种子阶段初创公司的董事会会议平台模板
已发表: 2017-06-14董事会会议是任何创业之旅的重要组成部分
你已经筹集了资金，手续已经开始。 这意味着每月或每季度与您的董事会和新任命的投资者成员举行会议。 根据他们的信息权，他们需要您的更新。 该死。 还有一件事要做！ 为了帮助您，我整理了一个董事会甲板模板，以减轻召开董事会会议的负担。
为什么你需要一个董事会甲板？
起步很困难，而且你并不总是有答案。 幸运的是，有一个好的董事会可以提出棘手的问题，提供一个发声的董事会以及希望有价值的见解。
作为一家处于早期阶段的初创公司，您可能会每月与董事会开会，所以没有任何隐瞒。 预计您会提前准备材料。
我不会写一大堆关于什么是董事会会议、为什么需要它们等无聊的东西。（像史蒂夫布兰克这样的人在不同程度上涵盖了这些东西）。 所以，相信我的话，你将召开董事会会议……而且有一个很好的模板来启动事情会很方便！ 让我们进入实用的东西
板材的一般建议
- 除非您是一家拥有 1000 名员工的上市公司，否则不要花太多时间让一切变得完美。 你需要建立你的创业公司。 如果幻灯片很漂亮，Oli Samwer 会在 MD 上发疯。 使用我的模板，一切都会看起来不错且有条理。
- 幻灯片应该简单并且使用要点。 他们是谈话要点——这不是一篇文章。 会议是为了讨论。
- 每次会议始终使用一致的结构是理想的，这样人们就知道接下来会发生什么。 仅当您在公司中达到保证它的不同点时才更改它，例如从搜索产品市场适合度转向扩展。
- 目标和可交付成果需要具体，并且必须有人负责交付每个帐户点。
- 在每个人都理解之前不要使用行话。
- 明确董事会如何提供帮助。 具体直接问！ 不要寻求招聘帮助，要求特定的角色，最好有 JD 手头。
- 你需要“报告”信息，但真正有用的会议是向前关注你应该做什么。 这就是你的未来所在，比前一天更有价值！
董事会会议前的最佳实践
- 提前 3/4 天发送甲板，至少 24 小时，并告诉董事会做好准备。 如果导演有反馈，请用他们的评论更新您的套牌。 让会议和材料充满活力，而不是单纯的一个方向。 包括要讨论的棘手问题使董事能够对它们进行反思，并以洞察力准备开会。 如果您已包含所有财务和 KPI，则无需逐行查看数字，这样您就有时间进行增值活动
- 至少提前一周安排会议。 确保它在每个人的日历中。 发送定期日历邀请并检查人们是否接受您的邀请
- 确保每个人都同意会议的频率和持续时间。 早期公司建议每月一次。 后期公司会议可以每季度举行一次。 会议时间应为 2-3 小时。 正如 Brad Feld 所说：“我认为两个小时太短了。 但是超过三个小时的激烈讨论会让大多数大脑变得糊涂。 所以，你也不能坚持太久。 ”
- 如果您需要讨论任何有争议的事情，请在会议前先与每位董事会成员讨论。 您不想让通话中的每个人都感到惊讶。 没有人喜欢惊喜。 麦肯锡的演讲是橡皮图章会议是有原因的。 每个人都知道他们要说什么
- 批判性地思考议程和您选择的“焦点会议”。 每当董事会会议超时，都是你，CEO的错。 如果你介绍了太多的信息和谈话要点，什么都做不了，每个人都走开了，感觉什么都没有解决
召开董事会会议的最佳实践
- 不要像你展示的那样站在所有人面前。 坐在其他人旁边的桌子旁。 董事会在那里为您提供支持，所以不要展示您正在展示的情况，他们会在那里评判您。 站立不会让你处于控制之中，它会让你处于防守状态。
- 确保每个人都做好准备。 如果董事在会议上没有准备好，请在开始时暂停并给他们 10 分钟的时间阅读更新，以便能够更好地做出贡献。 但值得认识到的是，可能发生在董事会成员身上的最有罪的事情是意识到他们所有的同行都为会议做好了准备，而他们没有……
- 假设每个人都准备好了，你可以问问大家是否理解财务之类的模板内容，这样你就不需要花时间在他们身上了。 如果有人想讨论任何要点，您可以在为每个主题分配时间时将它们考虑在内。 您不必在每张幻灯片上都花时间，因此您不必像以前那样行事。 因此，对于您的期权赠款，如果您对分配感到满意，只需问“有人对赠款有疑问吗？ 不，好吧，那我们就批准吧。” 财务和 KPI 也是如此。
