種子階段初創公司的董事會會議平台模板

你已經籌集了資金，手續已經開始。 這意味著每月或每季度與您的董事會和新任命的投資者成員舉行會議。 根據他們的信息權，他們需要您的更新。 該死。 還有一件事要做！ 為了幫助您，我整理了一個董事會甲板模板，以減輕召開董事會會議的負擔。

為什麼你需要一個董事會甲板？

起步很困難，而且你並不總是有答案。 幸運的是，有一個好的董事會可以提出棘手的問題，提供一個發聲的董事會以及希望有價值的見解。

作為一家處於早期階段的初創公司，您可能會每月與董事會開會，所以沒有任何隱瞞。 預計您會提前準備材料。

我不會寫一大堆關於什麼是董事會會議、為什麼需要它們等無聊的東西。（像史蒂夫布蘭克這樣的人在不同程度上涵蓋了這些東西）。 所以，相信我的話，你將召開董事會會議……而且有一個很好的模板來啟動事情會很方便！ 讓我們進入實用的東西

板材的一般建議

• 除非您是一家擁有 1000 名員工的上市公司，否則不要花太多時間讓一切變得完美。 你需要建立你的創業公司。 如果幻燈片很漂亮，Oli Samwer 會在 MD 上發瘋。 使用我的模板，一切都會看起來不錯且有條理。
• 幻燈片應該簡單並且使用要點。 他們是談話要點——這不是一篇文章。 會議是為了討論。
• 每次會議始終使用一致的結構是理想的，這樣人們就知道接下來會發生什麼。 僅當您在公司中達到保證它的不同點時才更改它，例如從搜索產品市場適合度轉向擴展。
• 目標和可交付成果需要具體，並且必須有人負責交付每個帳戶點。
• 在每個人都理解之前不要使用行話。
• 明確董事會如何提供幫助。 具體直接問！ 不要尋求招聘幫助，要求特定的角色，最好有 JD 手頭。
• 你需要“報告”信息，但真正有用的會議是向前關注你應該做什麼。 這就是你的未來所在，比前一天更有價值！

董事會會議前的最佳實踐

• 提前 3/4 天發送甲板，至少 24 小時，並告訴董事會做好準備。 如果導演有反饋，請用他們的評論更新您的套牌。 讓會議和材料充滿活力，而不是單純的一個方向。 包括要討論的棘手問題使董事能夠對它們進行反思，並以洞察力準備開會。 如果您已包含所有財務和 KPI，則無需逐行查看數字，這樣您就有時間進行增值活動
• 至少提前一周安排會議。 確保它在每個人的日曆中。 發送定期日曆邀請並檢查人們是否接受您的邀請
• 確保每個人都同意會議的頻率和持續時間。 早期公司建議每月一次。 後期公司會議可以每季度舉行一次。 會議時間應為 2-3 小時。 正如 Brad Feld 所說：“我認為兩個小時太短了。 但是超過三個小時的激烈討論會讓大多數大腦變得糊塗。 所以，你也不能堅持太久。 ”
• 如果您需要討論任何有爭議的事情，請在會議前先與每位董事會成員討論。 您不想讓通話中的每個人都感到驚訝。 沒有人喜歡驚喜。 麥肯錫的演講是橡皮圖章會議是有原因的。 每個人都知道他們要說什麼
• 批判性地思考議程和您選擇的“焦點會議”。 每當董事會會議超時，都是你，CEO的錯。 如果你介紹了太多的信息和談話要點，什麼都做不了，每個人都走開了，感覺什麼都沒有解決

