Autoproclamado guru da criptomoeda Amit Bhardwaj acusado de executar um esquema Ponzi
Publicados: 2017-07-04Uma petição no Change.org apela para a prisão de Amit Bhardwaj
O interesse em bitcoins está aumentando dia a dia na Índia, mas também as controvérsias em torno deles. No mais recente, Amit Bhardwaj, fundador de duas empresas de bitcoin – operação de mineração em nuvem Gainbitcoin e pool de mineração baseado na China GBMiners – foi acusado de executar um esquema Bitcoin Ponzi.
Três meses atrás, Zakhil Suresh, um usuário do Gainbitcoin, iniciou uma petição no change.org. T h e p e t i t i o n a p e a l s de B h a rd w a j ' s a r r e s t for t h i s a l e g e _ _ _ _ _ _ _ d l y f r a u d u l e n t s ch e m e . De acordo com a petição, Suresh é um estudante de finanças, morando em Kerala que, depois de se interessar por Bitcoins e pela startup de Amit, Gainbitcoins, voou para Delhi para conhecê-lo. Ele acabou investindo em Bitcoins, mas quando tentou retirar Bitcoins do serviço, não conseguiu.
Mais de um ano se passou e Suresh afirma que ainda está aguardando retiradas de Bitcoin. De acordo com a petição, Bhardwaj também não respondeu às reivindicações.
Ele continua afirmando: “Solicitei minha primeira retirada após 3 semanas e agora mesmo depois de um ano e meio – minhas retiradas ainda estão pendentes. Entrei em contato com o suporte n número de vezes. Resultado: Sem resposta. Mandei um e-mail para Amit. Resultado: Sem resposta. 2 meses depois, após uma reunião com alguns dos principais nomes da comunidade indiana de BitCoin, contei a eles sobre minha experiência com Amit e eles me falaram mais sobre ele – ele é uma fraude!”
De acordo com seu perfil no LinkedIn, além de GBMiners e Gainbitcoin, Amit Bhardwaj também é o fundador da AmazeMiners, uma empresa de mineração de moedas alternativas, desde dezembro de 2016. Ele também fundou o HightKart, que ele afirma ser o primeiro site de comércio eletrônico baseado em Bitcoin da Índia, mas fechou no início de 2016.
Enquanto isso, de acordo com os dados do Blockchain.info, o pool de mineração da GBMiners controla cerca de 2,8% do hashrate da rede .
Curiosamente, hoje Bhardwaj também anunciou o lançamento de seu e-book, 'Criptomoeda para Iniciantes'.
Desvendando o suposto esquema Ponzi de Amit Bhardwaj
Dúvidas sobre o suposto esquema Ponzi de Amit foram levantadas em um artigo no site de notícias de criptomoedas Coinjournal em janeiro deste ano, que afirmou: “Muitos esquemas de mineração em nuvem de bitcoin acabaram sendo esquemas Ponzi ao longo dos anos, e o GainBitcoin não é diferente”.
Preocupações semelhantes foram levantadas em um artigo no The Caravan por Aria Thaker em março deste ano depois que ela entrevistou Bhardwaj para uma história sobre Bitcoins. De acordo com o artigo, “Ele se contradisse repetidamente e foi evasivo sobre o relacionamento entre GBMiners e Gainbitcoin. Ele também admitiu, com facilidade casual, que havia mentido para seus investidores sobre informações cruciais sobre os investimentos da Gainbitcoin (“Eles se sentem bem, certo? Site da Gainbitcoin.) Bhardwaj foi declarado inadimplente em uma das seis entidades sediadas na Índia que ele dirige. Para duas dessas empresas, ele desrespeitou a lei ao nunca apresentar balanços anuais ao Ministério de Assuntos Corporativos”.
Recomendado para você:
O que significa a provisão antilucratividade para startups indianas?
Como as startups de Edtech estão ajudando a qualificação da força de trabalho da Índia e se preparando para o futuro
Ações de tecnologia da nova era esta semana: os problemas do Zomato continuam, EaseMyTrip publica...
Startups indianas pegam atalhos em busca de financiamento
Plataforma de marketing digital Logicserve Bags Financiamento de INR 80 Cr, renomeia como LS Dig...
Relatório adverte sobre o escrutínio regulatório renovado no espaço Lendingtech
Os mesmos fatos também foram destacados em um relatório do FactorDaily hoje.
No mês passado, Aria em seu tweet também trouxe à tona o fato de que todos os sete novos perfis de membros da equipe listados no site GBMiners são falsos . Ela afirmou que o próprio Bhardwaj é o único colaborador de quase todos os perfis 'crunchbase' desses "novos funcionários". Eles estão em branco e não têm pegada de mídia social.
Amit também está associado a algumas outras empresas/produtos baseados em Bitcoin e criptomoedas. Estes incluem o serviço de carteira Bitcoin CoinBank e o processador de pagamentos Bitcoin PayBitz. Ele também é considerado um investidor da Satoshi Studios, que é considerada uma incubadora de startups de blockchain no sudeste da Ásia.
Entramos em contato com os fundadores da Satoshi Studios e a equipe de comunicação corporativa de Amit para um comentário.
Curiosamente, a startup de Bitcoin Zebpay deixou claro várias vezes em seu site e página do Facebook que as empresas de mineração em nuvem como o Gainbitcoin , que garantem retornos fixos, são fraudes muito prováveis. A Gainbitcoin garante um retorno de 10% sobre os investimentos em seu esquema de mineração em nuvem por mês.
O Bitcoin está testemunhando muito interesse dos usuários indianos, mas o governo ainda deve decidir se deve torná-lo legal na Índia. Até agora, o RBI manteve uma postura cautelosa sobre criptomoedas, afirmando que qualquer pessoa que as use o faz por sua conta e risco. A decisão sobre a legalização da criptomoeda deve ser anunciada até o final de julho.
Amit Bhardwaj e o suposto golpe são um marcador importante de por que o mundo obscuro e indefinido de criptomoedas, blockchain e bitcoin precisa de clareza e regulamentação – tanto de dentro da indústria quanto de uma autoridade externa.
Atualização: 4 de julho de 2017, 19h55
Após a publicação do artigo, Nikunj Jain, cofundador da Satoshi Studios, entrou em contato com a Inc42 e nos informou que inicialmente Satoshi estava envolvido como fornecedor de tecnologia para GBMiners, mas quando perceberam que não entendiam completamente os fundamentos do negócio, eles terminou seu envolvimento com GBMiners. Ele também afirmou que Satoshi devolveu o dinheiro que eles levantaram de Amit Bhardwaj depois que eles romperam os laços com ele em abril passado.
Atualização: 4 de julho de 2017, 20h35
Uma versão anterior deste artigo afirmava erroneamente que havíamos contatado Amit para seus comentários sobre esta história. Entramos em contato com a equipe de comunicação corporativa de Amit. O mesmo foi atualizado na história.