- 立即任命一名记笔记的秘书。 理想情况下，您应该有一个模板来填写以使事情变得更容易。 秘书应分发这些说明，并应在下次会议上达成一致。
- 将所有笔记保存在一个文件夹中——您需要在下一次筹款的尽职调查期间将它们提供给投资者。 此外，当您使用它时，请保存每个 Board 甲板，以便您也可以轻松地提供它们。
- 先把坏消息排除在外。 把绷带拉下来。 无论是董事会还是您都不想等待坏消息下降。
- 可以脆弱并在需要帮助时说出来。 董事会可以提供帮助，并且可能已经意识到这些要点。 试图掩盖自己的弱点是危险的，可能会导致您获得自己公司的“顾问角色”。 最优秀的 CEO 一开始什么都不知道，但他们学得很快。
- 在您的 CEO 介绍中预先告诉董事会您希望会议的主要内容是什么，以及董事会可以如何提供帮助。 这样你就可以确保它得到解决。 它不一定是你讨论的第一件事，但要让人们知道。
- 不要像在教室里向全班介绍那样阅读套牌。 假设您正在与聪明的人交谈，他们 1/ 阅读速度比您说话的速度快，并且 2/ 准备好提供洞察力。 安排约 5 个人开会以聆听他们可以按照自己的日程安排阅读的套牌有什么意义？ 会议是为了讨论。
- 董事会会议应该有条理，但不能过多扼杀谈话。 允许对话偏离商定的结构是可以的。 你的董事会会议是关于攻击棘手的话题，而不是按时完成或遵循你的结构。
- 你可以决定你想讨论什么。 如果成员提出您不想谈论的话题，例如对同类群组或您的目标网页进行长达一小时的审查，则可以控制并直截了当地说您不想在上面使用董事会时间. 您可以邀请他们来办公室，与营销团队坐在一起讨论产品营销等。
- 如果您正在进行焦点会议，请带上您的主要高管参加会议/电话会议。 您的销售副总裁可以讨论管道、CTO 技术开发和 CFO 现金情况。 它还让您的领导团队有机会大放异彩，并鼓励他们做好充分的准备。 与董事会交谈对每个人来说都是令人生畏的，所以要利用它。 它还显示了透明度，您很乐意给予他们信任。
- 坦率而明确地谈论房间里的大象。 如果你不向董事会提出他们，相信他们会在你不在时讨论他们
- 对于高度争议的话题，最好让您的律师出席。 当他们与您的投资者面对面时，他们可能不会收费（很好，忙碌的方式;））。
- 如果可以的话，面对面的会议是最好的。 没有人看的时候玩手机很容易……在物流困难的情况下，每季度组织两次电话会议和一次面对面会议。
- 如果您要讨论的主题包括您以前使用的数据点，请将它们包含在您的套牌中。 一些投资者在很多董事会上，让人们搜索他们的电子邮件以查找您可能参考的材料是浪费时间。 让人们轻松“专注于球”并专注于手头的任务。
- 尽量先把手续办好。 这就是我的模板的结构。 是的，你需要通过“批准”，但他们不会动针。 一旦无聊的事情完成后，如果讨论结束了自己的生命，并且您向员工承诺的 ESOP 分配没有得到批准，您就不必强调。
董事会会议后的最佳实践
- 不应该有公开的话题和关于谁负责执行这些话题的模棱两可。 如果有的话，它们应该被自动添加到下一次会议的议程中（这本身就是一项行动）。
- 如果一个导演说他们会做某事，期待他们去做。 跟进并确保它发生。 将其添加到下一次董事会会议并追究他们的责任！ 你会发现人们会确保他们不会被叫出来。
- 鼓励在晚会后享用晚餐或饮品。 对话的性质也可以不同。 Nextdoor 的首席执行官 Nirav Tolia 建议您在董事会会议之前吃晚餐或午餐，并请您的一些副总裁参加。 这将使您能够按时召开实际的董事会会议，并让董事会有机会在会议本身的高压环境之外了解关键人物。 您可以根据可用性仅由一名董事会成员选择
- 在会议结束时为董事会成员提供一次“执行会议”。 这是一次董事会会议，CEO 不在会议室/电话中讨论会议和关键要点。 这是一个定期获得关于您的绩效、策略、团队和总体绩效的反馈（“我做得如何？”）的机会。 这很好，因为当你去找投资者要求按比例分配时，你不想感到震惊，他们会“惊讶”你说他们不想……它可能会运行 5 分钟或一个小时，而不是你关心，但仅供参考。 董事会可能有很多，或很少讨论。 不要去开会，留下来以防董事会希望你回来。 董事会前首席执行官可能会邀请您回来进行汇报。 另一种选择是董事会主席可以打电话进行汇报。