召開董事會會議的最佳實踐

• 不要像你展示的那樣站在所有人面前。 坐在其他人旁邊的桌子旁。 董事會在那里為您提供支持，所以不要展示您正在展示的情況，他們會在那裡評判您。 站立不會讓你處於控制之中，它會讓你處於防守狀態。
• 確保每個人都做好準備。 如果董事在會議上沒有準備好，請在開始時暫停並給他們 10 分鐘的時間閱讀更新，以便能夠更好地做出貢獻。 但值得認識到的是，可能發生在董事會成員身上的最有罪的事情是意識到他們所有的同行都為會議做好了準備，而他們沒有……
• 假設每個人都準備好了，你可以問問大家是否理解財務之類的模板內容，這樣你就不需要花時間在他們身上了。 如果有人想討論任何要點，您可以在為每個主題分配時間時將它們考慮在內。 您不必在每張幻燈片上都花時間，因此您不必像以前那樣行事。 因此，對於您的期權贈款，如果您對分配感到滿意，只需問“有人對贈款有疑問嗎？ 不，好吧，那我們就批准吧。” 財務和 KPI 也是如此。
• 立即任命一名記筆記的秘書。 理想情況下，您應該有一個模板來填寫以使事情變得更容易。 秘書應分發這些說明，並應在下次會議上達成一致。
• 將所有筆記保存在一個文件夾中——您需要在下一次籌款的盡職調查期間將它們提供給投資者。 此外，當您使用它時，請保存每個 Board 甲板，以便您也可以輕鬆地提供它們。
• 先把壞消息排除在外。 把繃帶拉下來。 無論是董事會還是您都不想等待壞消息下降。
• 可以脆弱並在需要幫助時說出來。 董事會可以提供幫助，並且可能已經意識到這些要點。 試圖掩蓋自己的弱點是危險的，可能會導致您獲得自己公司的“顧問角色”。 最優秀的 CEO 一開始什麼都不知道，但他們學得很快。
• 在您的 CEO 介紹中預先告訴董事會您希望會議的主要內容是什麼，以及董事會可以如何提供幫助。 這樣你就可以確保它得到解決。 它不一定是你討論的第一件事，但要讓人們知道。
• 不要像在教室裡向全班介紹那樣閱讀套牌。 假設您正在與聰明的人交談，他們 1/ 閱讀速度比您說話的速度快，並且 2/ 準備好提供洞察力。 安排約 5 個人開會以聆聽他們可以按照自己的日程安排閱讀的套牌有什麼意義？ 會議是為了討論。
• 董事會會議應該有條理，但不能過多扼殺談話。 允許對話偏離商定的結構是可以的。 你的董事會會議是關於攻擊棘手的話題，而不是按時完成或遵循你的結構。
• 你可以決定你想討論什麼。 如果成員提出您不想談論的話題，例如對同類群組或您的目標網頁進行長達一小時的審查，可以控制並直截了當地說您不想在上面使用董事會時間. 您可以邀請他們來辦公室，與營銷團隊坐在一起討論產品營銷等。
• 如果您正在進行焦點會議，請帶上您的主要高管參加會議/電話會議。 您的銷售副總裁可以討論管道、CTO 技術開發和 CFO 現金情況。 它還讓您的領導團隊有機會大放異彩，並鼓勵他們做好充分的準備。 與董事會交談對每個人來說都是令人生畏的，所以要利用它。 它還顯示了透明度，您很樂意給予他們信任。
• 坦率而明確地談論房間裡的大象。 如果你不向董事會提出他們，相信他們會在你不在時討論他們
• 對於高度爭議的話題，最好讓您的律師出席。 當他們與您的投資者面對面時，他們可能不會收費（很好，忙碌的方式;））。
• 如果可以的話，面對面的會議是最好的。 沒有人看的時候玩手機很容易……在物流困難的情況下，每季度組織兩次電話會議和一次面對面會議。
• 如果您要討論的主題包括您以前使用的數據點，請將它們包含在您的套牌中。 一些投資者在很多董事會上，讓人們搜索他們的電子郵件以查找您可能參考的材料是浪費時間。 讓人們輕鬆“專注於球”並專注於手頭的任務。
• 盡量先把手續辦好。 這就是我的模板的結構。 是的，你需要通過“批准”，但他們不會動針。 一旦無聊的事情完成後，如果討論結束了自己的生命，並且您向員工承諾的 ESOP 分配沒有得到批准，您就不必強調。

董事會會議後的最佳實踐

• 不應該有公開的話題和關於誰負責執行這些話題的模棱兩可。 如果有的話，它們應該被自動添加到下一次會議的議程中（這本身就是一項行動）。
• 如果一個導演說他們會做某事，期待他們去做。 跟進並確保它發生。 將其添加到下一次董事會會議並追究他們的責任！ 你會發現人們會確保他們不會被叫出來。
• 鼓勵在晚會後享用晚餐或飲品。 對話的性質也可以不同。 Nextdoor 的首席執行官 Nirav Tolia 建議您在董事會會議之前吃晚餐或午餐，並請您的一些副總裁參加。 這將使您能夠按時召開實際的董事會會議，並讓董事會有機會在會議本身的高壓環境之外了解關鍵人物。 您可以根據可用性僅由一名董事會成員選擇
• 在會議結束時為董事會成員提供一次“執行會議”。 這是一次董事會會議，CEO 不在會議室/電話中討論會議和關鍵要點。 這是一個定期獲得關於您的績效、策略、團隊和總體績效的反饋（“我做得如何？”）的機會。 這很好，因為當您去找投資者要求按比例分配時，您不想感到震驚，他們會“驚訝”您說他們不想……它可能會運行 5 分鐘或一個小時，而不是您關心，但僅供參考。 董事會可能有很多，或很少討論。 不要去開會，留下來以防董事會希望你回來。 董事會前首席執行官可能會邀請您回來進行匯報。 另一種選擇是董事會主席可以打電話進行匯報。
• 在會議之外徵求個別董事會成員的反饋。 如果需要，請提前 30 到 45 分鐘分別緻電每個人，這樣您就知道他們將如何投票，他們對議程的看法，並消除任何潛在的問題或意外。 正如聯合廣場風險投資公司的 Albert Wenger 所說：“有些人在小組會議中出奇地安靜。 不要以為這意味著他們同意所說的一切。”

