 그는 할 수 없었습니다.
1년 이상이 지났고 Suresh는 여전히 비트코인 인출을 기다리고 있다고 주장합니다. 청원서에 따르면 Bhardwaj도 이러한 주장에 응답하지 않았습니다.
이어 “3주 만에 첫 출금을 신청했고 1년 반이 지난 지금까지도 출금이 보류 중이다. 지원팀에 n번 연락했습니다. 결과: 응답이 없습니다. 나는 Amit에게 이메일을 보냈다. 결과: 응답이 없습니다. 2개월 후 인도 BitCoin 커뮤니티의 유명 인사들과 회의를 한 후 저는 Amit에 대한 제 경험을 그들에게 말했고 그들은 Amit에 대해 더 많이 말했습니다. 그는 사기꾼입니다!”
그의 LinkedIn 프로필에 따르면 Amit Bhardwaj는 GBMiners 및 Gainbitcoin 외에 2016년 12월부터 알트코인 채굴 회사인 AmazeMiners의 설립자이기도 합니다. 그는 또한 인도 최초의 비트코인 기반 전자 상거래 사이트라고 주장하는 HightKart를 설립했습니다. 그러나 2016년 초에 문을 닫았습니다.
한편 Blockchain.info의 데이터에 따르면 GBMiners의 마이닝 풀 은 네트워크 해시율의 약 2.8%를 제어합니다 .
흥미롭게도 오늘 Bhardwaj는 자신의 전자책 '초보자를 위한 암호화폐'의 출시를 발표했습니다.
Amit Bhardwaj의 주장된 Ponzi Scheme 풀기
Amit의 Ponzi 사기에 대한 의혹은 올해 1월에 암호화폐 뉴스 사이트 Coinjournal의 기사에서 제기되었습니다. "많은 비트코인 클라우드 채굴 계획이 Ponzi 사기로 판명되었으며 GainBitcoin도 다르지 않습니다."
Aria Thaker가 비트코인에 대한 이야기를 위해 Bhardwaj를 인터뷰한 후 올해 3월 Aria Thaker가 Caravan의 기사에서 비슷한 우려를 제기했습니다. 기사에 따르면 “지비마이너스와 게인비트코인의 관계에 대해 스스로 모순을 거듭하며 회피했다. 그는 또한 자신이 Gainbitcoin의 투자에 관한 중요한 정보에 대해 투자자들에게 거짓말을 했다고 아무렇지 않게 시인했습니다. Gainbitcoin의 웹사이트.) Bhardwaj는 그가 지휘하는 6개의 인도 기반 기업 중 하나에서 채무 불이행으로 선언되었습니다. 이 두 회사에 대해 그는 기업부에 연간 대차대조표를 제출하지 않음으로써 법을 어겼습니다.”
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같은 사실이 오늘 FactorDaily의 보고서에서도 강조되었습니다.
지난 달 Aria는 자신의 트윗 에서 GBMiners 웹사이트에 나열된 7명의 새로운 팀원 프로필이 모두 가짜 라는 사실을 밝혔습니다. 그녀는 Bhardwaj 자신이 이러한 "신입 직원"의 거의 모든 '크런치베이스' 프로필에 대한 유일한 기여자라고 말했습니다. 그렇지 않으면 비어 있고 소셜 미디어 발자국이 없습니다.
Amit은 또한 몇 가지 다른 Bitcoin 및 암호 화폐 기반 회사/제품과 관련이 있습니다. 여기에는 Bitcoin 지갑 서비스 CoinBank 및 Bitcoin 지불 프로세서 PayBitz가 포함됩니다. 동남아 블록체인 스타트업 인큐베이터로 불리는 사토시 스튜디오의 투자자이기도 하다.
우리는 Satoshi Studios의 설립자 및 Amit의 기업 커뮤니케이션 팀에 의견을 요청했습니다.
흥미롭게도 비트코인 스타트업 Zebpay는 웹사이트와 Facebook 페이지에서 클라우드 마이닝 회사가 Gainbitcoin과 같은 고정 수익을 보장하는 , 사기 가능성이 매우 높습니다. Gainbitcoin은 매월 클라우드 마이닝 계획에 대한 10%의 투자 수익을 보장합니다.
비트코인은 인도 사용자들의 많은 관심을 받고 있지만 정부는 인도에서 비트코인을 합법화할지 여부를 아직 결정하지 못하고 있습니다. 지금까지 RBI는 암호화폐를 사용하는 사람이 위험을 감수해야 한다는 경고의 입장을 유지해 왔습니다. 암호화폐 합법화 결정은 7월 말 발표될 예정이다.
Amit Bhardwaj와 사기 혐의는 암호화폐, 블록체인 및 비트코인의 어둡고 정의되지 않은 세계가 업계 내부와 외부 기관 모두에서 명확성과 규제가 필요한 이유에 대한 중요한 지표입니다.
업데이트: 2017년 7월 4일 오후 7시 55분
기사를 게시한 후 Satoshi Studios의 공동 설립자인 Nikunj Jain은 Inc42에 연락하여 처음에 Satoshi가 GBMiners의 기술 공급업체로 참여했지만 비즈니스의 기본 사항을 완전히 이해하지 못했다는 것을 알게 되자 GBMiners와의 관계를 종료했습니다. 그는 또한 Satoshi가 지난 4월 Amit Bhardwaj와 인연을 맺은 후 모금한 돈을 돌려주었다고 말했습니다.
업데이트: 2017년 7월 4일 오후 8시 35분
이 기사의 이전 버전에서는 이 이야기에 대한 Amit의 의견을 듣기 위해 Amit에게 연락했다고 잘못 설명했습니다. 우리는 Amit의 기업 커뮤니케이션 팀에 연락했습니다. 스토리에서도 동일하게 업데이트 되었습니다.