- 在会议之外征求个别董事会成员的反馈。 如果需要，请提前 30 到 45 分钟分别致电每个人，以便您了解他们将如何投票、他们对议程的看法，并消除任何潜在的问题或意外。 正如联合广场风险投资公司的 Albert Wenger 所说：“有些人在小组会议中出奇地安静。 不要以为这意味着他们同意所说的一切。”
筹款后第一次董事会会议的议程
恭喜（或不）结束您的筹款活动！ 你想从你最好的脚开始，这意味着正确设置。 ff Venture Capital 的 David Teten 推荐以下议程要点，以使每个人都达成共识：
- 决定谁是秘书（通常每次会议都是同一个人）。
- 确定如何处理所有成员的治理教育。
- 验证适当的会计流程到位。
- 建立董事会批准行动的门槛（例如，利益冲突、日常运营以外的合同）。
- 指定审计委员会和薪酬委员会（或仅担任这些角色的个人）。
- 讨论其他董事会成员（如果有）的简介。
- 确定频率并安排未来董事会会议（包括从现在起一年后的年度 CEO 绩效评估和董事会成员相互评估）。 一开始每月推荐。
- 讨论如何共享和讨论董事会的信息，以及使用哪个技术平台（如果有）。
- 审查管理层对 KPI 和正式里程碑的建议。
- 审查预算草案（最迟召开第二次会议）。
其中一些可能完全超出您的想象，这很酷。 至少你知道需要做什么。 与您的主要投资者讨论并获得他们的意见，以确保一切都正确完成。 他们会很高兴您采取主动，并会反映出您的成熟度。
此模板的方法
我想为我自己的创始人制作一个董事会甲板模板，就是这样。 网上有一些不错的，但我认为它们并不真正适合早期公司，它们更像是如何指导，而不是你去，使用它并重新开始工作（我喜欢）。
最好的指南来自 Sequoia 和 NextView。 我已经剥夺了他们所有的洞察力。 我还在互联网上搜寻了我能找到的所有智慧珍珠，并将它们也纳入其中（就像在前面放一张幻灯片，上面有会议的关键目标）。 所以，在我看来，这代表了最先进的技术。
注意——每家企业都是不同的！ 您将不得不重构一些幻灯片以使其适合您。 “校准”部分中的每张幻灯片都需要根据您的 KPI 重做。 为了给你灵感，我已经把事情做好了，但这只是灵感。 保持简单，并尝试尽可能多地展示您的实际情况与计划。 您的投资者想知道您是否走上正轨。
注意：如果您是一家 SaaS 公司，则此模板组中有一些很好的指标幻灯片可供您从中获取灵感。
模板板甲板幻灯片
思想已进入董事会甲板模板中的顺序和内容。 现在让我们浏览每张幻灯片，以便您了解它们以及它们背后的想法。
第 1 部分：简介
- 这为会议奠定了基础，并确保每个人都同意议程。
幻灯片 1：标题
- 添加您的徽标并更改日期。 简单的。
幻灯片 2：议程/时间分配
- 格式始终相同，因此投资者知道即将发生什么。
- 唯一改变内容的就是你的“焦点会议”。 批判性地思考它们是什么，并为该主题输入一个简短的标题。
- 每个月，您都可以更改时间分配，具体取决于需要涵盖的内容和您在会议前获得的反馈。
幻灯片 3：会议的主要目标
- 最佳实践是确保涵盖一个大主题。 这张幻灯片明确指出：1/ 是什么让您彻夜难眠，以及 2/ 您的董事会可以如何提供具体帮助。
- 投入一些精力来编写它并做一些基础工作。 不要写“财务需要变得更好！” 写下“我需要一个首席财务官”并添加细节。
第 2 部分：批准
- 确保在会议开始之前完成所有决定。
幻灯片 5：需要批准
- 最好保持卫生，这样你就可以吃肉了。 只是在其他任何事情之前完成它。
- 在“批准”下写下要点。 在注下，写下特别需要作出的批准。 在会议上说“我们批准会议记录吗？ 投票。 通过。 下一个。 我们是否批准每月预算？ 玛丽，我知道你担心一些开支？ 好的，很酷，让我们按照建议进行。 投票。 好的，通过了。”