籌款後第一次董事會會議的議程

恭喜（或不）結束您的籌款活動！ 你想從你最好的腳開始，這意味著正確設置。 ff Venture Capital 的 David Teten 推薦以下議程要點，以使每個人都達成共識：

• 決定誰是秘書（通常每次會議都是同一個人）。
• 確定如何處理所有成員的治理教育。
• 驗證適當的會計流程到位。
• 建立董事會批准行動的門檻（例如，利益衝突、日常運營以外的合同）。
• 指定審計委員會和薪酬委員會（或僅擔任這些角色的個人）。
• 討論其他董事會成員（如果有）的簡介。
• 確定頻率並安排未來董事會會議（包括從現在起一年後的年度 CEO 績效評估和董事會成員相互評估）。 一開始每月推薦。
• 討論如何共享和討論董事會的信息，以及使用哪個技術平台（如果有）。
• 審查管理層對 KPI 和正式里程碑的建議。
• 審查預算草案（最遲召開第二次會議）。

其中一些可能完全超出您的想像，這很酷。 至少你知道需要做什麼。 與您的主要投資者討論並獲得他們的意見，以確保一切都正確完成。 他們會很高興您採取主動，並會反映出您的成熟度。

此模板的方法

我想為我自己的創始人製作一個董事會甲板模板，就是這樣。 網上有一些不錯的，但我認為它們並不真正適合早期公司，它們更像是如何指導，而不是你去，使用它並重新開始工作（我喜歡）。

最好的指南來自 Sequoia 和 NextView。 我已經剝奪了他們所有的洞察力。 我還在互聯網上搜尋了我能找到的所有智慧珍珠，並將它們也納入其中（就像在前面放一張幻燈片，上面有會議的關鍵目標）。 所以，在我看來，這代表了最先進的技術。

注意——每家企業都是不同的！ 您將不得不重構一些幻燈片以使其適合您。 “校準”部分中的每張幻燈片都需要根據您的 KPI 重做。 為了給你靈感，我已經把事情做好了，但這只是靈感。 保持簡單，並嘗試盡可能多地展示您的實際情況與計劃。 您的投資者想知道您是否走上正軌。

注意：如果您是一家 SaaS 公司，則此模板組中有一些很好的指標幻燈片可供您從中獲取靈感。

模板板甲板幻燈片

思想已進入董事會甲板模板中的順序和內容。 現在讓我們瀏覽每張幻燈片，以便您了解它們以及它們背後的想法。

第 1 部分：簡介

• 這為會議奠定了基礎，並確保每個人都同意議程。

幻燈片 1：標題

• 添加您的徽標並更改日期。 簡單的。

幻燈片 2：議程/時間分配

• 格式始終相同，因此投資者知道即將發生什麼。
• 唯一改變內容的就是你的“焦點會議”。 批判性地思考它們是什麼，並為該主題輸入一個簡短的標題。
• 每個月，您都可以更改時間分配，具體取決於需要涵蓋的內容和您在會議前獲得的反饋。

幻燈片 3：會議的主要目標

• 最佳實踐是確保涵蓋一個大主題。 這張幻燈片明確指出：1/ 是什麼讓您徹夜難眠，以及 2/ 您的董事會可以如何提供具體幫助。
• 投入一些精力來編寫它並做一些基礎工作。 不要寫“財務需要變得更好！” 寫下“我需要一個首席財務官”並添加細節。

第 2 部分：批准

• 確保在會議開始之前完成所有決定。

幻燈片 5：需要批准

• 最好保持衛生，這樣你就可以吃肉了。 只是在其他任何事情之前完成它。
• 在“批准”下寫下要點。 在註下，寫下特別需要作出的批准。 在會議上說“我們批准會議記錄嗎？ 投票。 通過。 下一個。 我們是否批准每月預算？ 瑪麗，我知道你擔心一些開支？ 好的，很酷，讓我們按照建議進行。 投票。 好的，通過了。”

幻燈片 6：預算

• 在您同意董事會的情況下，將您的每月預算以您的格式顯示在此處。 你不需要討論它。 但如上所述，如果有人想在批准之前檢查它，它就在那裡並且準備好了，所以沒有人在尋找它。

第 3 節：承諾

• 人們說他們會做什麼，做了什麼或沒有做什麼。 這適用於您的創始人和您的董事會成員。

幻燈片 7：CEO 承諾

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• 您不必擁有這張幻燈片。 對於董事會親自指導首席執行官的早期公司，我希望有非常明確的責任。 初創公司的資源如此匱乏，如果 CEO/團隊在每次會議之間完全按照他們所說的去做，那麼要建立良好的關係還有很多工作要做。 這建立了信任。 隨著時間的推移，如果你反對它，你可以刪除它。 但是，我認為它真的很有用，因為它可以讓你看到下一張幻燈片……
• 注意我說的是“CEO 承諾”。 這意味著首席執行官負責團隊交付。 如果董事會中有另一位創始人，您可以更改，讓兩個人負責，但要明確誰必須做某事並做了（或不做）。

幻燈片 9：董事會承諾

• 首席執行官必須報告他每月的承諾，所以為什麼不向董事會提出同樣的要求。
• 董事會為您工作，而不僅僅是評判您和您糟糕的 T 卹選擇。 在每次會議期間，您應該明確說明您需要什麼幫助，然後分配任務讓您的董事會完成！ 您的董事會可以幫助的最佳領域是介紹和幫助招聘。 所以如上所述，寫下主題，他們說他們必須做什麼，做了或沒有做。

第 4 節：大圖

是時候讓你的大人物 CEO 大放異彩了，報導什麼進展順利，什麼進展不順利，以及對行業如何發展的任何評論。 您的董事會不知道您知道什麼，因此請簡明扼要地分享他們需要注意的關鍵事項。 如果您事先做好準備，您可以簡要地傳達這一點，並從董事會中獲得洞察力以獲得觀點。 所以，不要在舞台上停留太久。 像單口喜劇一樣對待它——表達你的台詞，然後迅速獲得正面或負面的反饋。 如果沒有太多要回應的，請繼續。

幻燈片 11：CEO 總結 – 亮點

• 選擇的主題涵蓋所有主要領域。 根據您的業務更改它們。 也改變下一張幻燈片結構，然後
• 這是進展順利的事情。 慶祝你的小胜利！
• 填寫主題，然後填寫關鍵要點。 請務必添加您需要幫助的區域，以幫助您在這些勝利上加倍努力。 一個例子是讓某人打電話並推銷一個潛在的僱員來關閉他們。 記得將其添加到下個月的承諾中！

幻燈片 12：CEO 總結——低谷

• 這與亮點相同，只是它們吸得更多。 誠實和開放——不要隱瞞壞事。 你需要你的投資者繼續為你提供資金，或者對下一批人說好話來做你的 A 輪融資。
• 請注意，請注意我將人名放在括號中。 我認為讚揚誰來解決問題是件好事，因為這說明了一個有凝聚力的團隊

幻燈片 13：行業評論

• 你應該知道你所在行業的一切。 與投資者分享任何值得注意的事情。 他們可能會假裝他們知道，但他們真的不知道（他們練習看起來很聰明）。
• 就競爭、正面和負面趨勢以及客戶反饋發表評論。
• 如果您的董事會是新的，這對您建立信譽很有用（您知道發生了什麼）。

第 5 部分：校準

• 在本節中，我嘗試應用 AARRR 指標方法從漏斗頂部向下移動。 根據您的業務，您可能需要更改整個部分。 這真的取決於你的商業模式。 您需要涵蓋 KPI、財務、計劃與實際情況以及任何特定於您的內容，例如 NPS。 如果您是企業，也許可以談談銷售週期？

幻燈片 15：財務狀況

• 這是關於傳達你的跑道、收入和增長指標。 這個簡單的網格是一種很好的方式，可以非常簡單地顯示所有關鍵信息，比如測量溫度
• 根據您的業務模型更改 KPI。

幻燈片 16：收購——潛在客戶

• 這是您的漏斗頂部。 風投關心你的成長並進入市場。 如果你的營銷很糟糕，你就不會成長，所以投入其中。
• 我為客戶列出了您的主要渠道，然後介紹了本月的計劃和您的表現，然後是成就百分比。
• 如果我有你的數據，我會以非常不同的方式做這件事，這取決於你。