幻灯片 6：预算
- 在您同意董事会的情况下，将您的每月预算以您的格式显示在此处。 你不需要讨论它。 但如上所述，如果有人想在批准之前检查它，它就在那里并且准备好了，所以没有人在寻找它。
第 3 节：承诺
- 人们说他们会做什么，做了什么或没有做什么。 这适用于您的创始人和您的董事会成员。
幻灯片 7：CEO 承诺
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- 您不必拥有这张幻灯片。 对于董事会亲自指导首席执行官的早期公司，我希望有非常明确的责任。 初创公司的资源如此匮乏，如果 CEO/团队在每次会议之间完全按照他们所说的去做，那么要建立良好的关系还有很多工作要做。 这建立了信任。 随着时间的推移，如果你反对它，你可以删除它。 但是，我认为它真的很有用，因为它可以让你看到下一张幻灯片……
- 注意我说的是“CEO 承诺”。 这意味着首席执行官负责团队交付。 如果董事会中有另一位创始人，您可以更改，让两个人负责，但要明确谁必须做某事并做了（或不做）。
幻灯片 9：董事会承诺
- 首席执行官必须报告他每月的承诺，所以为什么不向董事会提出同样的要求。
- 董事会为您工作，而不仅仅是评判您和您糟糕的 T 恤选择。 在每次会议期间，您应该明确说明您需要什么帮助，然后分配任务让您的董事会完成！ 您的董事会可以帮助的最佳领域是介绍和帮助招聘。 所以如上所述，写下主题，他们说他们必须做什么，做了或没有做。
第 4 节：大图
是时候让你的大人物 CEO 大放异彩了，报道什么进展顺利，什么进展不顺利，以及对行业如何发展的任何评论。 您的董事会不知道您知道什么，因此请简明扼要地分享他们需要注意的关键事项。 如果您事先做好准备，您可以简要地传达这一点，并从董事会中获得洞察力以获得观点。 所以，不要在舞台上停留太久。 像单口喜剧一样对待它——表达你的台词，然后迅速获得正面或负面的反馈。 如果没有太多要回应的，请继续。
幻灯片 11：CEO 总结 – 亮点
- 选择的主题涵盖所有主要领域。 根据您的业务更改它们。 也改变下一张幻灯片结构，然后
- 这是进展顺利的事情。 庆祝你的小胜利！
- 填写主题，然后填写关键要点。 请务必添加您需要帮助的区域，以帮助您在这些胜利上加倍努力。 一个例子是让某人打电话并推销一个潜在的雇员来关闭他们。 记得将其添加到下个月的承诺中！
幻灯片 12：CEO 总结——低谷
- 这与亮点相同，只是它们吸得更多。 诚实和开放——不要隐瞒坏事。 你需要你的投资者继续为你提供资金，或者对下一批人说好话来做你的 A 轮融资。
- 请注意，请注意我将人名放在括号中。 我认为赞扬谁来解决问题是件好事，因为这说明了一个有凝聚力的团队
幻灯片 13：行业评论
- 你应该知道你所在行业的一切。 与投资者分享任何值得注意的事情。 他们可能会假装他们知道，但他们真的不知道（他们练习看起来很聪明）。
- 就竞争、正面和负面趋势以及客户反馈发表评论。
- 如果您的董事会是新的，这对您建立信誉很有用（您知道发生了什么）。
第 5 部分：校准
- 在本节中，我尝试应用 AARRR 指标方法从漏斗顶部向下移动。 根据您的业务，您可能需要更改整个部分。 这真的取决于你的商业模式。 您需要涵盖 KPI、财务、计划与实际情况以及任何特定于您的内容，例如 NPS。 如果您是企业，也许可以谈谈销售周期？
幻灯片 15：财务状况
- 这是关于传达你的跑道、收入和增长指标。 这个简单的网格是一种很好的方式，可以非常简单地显示所有关键信息，比如测量温度
- 根据您的业务模型更改 KPI。
幻灯片 16：收购——潜在客户
- 这是您的漏斗顶部。 风投关心你的成长并进入市场。 如果你的营销很糟糕，你就不会成长，所以投入其中。
- 我为客户列出了您的主要渠道，然后介绍了本月的计划和您的表现，然后是成就百分比。
- 如果我有你的数据，我会以非常不同的方式做这件事，这取决于你。
幻灯片 17：转换