幻燈片 17：轉換

• 您如何轉換您的潛在客戶/流量？ 這取決於您的現場優化、銷售團隊等。根據您擁有的數據，對其進行重組以使其適合您。 也許您可以復制粘貼營銷人員發送給您的報告。

幻燈片 18：保留

• 這對 SaaS 來說更重要。 如果您是電子商務，也許將其更改為“推薦”或類似名稱。 您想要做的是展示您吸引、留住客戶並從中獲利（並獲得推薦）

幻燈片 19：參與度

• 客戶喜歡你的服務嗎？ 他們經常使用它嗎？ 任何好生意的標誌是他們做到了！

幻燈片 20：活動

• 網站怎麼了？ 如果你是一個市場，那麼流動性很重要，對吧？ 什麼指標表明了這一點？

幻燈片 21：績效與計劃

• 為您的 KPI 顯示您的計劃趨勢與您的績效。 你的董事會真的很關心你是否走上正軌。 根據您的數據，您可以顯示更長的交易歷史，您還可以顯示您的預測以及它們如何與您的計劃預測進行比較。

第 6 節：公司大樓

• 本節詳細介紹了您如何執行的具體細節。 Sequoia 很好地記錄了他們希望在本節中看到的內容，但它更適合後期公司 - 該模板使其相當簡單，並且面向早期公司。

幻燈片 23：組織結構圖

• 組織結構圖是什麼樣子的，它是變好還是變壞了，你需要雇用誰？
• RHS 列出了您正在招聘的人員以及尋找這些人的幫助請求。 風投與很多人交談，所以如果他們知道你需要誰，他們就會記住你

幻燈片 24：薪酬和僱傭

• 這張幻燈片在一定程度上取決於有多少員工。 早期你沒有很多，所以這很適合。 幻燈片列出了他們的報酬和報酬； 他們得到多少報酬和持股量。 添加您正在招聘的人員以及您計劃向他們支付的費用，以便董事會可以提供他們的意見。 開始日期讓他們知道他們何時加入。

幻燈片 25：產品路線圖和時間表

• 您的產品是您成功的關鍵，因此董事會希望了解路線圖。 每個人的做法都不一樣，所以粘貼你正在使用的操作的輸出，但要確保它是高級別的並且沒有錯誤的細節。
• 這可能需要時間來確保它是您用於其他目的並且可以輕鬆完成的東西。 理想情況下，將其獻給產品/技術領域的某個人。

幻燈片 26：技術核心計劃

• 不要讓董事會睡覺，但要清楚地說明你在技術方面正在做什麼。 列出關鍵舉措，然後簡要說明狀態，也許還有截止日期和責任。 討論可以圍繞優先事項、瓶頸和重點的重要性。 您不想捲入關於 AWS 的深奧辯論； 這不是董事會會議的內容。

幻燈片 27：客戶管道

• 這對於擁有銷售職能的 SaaS 和企業公司而言更為重要。 如果您有不同的商業模式，請替換為與客戶相關的內容。
• 此示例幻燈片列出了您要推銷的人以及您在每個人中的地位以及重要性。

幻燈片 28：NPS 和客戶反饋

• 每個人都應該以某種形式跟踪客戶體驗質量。 對於電子商務，退出民意調查有一個簡單的 NPS。 谷歌有搜索質量分數等。
• 顯示您的 NPS 或類似內容，並添加來自客戶的直接報價。 您絕對應該與您的客戶交談。 擁有這張幻燈片將鼓勵您記錄反饋。 與員工分享正面和負面的反饋也很棒。

第 7 節：焦點會議

• 現在您已經完成了所有更新，焦點會議是董事會會議的真正價值。 選擇 2 個，不超過 3 個，你真正想深入研究的“熱門話題”。 列出主題和討論要點的一些關鍵思想。 再次詢問董事會如何提供幫助。
• 根據主題，您可以添加許多支持幻燈片。 例如，如果焦點會議是關於一項大型業務發展交易，您可以添加對話時間線、粘貼對話屏幕截圖等。材料應該支持話語，而不是減損話語。
• 我沒有設置模板幻燈片，因為它很大程度上取決於主題，如果它對你很重要，你就會知道你想添加什麼！

關於如何召開董事會會議的結論

我們有它。

以下是您的後續步驟：

1. 立即下載董事會甲板模板！
2. 在第一頁添加您的徽標。
3. 瀏覽每張幻燈片（閱讀我上面的指南）並重組甲板，更改點等，尤其是在校準部分。
4. 如果您對此感到滿意，請將其發送給您的董事會主席或您的主要投資合夥人並徵求反饋意見。 合併評論。
5. 傳閱給董事會的其他成員。 告訴他們你與主席合作過，希望得到反饋並接受這種格式
6. 用它！

【Alexander Jarvis 的此帖首發於官網，經授權轉載。】