- 您如何转换您的潜在客户/流量？ 这取决于您的现场优化、销售团队等。根据您拥有的数据，对其进行重组以使其适合您。 也许您可以复制粘贴营销人员发送给您的报告。
幻灯片 18：保留
- 这对 SaaS 来说更重要。 如果您是电子商务，也许将其更改为“推荐”或类似名称。 您想要做的是展示您吸引、留住客户并从中获利（并获得推荐）
幻灯片 19：参与度
- 客户喜欢你的服务吗？ 他们经常使用它吗？ 任何好生意的标志是他们做到了！
幻灯片 20：活动
- 网站怎么了？ 如果你是一个市场，那么流动性很重要，对吧？ 什么指标表明了这一点？
幻灯片 21：绩效与计划
- 为您的 KPI 显示您的计划趋势与您的绩效。 你的董事会真的很关心你是否走上正轨。 根据您的数据，您可以显示更长的交易历史，您还可以显示您的预测以及它们如何与您的计划预测进行比较。
第 6 节：公司大楼
- 本节详细介绍了您如何执行的具体细节。 Sequoia 很好地记录了他们希望在本节中看到的内容，但它更适合后期公司 - 该模板使其相当简单，并且面向早期公司。
幻灯片 23：组织结构图
- 组织结构图是什么样子的，它是变好还是变坏了，你需要雇用谁？
- RHS 列出了您正在招聘的人员以及寻找这些人的帮助请求。 风投与很多人交谈，所以如果他们知道你需要谁，他们就会记住你
幻灯片 24：薪酬和雇佣
- 这张幻灯片在一定程度上取决于有多少员工。 早期你没有很多，所以这很适合。 幻灯片列出了他们的报酬和报酬； 他们得到多少报酬和持股量。 添加您正在招聘的人员以及您计划向他们支付的费用，以便董事会可以提供他们的意见。 开始日期让他们知道他们何时加入。
幻灯片 25：产品路线图和时间表
- 您的产品是您成功的关键，因此董事会希望了解路线图。 每个人的做法都不一样，所以粘贴你正在使用的操作的输出，但要确保它是高级别的并且没有错误的细节。
- 这可能需要时间来确保它是您用于其他目的并且可以轻松完成的东西。 理想情况下，将其献给产品/技术领域的某个人。
幻灯片 26：技术核心计划
- 不要让董事会睡觉，但要清楚地说明你在技术方面正在做什么。 列出关键举措，然后简要说明状态，也许还有截止日期和责任。 讨论可以围绕优先事项、瓶颈和重点的重要性。 您不想卷入关于 AWS 的深奥辩论； 这不是董事会会议的内容。
幻灯片 27：客户管道
- 这对于拥有销售职能的 SaaS 和企业公司而言更为重要。 如果您有不同的商业模式，请替换为与客户相关的内容。
- 此示例幻灯片列出了您要推销的人以及您在每个人中的地位以及重要性。
幻灯片 28：NPS 和客户反馈
- 每个人都应该以某种形式跟踪客户体验质量。 对于电子商务，退出民意调查有一个简单的 NPS。 谷歌有搜索质量分数等。
- 显示您的 NPS 或类似内容，并添加来自客户的直接报价。 您绝对应该与您的客户交谈。 拥有这张幻灯片将鼓励您记录反馈。 与员工分享正面和负面的反馈也很棒。
第 7 节：焦点会议
- 现在您已经完成了所有更新，焦点会议是董事会会议的真正价值。 选择 2 个，不超过 3 个，你真正想深入研究的“热门话题”。 列出主题和讨论要点的一些关键思想。 再次询问董事会如何提供帮助。
- 根据主题，您可以添加许多支持幻灯片。 例如，如果焦点会议是关于一项大型业务发展交易，您可以添加对话时间线、粘贴对话屏幕截图等。材料应该支持话语，而不是减损话语。
- 我没有设置模板幻灯片，因为它很大程度上取决于主题，如果它对你很重要，你就会知道你想添加什么！
关于如何召开董事会会议的结论
我们有它。
以下是您的后续步骤：
- 立即下载董事会甲板模板！
- 在第一页添加您的徽标。
- 浏览每张幻灯片（阅读我上面的指南）并重组甲板，更改点等，尤其是在校准部分。
- 如果您对此感到满意，请将其发送给您的董事会主席或您的主要投资合伙人并征求反馈意见。 合并评论。
- 传阅给董事会的其他成员。 告诉他们你与主席合作过，希望得到反馈并接受这种格式
- 用它！
【Alexander Jarvis 的此帖首发于官网，经授权转载。】